En concreto, de acuerdo con la Decisión 11/2023/QD-TTg, a partir del 1 de diciembre de 2023, las transacciones de gran valor que deben declararse son aquellas de 400.000.000 de VND o más. Actualmente, la Decisión 20/2013/QD-TTg estipula que el valor de las transacciones de gran valor que deben declararse es de 300.000.000 VND. Los sujetos aplicables son instituciones financieras; Organizaciones y personas que realicen negocios en sectores no financieros relacionados según lo prescrito en las Cláusulas 1 y 2 del Artículo 4 de la Ley contra el Lavado de Dinero.
Las instituciones financieras que realicen transacciones por un valor de 400 millones de VND o más deberán informar al Banco Estatal. Ilustración
De conformidad con la Cláusula 1 y la Cláusula 2 del Artículo 4 de la Ley contra el Lavado de Dinero, la entidad informante es una institución financiera autorizada para realizar una o más de las siguientes actividades :
Recibir depósitos; Préstamo; Arrendamiento financiero; Servicios de pago; Servicios de intermediación de pagos; Emisión de instrumentos negociables, tarjetas bancarias, giros postales;
Garantía bancaria, compromiso financiero; Prestación de servicios de cambio de divisas e instrumentos monetarios en el mercado monetario; Corredor de valores; Consultoría de inversión en valores, suscripción de valores;
Gestión de fondos de inversión en valores; gestión de cartera de valores; Negocio de seguros de vida; Cambiar dinero.
Las entidades informantes son organizaciones e individuos que realizan negocios en industrias y profesiones no financieras relevantes según lo prescrito por la ley y realizan una o más de las siguientes actividades :
Negocio de juegos con premio, incluyendo: juegos electrónicos con premio; juegos en redes de telecomunicaciones, Internet; casino; lotería; apuesta;
Negocios inmobiliarios, excepto arrendamiento, subarrendamiento y servicios de consultoría inmobiliaria; Comercio de metales preciosos y piedras preciosas; Negocio de servicios de contabilidad; prestar servicios notariales; prestación de servicios jurídicos de abogados y organizaciones de práctica jurídica;
Prestación de servicios para el establecimiento, gestión y operación de empresas; prestación de servicios de director y secretario de empresa a terceros; Proporcionando servicios de acuerdos legales.
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