Según la información pública en el portal de información electrónica del Departamento de Impuestos Provincial de Thai Binh (Departamento General de Impuestos - Ministerio de Finanzas), a julio de 2024, Hai Ha Waterway Transport Company Limited (es decir, Hai Ha Petro, con sede en la ciudad de Diem Dien, distrito de Thai Thuy, provincia de Thai Binh) todavía adeuda 1.915.564.616.330 ( mil novecientos quince mil quinientos sesenta y cuatro millones seiscientos dieciséis mil trescientos treinta y tres dongs ) en impuestos.
El 1 de julio, el Departamento de Impuestos Provincial de Thai Binh emitió simultáneamente 83 decisiones para hacer cumplir la medida de retirar depósitos en el Tesoro Estatal y en las instituciones de crédito para pagarlos al presupuesto estatal de Hai Ha Petro. Estas decisiones entrarán en vigor del 1 al 30 de julio.
Anteriormente, el 31 de mayo, el Departamento de Impuestos Provincial de Thai Binh también emitió 73 decisiones similares para recuperar la deuda tributaria de Hai Ha Petro, vigentes del 1 al 30 de junio. En ese momento, la deuda tributaria total de esta empresa era de 1.915.540.166.330 ( mil novecientos quince mil quinientos cuarenta millones ciento sesenta y seis mil trescientos treinta y tres dongs ).
Así, después de un mes, la deuda tributaria total de Hai Ha Petro no solo no disminuyó sino que además aumentó en aproximadamente más de 24 millones de VND. Este incremento se entiende como una penalización por el tiempo que la empresa se retrasa en el pago de impuestos.
Cabe destacar que después de muchas, muchas veces el Departamento de Impuestos Provincial de Thai Binh emitió decisiones de ejecución deduciendo depósitos en el Tesoro Estatal y en instituciones de crédito para pagarlos al presupuesto estatal, la deuda tributaria total de Hai Ha Petro ha aumentado día a día.
Por ejemplo, a fines de diciembre de 2023, el monto de impuestos y tasas que Hai Ha Petro debía al presupuesto estatal era más de 1,775 mil millones de VND, de los cuales casi 1,180 mil millones de VND eran impuestos de protección ambiental.
Desde entonces, después de 7 meses, la deuda fiscal total de este otrora gigante petrolero ha aumentado en alrededor de 140 mil millones de VND, superando el umbral de 1,9 billones de VND.
Anteriormente, como informó Lao Dong, el 23 de enero de 2024, la Agencia de Policía de Investigación - Ministerio de Seguridad Pública emitió una decisión para procesar el caso penal de "Violar las regulaciones sobre la gestión y el uso de los activos estatales causando pérdidas y desperdicios" y "Violar las regulaciones sobre contabilidad causando graves consecuencias" ocurridas en Hai Ha Waterway Transport Company Limited (Hai Ha Petro) y unidades relacionadas; Al mismo tiempo, dictar sentencia y orden de procesamiento contra los tres imputados.
En consecuencia, procesar a los acusados, emitir una orden de arresto por detención temporal contra Tran Tuyet Mai, Presidenta de la Junta Directiva y Directora General de Hai Ha Petro; procesada y prohibida de salir de su lugar de residencia a Le Thi Hue - Contadora Jefe de Hai Ha Petro por los delitos de "Violar las regulaciones sobre la gestión y uso de activos estatales causando pérdidas y desperdicios" y "Violar las regulaciones sobre contabilidad causando graves consecuencias", como se prescribe en la Cláusula 3, Artículo 219 y la Cláusula 3, Artículo 221 del Código Penal.
Procesar y emitir una orden de arresto contra Nguyen Thi Ngoc Anh, Jefa del Departamento General de Hai Ha Petro, por el delito de "Violar las normas contables causando graves consecuencias", según lo prescrito en la Cláusula 3, Artículo 221 del Código Penal; por violar las disposiciones de la ley sobre contabilidad, causando un daño (estimado temporalmente) al presupuesto estatal de más de 15 mil millones de VND.
Según la agencia de investigación, las decisiones y órdenes de procesamiento mencionadas anteriormente se emitieron después de un período de investigación para aclarar las violaciones de la ley en las actividades comerciales petroleras de Hai Ha Petro.
Anteriormente, el 9 de enero de 2024, el Departamento de Policía de Investigación sobre Delitos de Corrupción, Economía y Contrabando (C03) - Ministerio de Seguridad Pública registró simultánea y urgentemente 5 lugares, incluidas oficinas, almacenes de petróleo y gas y residencias de sujetos relacionados en la provincia de Thai Binh y la ciudad de Hanoi; Se incautaron numerosos documentos, maquinaria, equipos electrónicos, vehículos de transporte de gasolina y aceite, así como 1.288.406 litros de aceite DO, 101.416 litros de gasolina A95 y 129.788 litros de gasolina A92.
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