En la tarde del 11 de marzo, el juicio de la acusada Truong My Lan y sus cómplices continuó con el interrogatorio del fiscal.
En respuesta a la pregunta del representante de la Fiscalía Popular sobre las reuniones con la acusada Truong My Lan, la acusada Tran Thi My Dung (ex directora general adjunta del SCB Bank) afirmó que la mayoría de estas reuniones eran para que la Sra. Lan discutiera la retirada de dinero.
Según la Sra. Dung, el acusado Truong Hue Van también estuvo presente en las reuniones, pero a menudo permanecía en silencio y no decía nada. Sólo cuando encontró dificultades para desembolsar dinero, la Sra. Truong My Lan le ordenó a Truong Hue Van establecer una empresa "fantasma" para retirar dinero.
El ex subdirector general del SCB Bank afirmó que el acusado no participó en la creación de las empresas "fantasma". Cada vez que la Sra. Lan necesitaba dinero, se reunía con el acusado. Luego, el acusado se puso en contacto con el acusado Nguyen Phuong Anh (subdirector general de Saigon Peninsula Company) para recibir información sobre préstamos.
“Esta mañana, la Sra. Truong My Lan declaró que el acusado y los directivos y empleados del banco crearon ellos mismos los préstamos. "¿Cómo explica esto el acusado?", preguntó el representante de la Fiscalía Popular al acusado Dung.
"El acusado ha trabajado con la Sra. Lan durante mucho tiempo, siempre confiando y siendo leal. Esta mañana, la Sra. Lan testificó así, el acusado no sabía qué decir, solo sabía que el acusado era demasiado confiado. No solo el acusado, sino también los otros hermanos y hermanas depositaron su confianza en la Sra. Lan. El Sr. Vo Tan Hoang Van le dijo una vez al acusado, nosotros los hermanos no tenemos talento, por lo que confiamos en un buen jefe y trabajamos", dijo el acusado Dung, rompiendo a llorar.
Anteriormente, respondiendo al interrogatorio del representante de la Fiscalía Popular, el acusado Truong Khanh Hoang (director general interino del SCB Bank) declaró que sabía que la Sra. Truong My Lan era la verdadera propietaria del banco alrededor de septiembre de 2019, cuando asistió a una reunión con los líderes del SCB.
Además, según el testimonio del acusado Hoang, durante el proceso de trabajo, la Sra. Lan fue quien decidió nombrar al acusado para el puesto de Director General Adjunto y luego Director General Interino del Banco SCB.
Respecto del retiro de dinero de SCB, Hoang afirmó que antes de que Truong My Lan necesitara dinero, se reuniría con los líderes de SCB y le indicaría al acusado que fuera el punto focal para preparar los documentos, las garantías y la cantidad de dinero a desembolsar.
Respecto del método por el cual Truong My Lan transfirió dinero al exterior, el acusado Hoang declaró que, como Director General interino, aprobó muchas órdenes de transferir dinero al exterior para pagar acciones de empresas extranjeras y transferir depósitos para comprar activos en el exterior para la Sra. Lan. Posteriormente, el demandado también fue quien realizó los trámites para cancelar el depósito y no comprar más los activos y acciones.
Según el acusado Hoang, la cantidad de dinero transferida al extranjero es muy grande. Además, el acusado también aprobó muchas órdenes de transferencia de dinero para pagar montos de tarjetas de crédito cuando Truong My Lan viajó al extranjero.
En respuesta al interrogatorio del representante de la Fiscalía Popular, el acusado Bui Anh Dung (presidente del Consejo de Administración del SCB Bank) afirmó que la Sra. Truong My Lan fue la persona que decidió sobre el personal directivo del SCB Bank. Según los libros, la Sra. Lan poseía alrededor del 4,9% de las acciones, pero el propio acusado Dung supuso que la Sra. Lan poseía una gran cantidad de acciones, pero no sabía cuántas.
El acusado Vo Tan Hoang Van, director general del SCB Bank, declaró que antes de trabajar para el SCB, no sabía quién era la Sra. Truong My Lan. Hasta que Nguyen Thi Thu Suong (expresidente del Consejo de Administración del SCB Bank) y el acusado Dinh Van Thanh (expresidente del Consejo de Administración del SCB Bank) lo llevaron a conocer a la Sra. Truong My Lan y fueron presentados a la Sra. Lan como una importante accionista del banco.
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