Un inversor fue acusado de apropiación de capital.

Aunque el proyecto no ha sido aprobado para inversión, el inversor ha consultado y firmado contratos de depósito con los compradores de apartamentos, ha recaudado miles de millones de dongs y ha prometido continuamente entregar los apartamentos, pero aún no lo ha hecho.

Recibí el depósito pero retrasé la implementación del proyecto

En una petición enviada al periódico Nguoi Lao Dong, el Sr. Beed Bijal Motichand (nacionalidad india) y Daryanani Ajay Lachman (nacionalidad británica) informaron que Phuc Khang Investment and Construction Joint Stock Company (Phuc Khang, con sede en el Distrito 3, Ciudad Ho Chi Minh) había malversado dinero y proporcionado información falsa sobre el proyecto Rome By Diamond Lotus (No. 50 Mai Chi Tho Avenue, An Phu Ward, Ciudad Thu Duc).

Según la petición, el 28 de noviembre de 2018, el Sr. Beed Bijal Motichand y Phuc Khang firmaron el contrato de depósito No. 81/2018/HDDC/PK para asegurar la firma del contrato de compraventa del apartamento No. A16.CASA 1.2 del proyecto Rome by Diamond Lotus con un valor total de 5.4 mil millones de VND después de que el proyecto cumpla con las condiciones de venta y compra prescritas por la ley.

En el apéndice del contrato de depósito, Phuc Khang se compromete a notificar al cliente la firma del contrato de compraventa del apartamento el 1 de diciembre de 2019 y notificar la entrega del apartamento el 1 de mayo de 2021. A petición de Phuc Khang, el Sr. Beed Bijal Motichand pagó un total de 1.840 millones de VND, equivalente al 34% del valor del apartamento.

El proyecto Rome By Diamond Lotus ha estado cercado durante muchos años pero aún no ha comenzado su construcción.

Sin embargo, desde octubre de 2019 hasta julio de 2022, Phuc Khang envió continuamente documentos sobre el cambio del tiempo de implementación del proyecto, el tiempo para firmar el contrato de venta y el tiempo para entregar el apartamento. Al darse cuenta de que la transacción no podía continuar, el Sr. Beed Bijial Motichand envió correos electrónicos muchas veces para solicitar que esta empresa reembolsara el pago, pero hasta la fecha Phuc Khang no lo ha hecho.

De manera similar, a finales de 2018, la Sra. Daryanani Ajay Lachman también firmó un contrato de depósito con Phuc Khang para asegurar la firma del contrato de compraventa del apartamento número C16.CASA 1.3 con un valor total de 5.300 millones de VND. Desde el momento de la firma del contrato hasta octubre de 2019, la Sra. Daryanani pagó más de 2 mil millones de VND, equivalentes al 38% del valor del apartamento. Según el documento No. 7-2022, Phuc Khang dijo que está coordinando con las autoridades para implementar el proyecto.

Al darse cuenta de que Phuc Khang no podría cumplir con su compromiso, desde julio de 2022 hasta junio de 2023, la Sra. Daryanani envió repetidamente correos electrónicos pidiendo a Phuc Khang que reembolsara el pago de más de 2 mil millones de VND. Sin embargo, este negocio aún no lo ha hecho.

Según el acta de trabajo de fecha 22 de agosto de 2023 entre TNTP International Law Firm & Associates (representante autorizado de los 2 clientes anteriores) y Phuc Khang Investment and Construction Joint Stock Company, esta empresa confirmó el siguiente contenido: "Se espera que el proyecto Rome by Diamond Lotus tenga sus problemas legales básicamente resueltos para 2025 y se darán los siguientes pasos (aprobación de la política de inversión, permiso de construcción, etc.)".

Recientemente, Phuc Khang se puso en contacto con los dos clientes mencionados anteriormente para enviarles las actas de liquidación del contrato. En el cual, la empresa se comprometió a devolver el importe pagado pero con la condición de que el cliente deberá entregar a la empresa "todos los contratos originales, apéndices, dibujos, facturas, recibos y documentos relacionados (si los hubiera)". Al darse cuenta de lo irrazonable de la petición, estos dos clientes no estuvieron de acuerdo.

Hablando con un periodista del periódico Nguoi Lao Dong, la Sra. Nguyen Ngoc Huong, directora de marketing de Phuc Khang, afirmó que los documentos legales del proyecto Rome By Diamond Lotus estaban completos, por lo que la empresa recibió dinero de los clientes. "Dejemos que Phuc Khang y el cliente trabajen juntos y lo solucionaremos", afirmó la Sra. Huong.

Después de eso, continuamos contactando y enviando correos electrónicos a la Sra. Nguyen Ngoc Huong, pero hasta ahora no hemos recibido una respuesta específica sobre cuestiones relacionadas con el proyecto y las transacciones con los clientes.

Mientras tanto, según un reportero del periódico Nguoi Lao Dong en la mañana del 18 de diciembre, el proyecto Rome By Diamond Lotus estaba cercado por fuera y las lonas circundantes estaban descoloridas y a punto de romperse. Dentro sólo había un terreno vacío, una grúa y algo de maquinaria, pero nadie trabajando ni construyendo.

¿Contrato ilegal?

Al analizar la legalidad del proyecto Rome By Diamond Lotus y la transacción entre Phuc Khang y el cliente, el abogado Truong Van Tuan, de Trang Sai Gon Law Office, dijo que el contrato de depósito es para garantizar la firma del contrato de venta.

Si el proyecto no ha sido aprobado por la autoridad competente en materia de política de inversiones, pero el inversor ha firmado un contrato de depósito con los clientes desde noviembre de 2018 y se ha comprometido a notificar la firma del contrato de compraventa del apartamento el 1 de diciembre de 2019, puede considerarse ilegal, porque no hay garantía de que este proyecto sea aprobado.

Además, la provisión de información falsa por parte del inversor provoca que los clientes malinterpreten la naturaleza del objeto (proyecto) y el contenido de la transacción, por lo que proceden con la transacción de depósito de apartamento, lo cual es contrario al derecho civil. Por tanto, de conformidad con el artículo 127 del Código Civil de 2015, modificado en 2017, la operación de depósito antes mencionada se considera inválida.

Además, desde octubre de 2019 hasta julio de 2022, el inversor envió continuamente documentos sobre el cambio del tiempo de implementación del proyecto, el tiempo para notificar la firma del contrato de compraventa y el tiempo para entregar el apartamento, lo que constituye una violación de las obligaciones del contrato de depósito.

En este caso, el inversionista violó la Ley de Negocios Inmobiliarios de 2014 porque cometió un acto prohibido en virtud del inciso 1 del artículo 8 al realizar negocios inmobiliarios sin cumplir las condiciones prescritas por esta ley.

Las consecuencias jurídicas de los actos civiles inválidos se establecen en el apartado 2 del artículo 328 del Código Civil de 2015. En consecuencia, si el destinatario del depósito se niega a celebrar o ejecutar el contrato (incumpliendo las obligaciones contractuales), deberá devolver el depósito al depositante y una cantidad de dinero equivalente al valor del depósito, a menos que se haya acordado otra cosa.

Un abogado del sector inmobiliario también explicó que para que un cliente y un inversor puedan firmar un contrato de depósito, el proyecto debe cumplir plenamente con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley de Negocios Inmobiliarios de 2014. "Es bastante habitual que los proyectos no cuenten con la documentación legal completa, pero que reciban depósitos de los clientes. Los inversores suelen recurrir a una filial o a una plataforma de negociación inmobiliaria para firmar un contrato de depósito con los clientes", explicó este abogado.

Fuente: https://nld.com.vn/mot-chu-dau-tu-bi-to-chiem-dung-von-196231218211609488.htm