Procesan a un hombre por crear una empresa "fantasma" para contrabandear leche

El 20 de enero, el Departamento de Policía Económica de la Policía de la ciudad de Da Nang anunció que acababa de procesar y detener a Nguyen Van Nam (40 años, residente en el barrio de Thanh Xuan Trung, distrito de Thanh Xuan, Hanoi) para investigar y manejar el acto de contrabando.

Según la investigación inicial, la policía determinó que Nguyen Van Nam tomó prestados documentos de otra persona para registrarse y establecer VII Transport Company Limited, ubicada en la comuna de Nghi Phu, ciudad de Vinh, provincia de Nghe An.

Después de establecer la empresa, Nam no operó ni tuvo una sede como se indica en los documentos de registro, sino que solo la utilizó como fachada para otras actividades ilegales.

La agencia policial tomó la decisión de procesar y detener a Nguyen Van Nam.

El 24 de febrero de 2023, Nam declaró en la aduana que importaba mercancías a Vietnam a través del puerto de Da Nang bajo la apariencia de la Compañía de Transporte VII.

Para realizar los procedimientos de importación, Nam declaró las mercancías importadas como aditivos para pintura en polvo.

Sin embargo, a través de información, la policía descubrió que el mencionado cargamento era sospechoso de estar falsamente declarado, por lo que lo revisaron.

Durante una inspección, la policía descubrió que el envío de aditivos para pintura que Nam declaró incluía 3.500 cajas de diversos productos lácteos, con un valor total de casi 2 mil millones de VND.

La policía determinó que la conducta de Nam era de contrabando, por lo que decidió procesar y arrestar a Nguyen Van Nam.

Actualmente, el Departamento de Policía Económica de la Policía de la ciudad de Da Nang continúa investigando y manejando el caso de acuerdo con las regulaciones.

CHAU JUE

Fuente: https://vtc.vn/khoi-to-nguoi-dan-ong-lap-cong-ty-ma-de-buon-lau-sua-ar848718.html