Respecto del caso de Violación a las normas sobre investigación, exploración y explotación de recursos; hacer contrabando; La Policía de Investigación aclaró la conducta de contrabando de Liu Dehua (de nacionalidad china) en el caso de violaciones a las normas sobre gestión y utilización de activos estatales, que provocaron pérdidas, desperdicios y contaminación ambiental... en el caso de Thai Duong Group Joint Stock Company.

Según la acusación, de octubre a noviembre de 2021, Andy Lau compró más de 2 millones de kilogramos de mineral de tierras raras con un contenido del 14-17% a Doan Van Huan (presidente del consejo de administración y director general de Thai Duong Company) en la mina Yen Phu (Yen Bai), con un acuerdo para entregar las mercancías a almacenes en Hai Phong.

Para tener una fábrica que procese minerales de tierras raras para transportarlos a China, Andy Lau alquiló un terreno en Hai Phong para construir una fábrica, recolectar materias primas, procesar y mezclar tierras raras.

El empresario chino también utilizó la entidad legal de Nguyen Thanh Doan (Director General de la Compañía Truong Son) para realizar procedimientos de entrada y registrar permisos de trabajo para trabajadores y expertos chinos contratados para venir a Vietnam a procesar y mezclar tierras raras.

Andy Lau contrató a Vu Thi Tuyet (que vive en Hai Phong) como intérprete para gestionar las operaciones diarias de la fábrica, supervisar los gastos y comprar productos químicos necesarios para el procesamiento de minerales de tierras raras.

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Un sitio minero sin terminar en Thai Duong Company. Foto: Hai Phung

Debido a que el origen del mineral de tierras raras comprado a Doan Van Huan no tenía facturas ni documentos legales y no tenía suficiente contenido de TREO mayor o igual al 95% para la exportación de acuerdo con las regulaciones, Andy Lau ordenó a los trabajadores de la fábrica que usaran todos los más de 2 millones de kg de tierras raras para realizar los pasos de mezcla de productos químicos, tratamiento térmico e hidrometalurgia para crear una mezcla de oxalato que contiene concentrado de mineral de tierras raras para ocultarlo de las autoridades al momento de exportar.

Al mismo tiempo, Andy Lau contrató a Qiu Weibing (que vive y hace negocios en China), director de la Compañía de GuangZhou (con sede en China) para llevar a cabo los procedimientos de exportación de mercancías, declarándolas como "mezcla de oxalato" (en realidad, tierras raras) de Vietnam a China.

Khau Vy Bung conversó con Leng Kai (Director de Ventas de WidelyStar Logistics Vietnam Company) para encontrar y contactar a Tran Duc (Director de Viet Supply Company y Duong Lieu Company) para llevar a cabo los procedimientos necesarios para autorizar la exportación del artículo "Mezcla de oxalato".

Tran Duc aceptó el trabajo de exportar mercancías a un costo de 7 a 10 millones de VND por contenedor. Como las mercancías no contaban con documentos que acreditaran su origen, no se pudo identificar al propietario y no existía un contrato de comercio exterior que acreditara la compraventa, Tran Duc ordenó una serie de actos ilícitos.

Específicamente, Duc ordenó a los empleados utilizar las entidades legales de Duong Lieu Company (establecida por Duc) y NTS Company (una empresa sin empleados, establecida por Duc) para llevar a cabo procedimientos de declaración de importación y exportación, hacer facturas comerciales, abrir declaraciones aduaneras con el contenido de las mercancías exportadas por Duong Lieu Company y NTS Company a GuangZhou Company, los ingredientes de las mercancías incluyen oxalato de calcio, oxalato de neodimio, oxalato de magnesio.

La declaración y presentación fraudulenta de aduanas de Tran Duc violaron la Ley de Aduanas, exportando así ilegalmente el mineral de tierras raras de Andy Lau a China.

La acusación señaló que, con los trucos antes mencionados, del 5 de mayo de 2023 al 2 de septiembre de 2023, Tran Duc abrió 8 declaraciones en la Sucursal Aduanera del Puerto de Dinh Vu (Hai Phong), declarando la exportación de mercancías como "Mezcla de oxalato", con un peso total de 200.780 kg y un valor declarado de 501.950 USD.

Sin embargo, en realidad, los productos mencionados anteriormente eran tierras raras que Andy Lau mezcló y disfrazó para exportarlos ilegalmente. Según el precio unitario real del mineral de tierras raras con un contenido de TREO de 14-10% que Huan declaró vender a Andy Lau, la cantidad de mineral de tierras raras exportada ilegalmente vale más de 7.800 millones de VND.

Durante la investigación, Andy Lau abandonó el país rumbo a China.

Trucos de contrabando del presidente de la Compañía de Tierras Raras de Vietnam

Trucos de contrabando del presidente de la Compañía de Tierras Raras de Vietnam

El Sr. Luu Anh Tuan y sus subordinados admitieron las violaciones de no declarar completamente el origen y declarar falsamente el código de exportación de óxido de tierras raras con un valor de más de 379 mil millones de VND.
Un ex funcionario de Yen Bai cometió errores y un magnate de tierras raras obtuvo enormes ganancias ilegales.

Un ex funcionario de Yen Bai cometió errores y un magnate de tierras raras obtuvo enormes ganancias ilegales.

La acusación es que el ex director del Departamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la provincia de Yen Bai cometió errores que crearon las condiciones para que el presidente de la junta directiva y el director general de Thai Duong Company explotaran ilegalmente minerales por un valor de más de 864 mil millones de VND.