Procesado el expresidente de Asanzo, Pham Van Tam, por evasión fiscal

El 23 de junio, la Agencia de Policía de Investigación - Departamento de Policía de la ciudad de Ho Chi Minh acaba de iniciar un caso, procesar a los acusados ​​​​y emitir una prohibición de salir del lugar de residencia contra Pham Van Tam, de 43 años, en el Distrito 11, ex Presidente de la Junta Directiva de Asanzo Group Joint Stock Company (abreviado como Asanzo Company) y el acusado Pham Xuan Tinh (representante legal, Director General de Asanzo Company) por evasión fiscal.

Señor Pham Van Tam

La agencia de investigación determinó que el acusado Pham Van Tam ordenó a Pham Xuan Tinh, representante legal y director de Asanzo Group Joint Stock Company, firmar contratos en principio con Viet Tai Trading Investment Company Limited, An Thien Production Investment Company Limited y Tran Thoan Import-Export Investment Company Limited. Luego, no emitió facturas y omitió los libros de contabilidad relacionados con los ingresos de ventas de Asanzo Refrigeration Company Limited de Asanzo Group Joint Stock Company y utilizó facturas ilegales para contabilizar bienes y materiales de entrada en actividades que generan obligaciones tributarias, con el objetivo de evadir el impuesto a pagar de más de 15,7 mil millones de VND.

Anteriormente, en 2019, el Departamento de Impuestos de la ciudad de Ho Chi Minh decidió transferir el archivo de la empresa Asanzo a la policía de la ciudad de Ho Chi Minh debido a indicios de delito para su procesamiento penal. La autoridad fiscal también decidió que el monto total de los atrasos fiscales y multas de la empresa Asanzo asciende a 68,57 mil millones de VND.

Según la conclusión de la inspección fiscal, desde 2016 hasta julio de 2019, la empresa Asanzo violó una serie de regulaciones en materia de IVA, impuesto sobre la renta de sociedades, facturas y la empresa no presentó declaraciones de impuestos especiales al consumo.

Además, la empresa Asanzo no registró en los libros de contabilidad los componentes de aire acondicionado comprados a Viet Tai Trading Investment Company Limited, An Thien Production Investment Company Limited, Tran Thoan Import-Export Investment Company Limited sobre la subcontratación de una parte (sistemas de calor y frío) y la autoproducción y ensamblaje de la parte restante en productos terminados, que son aires acondicionados, con sellos de Asanzo y embalajes impresos con la marca Asanzo.

Luego, los productos antes mencionados fueron vendidos a empresas del sistema Asanzo Company, y al mismo tiempo se utilizaron facturas de insumos con el contenido que indicaba que el artículo era un acondicionador de aire, cuando en realidad no era un componente de un acondicionador de aire, para contabilizar los bienes e insumos, a fin de evitar declarar el impuesto especial al consumo a pagar.

En agosto de 2020, los resultados de la investigación de la Agencia de Policía de Investigación - Ministerio de Seguridad Pública (C03) enviados al Departamento General de Aduanas concluyeron que C03 solicitó al Departamento General de Aduanas que continuara realizando inspecciones posteriores al despacho de Asanzo Company y empresas relacionadas que importan productos y accesorios de productos de la marca Asanzo para fabricar productos de la marca Asanzo. Si hay indicios de delitos de "contrabando" o "evasión fiscal", transfiera los archivos y documentos al Departamento de Investigación de la Policía de la ciudad de Ho Chi Minh (PC03) para su investigación según la autoridad.

Respecto a los actos de contrabando y evasión del impuesto al consumo especial y del impuesto al valor agregado de la empresa Asanzo, C03 ha transferido el caso a la Policía de la ciudad de Ho Chi Minh para su investigación, aclaración y manejo de acuerdo con las regulaciones.

Fuente: https://thanhnien.vn/khoi-to-cuu-chu-tich-asanzo-pham-van-tam-hanh-vi-tron-thue-185240623123032171.htm