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La exclusión de las acciones de TGG en su día ayudó a Do Thanh Nhan a "embolsarse" cientos de miles de millones

VTC NewsVTC News30/11/2023

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Según HoSE, las acciones TGG de The Golden Group Company están actualmente bajo monitoreo por violaciones, suspensión de negociación e inspección.

HoSE anunció que llevará a cabo la exclusión obligatoria de la cotización de las acciones TGG de The Golden Group Joint Stock Company. (Foto: D.V.)

HoSE anunció que llevará a cabo la exclusión obligatoria de la cotización de las acciones TGG de The Golden Group Joint Stock Company. (Foto: D.V.)

En concreto, TGG fue suspendida de cotización según la Decisión No. 545/QD-SGDHCM del 11 de septiembre de 2023 del Director General de HoSE debido a que la organización que cotiza en bolsa violó las regulaciones sobre divulgación de información en el mercado de valores después de ser incluida en la lista de negociación restringida. Hasta la fecha, TGG aún no ha publicado el informe financiero auditado de 2022, 6 meses después de la fecha límite prescrita.

Además, las acciones de TGG también están bajo control de acuerdo con la Decisión No. 592/QD-SGDHCM del 4 de octubre de 2023 del Director General de HoSE debido a la demora en la presentación del informe financiero semestral auditado para 2023 más de 30 días a partir de la fecha límite prescrita. Hasta la fecha, TGG aún no ha publicado los estados financieros auditados de 2023 y han pasado 45 días desde la fecha límite prescrita.

Además, HoSE también mantiene el estatus de valores controlados para las acciones de TGG de acuerdo con la Decisión No. 306/QD-SGDHCM del 31 de mayo de 2023.

El 31 de octubre de 2023, The Golden Group Joint Stock Company emitió un despacho oficial sobre la creación de condiciones para que la empresa presente sus estados financieros auditados de 2022 a más tardar el 15 de noviembre de 2023. Sin embargo, según HoSE, hasta el momento, The Golden Group Company aún no ha anunciado los estados financieros auditados para 2022 y los estados financieros revisados ​​semestralmente para 2023.

Desde el momento de la suspensión de la cotización, las violaciones de divulgación de información de la empresa no se han remediado y es probable que sigan ocurriendo y persistiendo, violando gravemente la obligación de divulgar información y afectando los derechos de los accionistas”, afirmó HoSE.

Por lo tanto, con base en las regulaciones y opiniones de la Comisión Estatal de Valores y la Bolsa de Valores de Vietnam, HoSE anunció que llevará a cabo la exclusión obligatoria de la cotización de las acciones TGG de The Golden Group Joint Stock Company.

Según VTC News, las acciones de TGG se cotizan actualmente a 2.370 VND/acción. Durante más de 2 meses, el precio de esta acción ha estado prácticamente "estancado" y no ha habido ninguna negociación.

Mientras tanto, en septiembre de 2021, las acciones de TGG alcanzaron su "pico" de 74.800 VND por acción. Así, después de más de 2 años, el precio de estas acciones ha disminuido casi un 97%.

El predecesor de Golden Group es Truong Giang Investment and Construction Company. El Sr. Do Thanh Nhan y un grupo de accionistas relacionados con Louis Holding adquirieron este negocio y cambiaron su nombre a Louis Capital.

Después de que se expusiera el caso de manipulación de acciones que involucraba a Do Thanh Nhan, la empresa cambió su nombre a The Golden Group.

El acusado Do Thanh Nhan compareció ante el tribunal. (Foto: Danh Trong)

El acusado Do Thanh Nhan compareció ante el tribunal. (Foto: Danh Trong)

El veredicto de primera instancia anunciado en mayo de 2023 determinó que los acusados ​​Do Thanh Nhan y Do Duc Nam, exdirector general de Tri Viet Securities Company, discutieron y propusieron estrategias de compra y venta para manipular los precios de las acciones de dos acciones, BII y TGG, haciendo subir los precios de las acciones.

Los acusados ​​crearon 17 cuentas de operaciones cruzadas para comprar y vender estas dos acciones con el fin de manipular y crear una oferta y demanda falsas, lo que provocó que muchos inversores no comprendieran y participaran en la compraventa.

Las acciones de BII fueron compradas inicialmente por el grupo del Sr. Nhan y Nam a un precio de 1.000 a 5.000 VND. Este grupo utilizó múltiples cuentas de venta cruzada para inflar los precios.

Durante los nueve meses de manipulación, BII alcanzó un máximo de 33.800 VND por acción, aproximadamente 10 veces más alto que el precio cuando el grupo del Sr. Nhan lo compró.

Después de establecer la zona de precios en la parte superior, el grupo Do Thanh Nhan y Do Duc Nam completaron la venta para obtener ganancias y lucrarse ilegalmente.

De manera similar, con el código bursátil TGG, el grupo de Nhan comenzó a comprar cuando el precio era de 1.800 VND. Luego, el presidente Louis Holdings utilizó muchas cuentas para comprar más de 10 millones de acciones a un precio de entre 4.000 y 5.000 VND.

Creó una página de fans en Facebook para atraer y promover la atención de un gran número de inversores. El precio de las acciones de TGG tuvo continuamente sesiones de precios máximos con gran volumen coincidente y alcanzó un máximo de 74.800 VND/acción.

Se ha determinado que este precio es 37 veces más alto que el momento en que el Sr. Nhan lo compró.

Inmediatamente después de establecer la zona de precio máximo, las sesiones de acciones de TGG cayeron continuamente debido a la falta de liquidez, falta de compradores o un volumen de negociación muy bajo. Luego el precio de TGG cayó a su mínimo histórico, lo que provocó que muchos inversores sufrieran grandes pérdidas.

Los resultados de la investigación determinaron que el grupo del Sr. Do Thanh Nhan obtuvo ganancias ilegales manipulando las acciones e inflando los precios de las dos acciones mencionadas, por un total de más de 154 mil millones de dongs.

El Tribunal Popular de Hanoi condenó al acusado Do Thanh Nhan, ex presidente de Louis Holdings Company, a 5 años y 6 meses de prisión por "manipulación del mercado de valores".

DAI VIET


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