Hoy (19 de marzo), el Tribunal Popular de Hanoi llevó al acusado Do Anh Dung, presidente del Grupo Tan Hoang Minh y sus cómplices a juicio por el delito de apropiación fraudulenta de propiedad.
15 imputados fueron llevados a juicio por el delito de Apropiación Fraudulenta de Bienes, entre ellos:
1. Do Anh Dung, presidente del Grupo Tan Hoang Minh;
2. Do Hoang Viet (Director General Adjunto de Tan Hoang Minh);
3. Phung The Tinh (ex Director de Finanzas y Contabilidad de Tan Hoang Minh);
4. Hoang Quyet Chien (ex Director Adjunto del Centro de Finanzas y Contabilidad, actualmente Director del Departamento de Finanzas y Contabilidad de Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);
5. Le Thi Mai (exdirectora adjunta del Departamento de Recursos de Capital, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);
6. Vu Le Van Anh (exdirector adjunto del Departamento de Recursos de Capital, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);
7. Nguyen Van Khan (Subdirector del Departamento de Presupuesto, Centro de Finanzas y Contabilidad, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);
8. Le Van Thinh (Director General Adjunto de Tan Hoang Minh);
9. Nguyen Manh Hung (ex presidente del consejo directivo de Viet Star Real Estate Investment Company Limited);
10. Tran Hong Son (Presidente del Consejo de Administración de Soleil Hotel Investment and Services Joint Stock Company);
11. Nguyen Khoa Duc (Presidente del Consejo de Administración y Director General de Winter Palace Joint Stock Company);
12. Bui Thi Ngoc Lan (exdirectora de Nam Viet Financial Accounting and Auditing Consulting Services Company Limited, sucursal norte);
13. Le Van Do (Director General de Hanoi Auditing and Accounting Company Limited);
14. Phan Anh Hung (exdirector adjunto de Hanoi Auditing and Accounting Company Limited);
15. Nguyen Thi Hai (exdirectora general adjunta de Hanoi Auditing and Accounting Company Limited).
El panel de jueces incluye al juez presidente, el juez Nguyen Xuan Van; El juez Nguyen Thanh Nha; El juez suplente Tran Duc Hieu y tres jurados populares.
Los representantes de la Fiscalía Popular que participaron en el juicio incluyeron a los fiscales: Dang Nhu Vinh, Nguyen Nhat Tuan, Nguyen Duc Long, Nguyen Thanh Lam y la Sra. Vu Thi Anh Dao. En la defensa de los acusados participaron más de 20 abogados.
En relación con el caso, 6.630 inversores identificados como víctimas fueron citados a los tribunales. Antes del juicio, el Tribunal Popular de Hanoi recibió más de 1.000 "peticiones de reducción de sentencia" de inversores que solicitaban la reducción de la sentencia para los acusados, especialmente los acusados Do Hoang Viet y Do Anh Dung.
En la petición, los inversionistas pidieron al Tribunal y a la Fiscalía que consideren reducir la responsabilidad penal de todos los acusados.
Según la acusación, debido a dificultades financieras, con el fin de tener dinero para mantener el aparato de trabajo, las operaciones comerciales, las inversiones y pagar las deudas de Tan Hoang Minh Group, de junio de 2021 a marzo de 2022, el Sr. Do Anh Dung acordó la política y a través de su hijo Do Hoang Viet ordenó y autorizó a los acusados a utilizar las entidades legales de 3 empresas (Viet Star Real Estate Investment Company Limited, Soleil Hotel Investment and Services Joint Stock Company, Winter Palace Joint Stock Company) para emitir 9 paquetes de bonos corporativos separados, con un valor total de 10,030 mil millones de VND para recaudar dinero para Tan Hoang Minh Group.
Mediante la compra y venta ilegal de nueve paquetes de bonos, la compañía Tan Hoang Minh ha recaudado un monto total de más de 13,972 mil millones de VND. Los resultados de la investigación determinaron que los 9 paquetes de bonos emitidos tenían plazos de entre 2 y 5 años, pero los acusados de Tan Hoang Minh Company dividieron los plazos en semanas y meses para vender los bonos y utilizaron el dinero de los ingresos de los bonos para pagar.
Tan Hoang Minh utilizó más de 5,165 billones de VND de dinero de personas/contratos que compraron bonos más tarde para pagar a personas/contratos que compraron bonos que vencieron antes. Por lo tanto, en el momento del procesamiento, se descubrió el delito, se evitó y se determinó el saldo total de la deuda principal restante de más de 8.643 mil millones de VND de 6.630 inversores (víctimas).
Para emitir obligaciones, los acusados se confabularon en numerosos actos fraudulentos y engaños, legalizando condiciones, documentos de emisión, procedimientos de oferta y transacciones de obligaciones: falsificando actividades comerciales mediante la firma de contratos legales de cooperación en materia de inversiones, depósitos, compraventas de acciones..., que no eran reales, entre las empresas del Grupo.
Los acusados se coludieron con los auditores para legalizar los estados financieros de las tres empresas emisoras y dieron sus opiniones de aceptación plena para calificar para la emisión de bonos.
Los acusados también firmaron contratos "falsos" para transferir bonos y ejecutar flujos de efectivo "falsos", lo que demuestra que Tan Hoang Minh pagó bonos y flujos de efectivo de tres empresas emisoras de acuerdo con contratos de cooperación de inversión; crear valor "virtual" para los paquetes de bonos, legalizando a los tenedores de bonos de este grupo.
La acusación es que los acusados utilizaron activos de los contratos de cooperación de inversión "falsos" como garantía de los bonos. A partir de ahí, se creó confianza, se utilizó la entidad legal y la marca Tan Hoang Minh para movilizar y apropiarse de 6.630 inversores un total de más de 8.643 mil millones de VND.
Los acusados utilizaron este dinero para muchos fines diferentes, no para emitir bonos. Hasta ahora, las familias de los señores Do Anh Dung y Do Hoang Viet han recuperado el 100% de los daños con un monto de aproximadamente 8,6 billones de VND (depositados en la cuenta temporal del Departamento C03).
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