Propuesta de legalización de documentos de constitución de empresas para prevenir lavado de dinero y fraude

(VTC News) - Los delegados de la Asamblea Nacional dijeron que exigir la certificación notarial de los documentos de constitución de empresas limitará el abuso de poder por parte de los representantes legales y evitará el lavado de dinero.

En la mañana del 25 de junio, al discutir el proyecto de Ley sobre Notarización (enmendado), el delegado La Thanh Tan (delegación de Hai Phong) solicitó a la agencia redactora que estudiara y complementara los casos que requieren notaría en las actividades comerciales. Según el delegado Tan, las empresas desempeñan un papel cada vez más importante en la economía y la sociedad, sin embargo, los acuerdos civiles para formar empresas o para comprar, vender o fusionar empresas no necesitan ser notariados. En la práctica, recientemente se han producido numerosos casos de constitución, compra, venta y fusión de empresas con fines fraudulentos y de apropiación de bienes. El caso de Van Thinh Phat, con una serie de actos de falsificación de registros comerciales, creación de documentos de préstamos falsos y contratación de accionistas, es un ejemplo típico de falsificación de firmas en estatutos, actas de juntas directivas, juntas de socios y documentos internos de empresas, que ha ocurrido y continúa ocurriendo, dando lugar a numerosos casos relacionados y dejando consecuencias muy graves, señaló el delegado de la ciudad de Hai Phong.

El Sr. Tan añadió que las regulaciones actuales sobre las empresas no exigen la certificación notarial de los documentos de constitución de una empresa. Aprovechando los procedimientos abiertos, muchos casos de constitución, compraventa y fusión de empresas se ven afectados por fraudes, apropiaciones de bienes y tráfico de facturas... Una de las primeras medidas que señalaron los delegados es la necesidad de un mecanismo para asegurar la autenticidad y legalidad de los documentos. De acuerdo con las disposiciones de la Ley de Empresas, la autoridad competente para expedir el registro mercantil recibirá y tramitará la solicitud de constitución de la empresa. Esta agencia no tiene ningún mecanismo para evaluar la legalidad y autenticidad de las transacciones de los registros. Por ejemplo, determinar quiénes son los accionistas o aportantes de capital, si la transacción cuenta con el consentimiento de la mayoría de los miembros de la junta directiva o si el documento está debidamente firmado por los socios. Por lo tanto, el delegado La Thanh Tan Tan dijo que la certificación notarial obligatoria de los documentos de constitución de empresas y los estatutos comerciales es la principal solución que debe considerarse y tenerse en cuenta para garantizar la legalidad y la autenticidad en el establecimiento de una empresa. La certificación notarial obligatoria de los registros de establecimientos comerciales y de los documentos comerciales internos ayudará a superar la situación de firmas falsas en los registros de establecimientos comerciales, limitará la situación de creación de empresas fantasmas y el abuso de poder por parte de los representantes legales de las empresas; controlar la declaración de capitales estatutarios, prevenir el blanqueo de capitales, el tráfico de facturas...; garantizar los derechos de terceros en las transacciones. El delegado La Thanh Tan propuso agregar regulaciones sobre los casos que deben ser notariados y agregar casos de notarización de registros de establecimientos comerciales, estatutos comerciales, actas de reuniones de la junta directiva, reuniones de accionistas y consejos de miembros en empresas como casos que deben ser notariados en el proyecto de Ley. Esta disposición no sólo satisface los requisitos urgentes de la práctica, sino que también se ajusta a las prácticas internacionales sobre notarización, típicamente en países desarrollados como Japón, Francia, Alemania, etc. Con respecto al modelo organizativo de la Notaría estipulado en el Artículo 20, el delegado Nguyen Huu Thong (delegación de Binh Thuan) dijo que el proyecto de Ley hereda la normativa actual. Sin embargo, el inciso 1 del artículo 20 del proyecto de Ley estipula que las Notarías se organizarán y funcionarán según el modelo de una sociedad colectiva. El delegado Nguyen Huu Thong reconoció que la reglamentación antes mencionada aún plantea muchas preocupaciones porque, en realidad, en áreas remotas, lugares donde la densidad de transacciones civiles y económicas aún es baja y la demanda de servicios notariales por parte de la gente no es alta, es muy apropiado permitir el establecimiento de un tipo de Notaría propiedad de un notario.

Estas regulaciones no sólo contribuyen a promover fuertemente la política de socialización de la actividad notarial, sino que también crean condiciones favorables para que las personas en zonas remotas, aisladas e insulares puedan acceder pronto a los servicios notariales sin tener que viajar lejos para realizar este contenido. Además, en la actualidad, para los lugares antes mencionados, establecer y mantener un modelo notarial con dos notarios es innecesario, lo que puede desperdiciar recursos e ingresos notariales para asegurar o mantener el funcionamiento de la organización, ya que un notario con dos notarios es muy difícil. Por lo tanto, el delegado Nguyen Huu Thong sugirió que el organismo redactor debería considerar y calcular cuidadosamente las regulaciones sobre el tipo de organización de la práctica notarial. Además del tipo de sociedad tal como está regulado actualmente, ¿deberíamos establecer una notaría con un solo notario en zonas remotas, zonas con condiciones socioeconómicas difíciles, especialmente difíciles, que sea un tipo de empresa privada? Debido a la realidad actual, la mayoría de notarías sólo cuentan con un notario público para gestionar las operaciones de la Notaría.

vtcnews.vn

Fuente: https://vtcnews.vn/de-xuat-ho-so-lap-doanh-nghiep-phai-cong-chung-ngan-chan-rua-tien-lua-dao-ar879253.html