El Departamento de Impuestos Provincial de Nghe An decidió recientemente hacer cumplir la ley retirando dinero de la cuenta de Thien Minh Duc Group Joint Stock Company (con sede en 2A, Le Mao Street, Le Mao Ward, ciudad de Vinh, provincia de Nghe An).
La cantidad de dinero incautado es de casi 940 mil millones de VND. El motivo de la ejecución es que el contribuyente adeuda impuestos atrasados, multas, retraso en el pago de impuestos, retraso en el pago de multas que hayan excedido los 90 días a partir de la fecha límite de pago de impuestos según lo prescrito por la Ley de Administración Tributaria.
En consecuencia, el Departamento de Impuestos Provincial de Nghe An ha emitido una decisión de ejecución retirando dinero de las cuentas bancarias del Grupo Thien Minh Duc, incluidos: Vietnam International Commercial Joint Stock Bank; Banco Común Comercial Vietnam Thuong Tin; Banco Común de Acciones Comerciales Militares; Banco Comercial de Industria y Comercio de Vietnam por Acciones Anónimas; Banco Comercial Conjunto de Acciones de Comercio Exterior de Vietnam, Sucursal Nghe An; Banco Comercial Conjunto Saigon Thuong Tin, sucursal Nghe An; Banco Comercial Conjunto de Desarrollo de la Ciudad de Ho Chi Minh, sucursal Nghe An; Banco Conjunto Tecnológico y Comercial de Vietnam; Banco Comercial Conjunto de Industria y Comercio de Vietnam, sucursal Nghe An; Banco Comercial Vietnam Prosperity Joint Stock, sucursal de Hanoi; Banco Asociado Comercial de Asia, sucursal Nghe An; Banco Comercial Conjunto para la Agricultura y el Desarrollo Rural, sucursal Nghe An.
La decisión del Departamento de Impuestos de Nghe An también establece claramente que se solicita a los bancos retirar dinero de las cuentas de Thien Minh Duc Group Corporation y depositarlo en la cuenta número 7111, la cuenta de recaudación especializada del Tesoro del Estado de Nghe An.
En caso de que el monto en la cuenta de la empresa sea menor que el monto en la decisión de ejecución, el banco aún debe deducir el monto restante después de deducir el saldo mínimo para mantener la cuenta y continuar monitoreando y deduciendo el monto que surja en la cuenta.
La decisión surte efecto en el plazo de 30 días y caduca a partir de la fecha en que el objeto de la ejecución paga el importe total de la ejecución.
Según la Orden de Recaudación del Presupuesto Estatal adjunta a la decisión antes mencionada, el monto de impuestos que Thien Minh Duc Group Corporation aún debe es más de 938 mil millones de VND. De los cuales, el impuesto sobre la renta personal (PIT) de junio de 2022 a diciembre de 2023 es más de 431 millones de VND; El impuesto al valor agregado (IVA) desde junio de 2022 hasta diciembre de 2023 es más de 81 mil millones de VND; El impuesto de protección ambiental (EPT) desde mayo de 2022 hasta diciembre de 2023 es más de 670 mil millones de VND; El retraso en el pago del impuesto de protección ambiental asciende a más de 170 mil millones de VND; Pago tardío del IVA por más de 15 mil millones de VND; El retraso en el pago del impuesto sobre la renta personal es de más de 24 millones de VND; multa por pago tardío: 4,5 millones de VND; Otros pagos atrasados ascienden a más de 367 millones de VND.
Respecto a la cuestión de la deuda tributaria de esta empresa, el 20 de diciembre de 2023, el Departamento de Impuestos Provincial de Nghe An emitió un aviso para suspender temporalmente la salida de la Sra. Chu Thi Thanh, Presidenta del Consejo de Administración de Thien Minh Duc Group Joint Stock Company.
El motivo de la suspensión temporal de la salida se debe a que la Sra. Chu Thi Thanh es la representante legal de esta empresa, la cual se ve obligada a ejecutar una decisión administrativa sobre gestión fiscal y no ha cumplido con su obligación de pago de impuestos.
La Sra. Chu Thi Thanh también es conocida como la madre del "magnate de los diamantes" Chu Dang Khoa y también es propietaria de una serie de otras subsidiarias como: Thien Phu Company Limited, Trung Long Joint Stock Company,...
Thien Minh Duc Group Corporation se estableció y comenzó a operar en 2001.
Después de más de 20 años de operación, esta empresa cuenta con un ecosistema de comercialización minorista de importación y exportación de petróleo a nivel nacional. Se trata de un gigante petrolero no sólo de la región Central sino de todo el país.
Además, esta empresa también expande sus negocios en los campos de bienes raíces, producción de papel, embalajes, servicios de restauración y hotelería, etc. en muchas localidades.
Según la conclusión de la Inspección Gubernamental, aunque todavía deben el impuesto presupuestario de protección ambiental, algunos comerciantes clave han prestado y adeudado miles de millones de dongs a algunas personas para uso personal.
De los cuales, Thien Minh Duc Group Joint Stock Company (de 2017 a 2022) prestó al Sr. Chu Dang Khoa, Director General Adjunto y a la Sra. Chu Thi Thanh, Presidenta del Consejo de Administración de la empresa, 7.485 mil millones de VND. En el momento de la inspección, las dos personas mencionadas anteriormente aún debían a la empresa un total de 1.396 mil millones de VND.
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