El magnate Nguyen Cao Tri niega haber recibido 1 billón de dongs de Truong My Lan

La Fiscalía Popular Suprema acaba de emitir una acusación para procesar a la Sra. Truong My Lan (presidenta del Grupo Van Thinh Phat) y a otros 85 acusados ​​en el caso que ocurrió en el Grupo Van Thinh Phat, el Banco SCB y unidades y organizaciones relacionadas.

Los imputados fueron procesados ​​por los delitos de malversación de bienes; Violación de las normas sobre actividades bancarias y otras actividades relacionadas con la actividad bancaria; Soborno; Soborno; Aprovecharse de la posición y el poder en el ejercicio de funciones oficiales; La falta de responsabilidad trae graves consecuencias; Abuso de confianza para apropiación de bienes.

El acusado Nguyen Cao Tri (presidente del consejo de administración de Van Lang Company, presidente del consejo de administración y director general de Capella Group) fue procesado por el delito de abuso de confianza para apropiación de bienes.

La fiscalía acusó al Sr. Tri de apropiarse de 1 billón de VND de la Sra. Truong My Lan.

Sr. Nguyen Cao Tri (Foto: Cafeland).

Documentos falsificados para apropiarse de dinero del presidente de Van Thinh Phat

Según la acusación, el Sr. Nguyen Cao Tri es presidente y director general de Van Lang Education Investment and Management Joint Stock Company (Van Lang Company), Capella Group Joint Stock Company.

De 2017 a 2020, la Sra. Truong My Lan transfirió dinero repetidamente a través de empleados para comprar acciones en varios proyectos de Nguyen Cao Tri en: Industrial Rubber Joint Stock Company (en Dong Nai); Saigon Dai Ninh Tourism Investment Joint Stock Company (en Lam Dong) y cooperó para invertir en un proyecto en el distrito de Hai Ha, provincia de Quang Ninh.

En diciembre de 2017, el Sr. Tri transfirió el 65% del capital social de Industrial Rubber Joint Stock Company a Truong My Lan por 45 millones de dólares. La Sra. Lan transfirió 21,25 millones de dólares (equivalente al 31,22% del capital social) a Tri tres veces.

En cuanto a la Compañía Anónima de Inversión Turística Saigon Dai Ninh, la fiscalía determinó que Nguyen Cao Tri, que poseía el 58% del capital social, vendió todas las acciones a Truong My Lan por 3 billones de VND. Durante el proceso de transferencia, el presidente de Van Thinh Phat depositó 1 millón de dólares y 127 mil millones.

Además, el Sr. Tri y la Sra. Lan también acordaron permitir que el presidente de Van Thinh Phat participe en la inversión en el proyecto en el distrito de Hai Ha, pagando de acuerdo con el progreso de los costos emergentes. En consecuencia, la Sra. Lan pagó al Sr. Tri un total de 9,5 millones de dólares dos veces, equivalente a más de 220 mil millones de VND.

Según la acusación, debido a que recibió muchas cantidades de inversión y préstamos sin documentos ni recibos, en enero de 2021, el Sr. Tri se reunió con la Sra. Lan en el restaurante Ngan Dinh (edificio TimeSquare de Van Thinh Phat Group) para acordar cerrar las inversiones, la Sra. Lan transfirió un total de 1.000 billones de VND a Tri.

Para garantizar la credibilidad y confianza por la cantidad antes mencionada, el Sr. Tri acordó transferir a la Sra. Lan el 10% del capital social de Van Lang Company y acordó con la Sra. Lan permitir que Ho Quoc Minh sea dueño de las acciones.

El 21 de octubre de 2022, el Sr. Tri ordenó a su asistente que redactara documentos para ajustar los precios y liquidar todos los contratos para transferir el 10% del capital social de Van Lang Company firmado con la Sra. Lan.

Documentos que establezcan falsamente y legalicen la fecha de la transacción tales como: Acta de acuerdo para ajustar el precio de transferencia del contrato; Contrato de transferencia de acciones, precio de transferencia ajustado de más de 4,4 millones de acciones de VLG...

Después de eso, el Sr. Tri completó los documentos y completó los procedimientos para confirmar la transferencia de más de 4,4 millones de acciones (equivalentes al 10% del capital social) de Ho Quoc Minh a su hermano menor Nguyen Cao Duc y Tran Le Diep Thuy (contador de Van Lang Company).

El 23 de octubre de 2022, el Sr. Tri concertó una cita para reunirse con el Sr. Minh en una cafetería del aeropuerto de Tan Son Nhat y le pidió que firmara algunos documentos para liquidar el contrato de transferencia, las actas de liquidación del contrato de fideicomiso de inversión...

Conciencia de apropiación de 1.000 billones de VND

Durante el proceso de investigación del 26 de diciembre de 2022 al 15 de noviembre de 2022, Nguyen Cao Tri no admitió haber recibido dinero de Truong My Lan.

Nguyen Cao Tri afirmó que el encuentro con Ho Quoc Minh en el aeropuerto de Tan Son Nhat fue casual y que no le entregó ningún papel ni documento para que lo firmara.

La Sra. Truong My Lan antes de ser arrestada (Foto: HN).

Posteriormente, aunque hubo una conclusión del examen forense No. 20 de fecha 6 de enero de 2023 del Instituto de Ciencias Penales, Ministerio de Seguridad Pública, que identificó la letra de Nguyen Cao Tri en los documentos creados por Tri para el monitoreo, confirmando la cantidad de dinero recibido de Truong My Lan incautado por la agencia de investigación, Nguyen Cao Tri todavía no admitió haber recibido dinero de Truong My Lan. El acusado dijo que Truong My Lan calumnió y difamó el honor de Tri.

Según la Procuraduría Popular Suprema, esto demuestra la intención de Truong My Lan de apropiarse del dinero para fines específicos.

El acusado Truong My Lan presentó una petición solicitando aclaración y manejo del acto de Nguyen Cao Tri de apropiación de su propiedad y recuperar la cantidad de 1.000 billones de VND para resolverlo de acuerdo con la ley.

EspañolCon base en documentos, pruebas, conclusiones periciales, declaraciones de los acusados ​​y personas relacionadas, la fiscalía tiene motivos suficientes para determinar que: Aprovechando el arresto de Truong My Lan, Nguyen Cao Tri ordenó fraudulentamente a los empleados preparar y completar documentos para liquidar el contrato de transferencia y liquidar el contrato de fideicomiso de inversión para eliminar las obligaciones de deuda, con el fin de apropiarse de la cantidad de 1.000 billones de VND recibidos de Truong My Lan.

Durante la investigación, las autoridades incautaron dinero en efectivo al registrar la persona y el lugar de trabajo de Nguyen Cao Tri, por un total de 93,9 mil millones, incluidos 3,3 millones de dólares y 16,7 mil millones de VND. La familia del acusado Nguyen Cao Tri pagó 640,7 mil millones de VND a la cuenta temporal de la agencia de investigación.

En cuanto a las circunstancias atenuantes, según la Procuraduría Popular Suprema, el Sr. Tri fue galardonado con la Medalla Laboral de Tercera Clase y un certificado de mérito, participó activamente en actividades de caridad, prevención de epidemias, contribuyó a la comunidad y tenía un buen historial personal.

Fuente: https://dantri.com.vn/phap-luat/dai-gia-nguyen-cao-tri-choi-viec-nhan-1000-ty-dong-cua-truong-my-lan-20231216180050773.htm