El 12 de septiembre, la policía de la ciudad de Ho Chi Minh inició un caso, procesó a los acusados y detuvo temporalmente a: Bach Tan Cuong (43 años), director de Sunview Trading and Production Company Limited, con sede en el barrio de Phu Tan, ciudad de Dong Xoai, Binh Phuoc (abreviada como Sunview Company) y Vo Thanh Tuan (36 años), director de Long Tan Vina Trading and Production Company Limited (abreviada como Long Tan Vina Company, con sede en el distrito de Dong Phu, Binh Phuoc), Huynh Thi Huyen Tram (residente en Kien Giang) y Nguyen Vinh Hoa (ambos de 35 años, residentes en la ciudad de Nha Trang) por contrabando.
En relación con el caso, cuatro funcionarios de la Sucursal de Aduanas de Chon Thanh (provincia de Binh Phuoc), incluidos Truong Thi Le Hang, Nguyen Xuan Tung, Nguyen Thi Kim Anh y Nguyen Tien Dung, también fueron procesados y detenidos por aceptar sobornos.
Contrabando de fibra de poliéster
Según la agencia de investigación, a través de un seguimiento, la policía de la ciudad de Ho Chi Minh descubrió una red criminal que contrabandeaba fibra de poliéster (origen: China, tasa de impuesto antidumping: 17,45%). El transporte de mercancías fue realizado por un grupo de vietnamitas en connivencia con criminales en China.
La cantidad de mercancías de contrabando en esta línea
Después de un período de investigación y recopilación de pruebas, el 21 de agosto, la Policía de la ciudad de Ho Chi Minh descubrió que la Compañía Sunview abrió una declaración de importación y fue sellada por la Sucursal de Aduanas del Puerto de Saigón, Región I, y entregada a esta unidad para su transporte a la Sucursal de Aduanas de Chon Thanh para su inspección física y finalización de los procedimientos de despacho de aduana.
Sin embargo, en realidad, el envío no llegó a Binh Phuoc según los procedimientos, sino que fue llevado al almacén nº 1 del puerto de Phu Dinh (Distrito 8) para descargar las mercancías.
Durante una inspección sorpresa, la policía descubrió que el sello aduanero había sido cortado y que las mercancías dentro del contenedor mencionado eran fibras de poliéster que no coincidían con la declaración de importación.
Los cuatro acusados de la aduana de Chon Thanh son: Hang, Kim Anh, Tung y Dung (de izquierda a derecha).
Ampliando la investigación, la Policía de Ciudad Ho Chi Minh registró cuatro lugares, incluida la empresa y los almacenes relacionados en el Distrito 8, Distrito 11, Distrito Binh Tan y Distrito Binh Chanh (Ciudad Ho Chi Minh), y descubrió y confiscó muchos documentos, certificados, firmas digitales, datos electrónicos... relacionados con la importación de fibra de poliéster de Sunview Company, Long Tan Vina Company y más de 700 toneladas de varios tipos de fibra sin facturas ni documentos.
La investigación determinó que Cuong, Tuan y otros dos establecieron muchas empresas "fantasma" en la provincia de Binh Phuoc. Estas empresas utilizan nombres legales para importar mercancías en la sucursal de aduanas de Chon Thanh.
Pagar a los funcionarios de aduanas 3,5 millones de VND por contenedor para que ignoren
Este grupo ordenó a sus empleados falsificar facturas y documentos de comercio exterior de empresas de ventas en China. En el cual, la información detallada autoajustable sobre mercancías desde hilo de poliéster (con una tasa de impuesto antidumping del 17,45%) hasta hilo mono-pilamen de poliuretano elástico no rizado, es incorrecta (con una tasa de impuesto antidumping del 0%) y reduce el peso real.
Tres acusados de Sunview Company y Long Tan Vina Company fueron arrestados: Cuong, Hoa, Tuan (de izquierda a derecha)
Luego, realizó los procedimientos de declaración aduanera de importación en la sucursal de aduanas de Chon Thanh (Binh Phuoc) y contrabandeó una gran cantidad de productos de fibra de poliéster.
Los acusados Cuong y Tuan se coludieron y dieron dinero a cuatro funcionarios de aduanas del Equipo de Procedimientos de Importación de Mercancías de la Sucursal de Aduanas de Chon Thanh por 3,5 millones de VND por contenedor, para que no tuvieran que inspeccionar físicamente las mercancías bajo el código de clasificación de inspección de carril rojo.
Debido a que habían recibido dinero del grupo de Cuong, cuando los contenedores de fibra de poliéster importados por Sunview Company y Long Tan Vina Company, después de completar los procedimientos para la descarga de mercancías del puerto de Cat Lai (HCMC), serán llevados directamente a los almacenes sin tener que ser llevados a la Sucursal de Aduanas de Chon Thanh para los procedimientos de inspección y despacho de aduana.
La policía de la ciudad de Ho Chi Minh realizó una búsqueda de emergencia en el lugar de trabajo de cuatro funcionarios de aduanas en la sucursal de aduanas de Chon Thanh, descubriendo y confiscando 21 juegos de declaraciones de aduanas de canal rojo que habían sido autorizadas por las dos empresas mencionadas anteriormente.
La policía de la ciudad de Ho Chi Minh investigó y determinó que desde marzo de 2023 hasta el momento del descubrimiento, esta línea había contrabandeado 258 contenedores de fibra de poliéster (de los cuales 21 contenedores fueron clasificados como de inspección de carril rojo) con un valor total estimado de mercancías de casi 150 mil millones de VND.
La policía de Ciudad Ho Chi Minh está ampliando la investigación.
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