La policía de Ha Nam informa sobre el caso de contrabando y evasión fiscal de Pretty Vina Company Limited

La Agencia de Seguridad de Investigación de la Policía de la Provincia de Ha Nam acaba de procesar un caso y procesar a 5 acusados ​​por el delito de contrabando y transporte ilegal de mercancías a través de la frontera en Pretty Vina Company Limited (dirección: Hoa Mac Industrial Park, ciudad de Duy Tien, provincia de Ha Nam).

La fuerza de gestión del mercado se ve recompensada.

Anteriormente, el 2 de abril de 2024, el Equipo de Gestión del Mercado No. 2, Departamento de Gestión del Mercado Provincial de Ha Nam se coordinó con el Departamento de Seguridad Económica de la Policía Provincial de Ha Nam para inspeccionar Pretty Vina Company Limited. Al momento de la inspección, las autoridades descubrieron una gran cantidad de mercancía que eran uñas de plástico falsas; Cuentas decorativas, tiras decorativas de todo tipo de plástico, metal, vidrio para uñas artificiales; Diversos tipos de purpurina de colores, fabricada en China, sin etiquetas de producto, el representante de la empresa no pudo presentar facturas, comprobantes, declaraciones de aduanas, documentos adjuntos de las mercancías importadas según lo prescrito. El valor total del envío es de aproximadamente 51 mil millones de VND.

La investigación inicial determinó que los productos mencionados anteriormente fueron pedidos directamente desde China por el departamento de compras de la empresa a través de una cuenta de WeChat. Algunos lotes de estos artículos pedidos no se declaran en la aduana y el tiempo de procesamiento es largo.

De acuerdo a la normativa legal, la cantidad de mercancías antes mencionada presenta indicios de ser mercancías de contrabando. Al mismo tiempo, se determinó inicialmente que Pretty Vina Company Limited tenía indicios de importar directamente mercancías de contrabando desde China, el tiempo de implementación fue largo, el valor de las mercancías era grande y había indicios de violaciones criminales, por lo que el Equipo de Gestión de Mercado No. 2, El Departamento de Gestión de Mercado de la provincia de Ha Nam transfirió todos los documentos y exhibiciones a la Policía de la provincia de Nam para su investigación y manejo de acuerdo con las disposiciones de la ley.

El 15 de mayo de 2024, la Agencia de Seguridad de Investigación de la Policía Provincial de Ha Nam inició una causa penal por "Contrabando" y "Transporte ilegal de mercancías a través de la frontera" según lo prescrito en la Cláusula 4, Artículo 188 y la Cláusula 3, Artículo 189 del Código Penal. Al mismo tiempo se procesó a cinco acusados ​​relacionados.

La fuerza policial es elogiada y recompensada

Pretty Vina Company Limited es una empresa con inversión 100% extranjera y con un estadounidense como director general. Se ha determinado que el valor de los productos infractores es de aproximadamente 51 mil millones de VND. La policía de Ha Nam determinó que se trataba de un caso muy complicado, los delincuentes eran extranjeros, las actividades estaban organizadas, la cantidad de productos infractores era muy grande y se desarrolló durante un largo período de tiempo sin ser detectado, lo que provocó la pérdida de ingresos del presupuesto estatal. La detección, la lucha para erradicar y el tratamiento de los casos demuestran el espíritu del "estado de derecho", atacando y reprimiendo resueltamente el crimen, sin zonas prohibidas ni excepciones.

Con los resultados y logros, el Departamento de Seguridad Económica de la Policía Provincial, el Equipo de Gestión del Mercado No. 2, el Departamento de Gestión del Mercado de la provincia de Ha Nam y 5 personas recibieron una Carta de Mérito y un Certificado de Mérito del Viceprimer Ministro Tran Luu Quang; Un grupo y 26 personas fueron elogiados por el Director de la Policía Provincial de Ha Nam.

En la tarde del 7 de noviembre de 2024, la Policía Provincial de Ha Nam organizó una ceremonia de premiación para colectivos e individuos con logros destacados en la lucha contra la detección, inspección y verificación de casos de contrabando, transporte ilegal de mercancías a través de la frontera y evasión fiscal, ocurridos en Pretty Vina Company Limited.

JUE HA

Fuente: https://vtcnews.vn/cong-an-ha-nam-thong-tin-vu-cong-ty-tnhh-pretty-vina-buon-lau-tron-thue-ar906387.html