Después del receso de la mañana, y antes de que el juicio continuara con el interrogatorio, el panel de jueces anunció que durante el receso, la acusada Truong My Lan y su abogado habían pedido al panel de jueces permiso para que la hija de la acusada, Chu Diep Phan, y su sobrino se reunieran con algunas personas que necesitaban dinero y para quedarse con el dinero de la acusada Truong My Lan para que ésta pudiera recuperarlo y remediar las consecuencias del caso.
Acusado Truong My Lan
En consecuencia, el juez presidente Pham Luong Toan enfatizó que el panel de jueces siempre crea las mejores condiciones para que el acusado Truong My Lan y todos los acusados en el caso remedien las consecuencias, si las hubiera. Por ello, los abogados y familiares de los imputados continúan realizando gestiones para recuperar los bienes.
Según el juez presidente, de ser necesario, la acusada Lan y su familia pueden hacer una lista de las personas que tienen el dinero, cuánto dinero deben y las direcciones específicas para que el panel de jueces y la fiscalía puedan recopilarlo para garantizar que las consecuencias del caso se remedien durante la fase 1 del juicio y vendrá la fase 2 de investigación, procesamiento y juicio del caso.
El juicio continúa actualmente con el interrogatorio del acusado Lan y 84 cómplices por los siguientes grupos de cargos: malversación de bienes; soborno; soborno; Violación de la normativa crediticia en las operaciones de las entidades de crédito; Violación de la normativa sobre actividades bancarias y otras actividades relacionadas con la actividad bancaria; aprovecharse de la posición y el poder en el ejercicio de funciones oficiales; La falta de responsabilidad trae graves consecuencias.
Anteriormente, durante la fase de investigación, sobre los actos criminales de la acusada Truong My Lan y sus cómplices, la Agencia de Policía de Investigación confiscó más de 590 mil millones de VND y casi 15 millones de dólares. Durante la fase de procesamiento, a los acusados se les confiscaron además casi 55.500 millones de VND. Además, la fiscalía ha congelado 42 cuentas bancarias de los acusados y de personas físicas abiertas en su nombre, por un valor total de casi 1,9 billones de VND y más de 8,4 millones de dólares.
Además, las autoridades han retenido temporalmente 1.266 copias originales de certificados de derecho de uso de tierras (LURC) y certificados de obras de construcción; retuvieron temporalmente 1.784 fotocopias de certificados de derechos de uso de tierras; Lista de 269 casas y terrenos en alquiler y 21 contratos notariados, 147 acuerdos de compensación por parcelas y certificados de derecho de uso de la tierra del proyecto Bac Phuoc Kien en el distrito de Nha Be, Ciudad Ho Chi Minh; Se confiscaron 1.237 bienes inmuebles directamente relacionados con el acusado Truong My Lan; Embargar 61 bienes inmuebles y evitar transacciones de 8 bienes inmuebles de otros 7 acusados y personas a nombre de los acusados; Embargar ocho bienes inmuebles de Au Lac Quang Ninh Company Limited en Quang Ninh relacionados con el acuerdo de cooperación con el acusado Lan; 143 certificados de derecho de uso de tierras para el reasentamiento en la comuna de An Nhut Tan (Long An).
La fiscalía también bloqueó las transacciones de Saigon Kim Cuong Joint Stock Company en 8 cuentas abiertas en SCB, por un total de más de 789 mil millones de VND; Confiscar más de 857 millones de acciones de SCB de Truong My Lan y de personas nombradas en nombre de este acusado; Se confiscaron más de 137 millones de acciones de 5 empresas y se bloquearon más de 14.000 acciones de una empresa de Do Xuan Nam; Se confiscaron 22 activos, incluidos 1 yate, 2 barcos y 19 automóviles del acusado Lan y del acusado Truong Hue Van, bajo el nombre de entidades legales.
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