El 11 de noviembre, la Policía del Distrito de Nhon Trach, Provincia de Dong Nai, emitió una decisión de detener temporalmente a Dao Tuan Anh (nacido en 1988, residente en la Comuna de Kien Quoc, Distrito de Kien Thuy, Ciudad de Hai Phong; residente en el Barrio My Khoan, Ciudad de Hiep Phuoc, Distrito de Nhon Trach) para investigar el acto de otorgar préstamos a altas tasas de interés en transacciones civiles.
Anteriormente, alrededor de las 5:30 p.m. del 11 de noviembre, al recibir información del público, Dao Tuan Anh se especializó en préstamos a altas tasas de interés en transacciones civiles y estaba cobrando intereses de los prestatarios en la ciudad de Hiep Phuoc, distrito de Nhon Trach.
Dao Tuan Anh con evidencia. (Foto: Policía de Dong Nai)
Inmediatamente después, el Equipo de Policía Criminal de la Policía del Distrito de Nhon Trach coordinó con la Policía de la Ciudad de Hiep Phuoc para arrestar a Dao Tuan Anh con las manos en la masa mientras cobraba los intereses de NTT y confiscó un teléfono móvil y 20 millones de VND en efectivo.
Después de una prueba rápida, la policía descubrió que Dao Tuan Anh dio positivo por drogas. Al registrar la residencia de Tuan Anh, la policía del distrito de Nhon Trach confiscó muchos documentos del prestatario, como cédula de identidad ciudadana, licencia de conducir, registro del vehículo...
Ante la agencia de investigación, Dao Tuan Anh confesó haber prestado dinero a más de 30 personas a tasas de interés de 10.000 a 15.000 VND/1 millón/1 día, equivalentes a tasas de interés del 360% - 540%/año.
Anteriormente, el 24 de agosto, la Policía del Distrito de Nhon Trach decidió procesar el caso y procesar al acusado Dinh Van Truong (nacido en 1999, residente en la comuna de Giao Thinh, distrito de Giao Thuy, provincia de Nam Dinh) para investigar el acto de prestar a altas tasas de interés en transacciones civiles.
El 18 de abril, la policía de la comuna de Phuoc Thien, distrito de Nhon Trach, patrulló y descubrió a Dinh Van Truong distribuyendo folletos con el contenido "Thinh Phat - Apoyo para préstamos - Contacto: 03563128xx", en las carreteras de la aldea de Ben Cam, comuna de Phuoc Thien, distrito de Nhon Trach.
Durante una inspección administrativa de la residencia de Truong en la aldea de Ben Cam, comuna de Phuoc Thien, distrito de Nhon Trach, la policía de la comuna de Phuoc Thien descubrió en la habitación alquilada que Truong había alquilado 43 papeles de préstamo impresos según el formulario, rellenados con información y firmas del prestatario y muchas tarjetas de visita.
La policía de la comuna de Phuoc Thien se puso en contacto con las personas nombradas en los documentos del préstamo y trabajó con 11 personas. En total, el monto del préstamo de Truong fue de 104.232 millones de dongs, los intereses fueron de 32.217 millones de dongs, el capital y los intereses fueron de 136.449 millones de dongs, la tasa de interés fue de 304.167%/anual y muchas personas que pidieron dinero prestado no han podido trabajar.
La policía de la comuna de Phuoc Thien estableció un archivo inicial para recibir información sobre el crimen y lo transfirió a la policía del distrito de Nhon Trach para que lo manejara e investigara de acuerdo con su autoridad.
Hoang Tho
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