El 17 de junio, el Departamento de Policía de la ciudad de Ho Chi Minh procesó y detuvo temporalmente a Aigars Plivčs (nacionalidad letona, 38 años, residente en el barrio de An Phu, ciudad de Thu Duc) para investigar el acto de prestar a altas tasas de interés en transacciones civiles.
La policía de Ciudad Ho Chi Minh procesó y detuvo temporalmente a Aigars Plivčs
Según la Agencia de Investigación Policial, este es el jefe detrás de los sitios web de préstamos tamo.vn y findo.vn, descubiertos por la policía en abril de 2023.
La Agencia de Policía de Investigación dijo que los sitios web tamo.vn y findo.vn fueron establecidos por Sun Finance Group (con sede en Letonia), a través de tres entidades legales: Sofi Solutions Company, Digital Credit y Fincap VN para operar préstamos al consumidor en Vietnam.
Se trata de sitios web de préstamos financieros electrónicos al consumo, con configuraciones preprogramadas; Los clientes solo necesitan iniciar sesión, completar su nombre completo, número de teléfono, dirección de correo electrónico, ingresos mensuales, gastos mensuales, número de documento de identidad/CCCD, número de cuenta, imagen CCCD e imagen frontal de ellos mismos, y el sistema procesará automáticamente el préstamo sin tener que contactar directamente a ningún miembro del personal del prestamista.
Los clientes pueden ver la información de sus préstamos iniciando sesión en tamo.vn, findo.vn o mediante las aplicaciones "tamo", "findo" en sus teléfonos.
El acusado Aigars Plivčs también contrató a alguien que actuara como su representante legal para establecer tres empresas.
En la comisaría, Aigars Plivčs confesó ser empleado de Sun Finance Group, con sede en Letonia, el grupo que gestiona y opera todas las actividades de préstamo a través de dos sitios web tamo.vn y findo.vn. Aunque no es el representante legal, Aigars Plivčs es el director general de todas las actividades como préstamos, cobro de deudas, gestión de costes y recursos humanos a través de los jefes de departamento y de división de las tres empresas. Aigars Plivčs tiene una participación del 2% en la empresa Sofi Solutions.
Tasa de interés del préstamo 1.379,7%/año
Aigars Plivčs admitió que las tres empresas operaban juntas y participaban en préstamos a través de dos sitios web tamo.vn y findo.vn; En la que Sofi Solutions Company desempeña el papel de unidad de consultoría, Digital Credit Company y Fincap VN son unidades de préstamos al consumidor aunque no tienen licencia.
Aigars Plivčs también contrató representantes legales para establecer 3 empresas: Sofi Solutions, Digital Credit, Fincap VN.
La policía registró la casa del sospechoso.
Todas estas empresas estaban dirigidas por Aigars Plivčs para llevar a cabo actos de usura en transacciones civiles. La tasa de interés crediticia más baja de estas empresas es del 401,5%/año; El tipo de interés más alto es del 1.379,7% anual, entre 20 y 68 veces superior al máximo permitido por el Código Civil.
El monto total de ganancias ilegales que la Agencia de Policía de Investigación ha demostrado al trabajar con 29 prestatarios es de 780 millones de VND.
Este es un logro destacado de la Fuerza de Policía de la Ciudad Ho Chi Minh en la prevención y repeler las actividades relacionadas con el crédito ilegal que han causado indignación pública en los últimos tiempos, contribuyendo así a mantener la seguridad y el orden en la Ciudad Ho Chi Minh.
Vista rápida 20:00 horas: Noticias panorámicas del 17 de junio
Anteriormente, la Policía del Distrito 10 inició un caso, procesando a 9 acusados, incluidos directores, jefes de departamento, jefes de división y líderes de equipo de Digital Credit Trading and Service Company Limited, Fincap VN Company Limited y Sofi Solutions Company Limited, por el delito de préstamos a altas tasas de interés en transacciones civiles.
Las personas procesadas incluyen a Nguyen Thi Tuyet Suong (55 años, residente en el Distrito 10, directora de la empresa de crédito digital), Truong Tuan Tai (32 años, residente en el Distrito 6, director de la empresa Fincap VN), Dinh Thi Hong Loan (43 años, residente en la ciudad de Thu Duc, jefa del Departamento de Administración y Recursos Humanos de la empresa Sofi Solutions) y 6 acusados que también son jefes de departamento de las empresas.
Según la Policía del Distrito 10, desde abril de 2019 hasta ahora, 3 empresas han desembolsado más de 2 millones de préstamos, por un total de más de 6.000 billones de VND, ganando más de 4.100 billones de VND. Las tasas de interés en estos lugares son tan bajas como 153%, y pueden llegar a ser tan altas como más de 1.200% por año, cientos de veces más altas que la tasa de interés de los préstamos legales.
Anteriormente, la Policía del Distrito 10 se coordinó con muchas unidades de la Policía de la ciudad de Ho Chi Minh para allanar las tres empresas mencionadas anteriormente y confiscar muchos documentos y pruebas relacionados.
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