El 21 de noviembre continuó con la sesión de interrogatorio el juicio en primera instancia de los 15 acusados en el caso ocurrido en Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited (Xuyen Viet Oil Company).
Utilización del Fondo de Estabilización para inversiones y denuncias falsas
En el juicio, la acusada Mai Thi Hong Hanh, directora de la Xuyen Viet Oil Company, admitió que no abrió una cuenta identificada como se prescribe para recibir dinero del Fondo de Estabilización de Precios, sino que utilizó una cuenta normal. Esto hizo imposible para el banco gestionar y detectar que el acusado había retirado el fondo para uso personal.
El acusado confesó haber utilizado 219 mil millones de VND del Fondo de Estabilización de Precios para proyectos de negocios inmobiliarios, al mismo tiempo que pidió dinero prestado a muchos bancos y movilizó otros recursos financieros de la empresa para inversiones.
Acusada Mai Thi Hong Hanh.
Cuando se le preguntó sobre la cuenta de fondos que solo tiene más de 2 millones de VND pero aún así firmó un informe con saldo suficiente, la Sra. Hanh explicó que desde 2022, la empresa ha caído en un estado de deuda fiscal, prohibida la importación y exportación y casi en quiebra.
Respecto de la deuda de 1,244 mil millones de VND en impuesto de protección ambiental que Xuyen Viet Oil debía recaudar, el acusado dijo que se trataba de una deuda fiscal de aproximadamente 3 meses debido a las dificultades financieras de la empresa durante la pandemia de COVID-19. En ese momento, el negocio petrolero estaba perdiendo dinero, por lo que la empresa se vio obligada a utilizar dinero del fondo de estabilización de precios y dinero de los impuestos para mantener las operaciones.
La propietaria de Xuyen Viet Oil admitió que había retirado directamente la mayor parte del dinero de la cuenta, mientras que el resto fue retirado por Nguyen Thi Nhu Phuong (directora adjunta, prima del acusado Hanh) y varias otras personas bajo su dirección. Phuong dijo que no entendió la naturaleza del trabajo hasta que fue interrogado por la agencia investigadora.
Acción correctiva
El acusado Hanh se comprometió a utilizar todos los activos existentes para remediar las consecuencias, incluidos los activos a nombre de la empresa, de individuos y algunos activos a nombre de otros. La Sra. Hanh dijo que había entregado 13 activos, incluida una villa en Mui Ne (Binh Thuan) valorada en unos 10 mil millones de dongs. La empresa también posee tres petroleros no hipotecados, que planea vender para complementar los recursos financieros para las reparaciones.
El acusado confesó haber dado un soborno de 50.000 dólares al ex viceministro de Industria y Comercio Do Thang Hai para obtener apoyo para reemitir una licencia comercial en el contexto del expediente devuelto. Esta acción tiene como objetivo garantizar la importación urgente de bienes durante la pandemia, que provoca escasez en el suministro.
Los acusados en el juicio.
Según la acusación, la Sra. Mai Thi Hong Hanh es la representante legal, directora y presidenta del consejo directivo de Xuyen Viet Oil Company. Durante el proceso de explotación del negocio petrolero en la Compañía, aprovechándose de su posición y autoridad asignadas, la Sra. Hanh violó las regulaciones sobre la gestión y uso del Fondo de Estabilización de Precios y los fondos de protección ambiental, causando una pérdida de activos estatales por un monto de 1.463 mil millones de VND. De los cuales, la pérdida del Fondo de Estabilización de Precios es de 219 mil millones de VND, la pérdida del impuesto de protección ambiental es de 1,244 mil millones de VND.
En concreto, la Sra. Hanh no ordenó a su personal reservar dinero para el Fondo de Estabilización de Precios de acuerdo con la normativa, sino que ordenó a sus subordinados que transfirieran dinero a su cuenta personal.
Después de eso, la Sra. Hanh utilizó este dinero para comprar, prestar a amigos, gastar en gastos personales y sobornar a algunas personas en el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Finanzas, etc.
En relación con la recaudación, gestión y transferencia del impuesto de protección ambiental, la Sra. Hanh utilizó intencionalmente el dinero recaudado para fines personales sin transferirlo al presupuesto estatal.
En total, la Sra. Hanh dio sobornos 22 veces por un monto total de más de 31 mil millones de VND a 8 personas. En particular, el ex viceministro de Industria y Comercio Do Thang Hai recibió 1.100 millones de dongs para ayudar a Xuyen Viet Oil Company a reemitir licencias comerciales de exportación e importación para comerciantes clave y aquellos directamente a cargo de ellos que estaban a punto de expirar.
En cuanto al ex secretario del Comité Provincial del Partido de Ben Tre, el Sr. Le Duc Tho, fue acusado de recibir sobornos por más de 13 mil millones de VND, aprovechándose de su posición y poder para influir en otros y obtener ganancias por más de 22 mil millones de VND.
En concreto, desde 2018, Mai Thi Hong Hanh conoce al Sr. Le Duc Tho porque Xuyen Viet Oil Company tiene una relación crediticia con el banco donde el Sr. Tho es presidente. La Sra. Hanh solicitó al Sr. Tho su ayuda para establecer un límite de crédito y extender el período de mantenimiento del límite de crédito para Xuyen Viet Oil.
Por el acto de abusar de su posición y poder para influir en otros para beneficio personal, la acusación determinó que en 2021, el Sr. Tho fue transferido y asignado para ocupar el cargo de Secretario del Comité Provincial del Partido de Ben Tre.
Para mejorar su reputación, el Sr. Tho sugirió que Mai Thi Hong Hanh estableciera una sucursal o subsidiaria de Xuyen Viet Oil en Ben Tre para pagar impuestos y aumentar los ingresos presupuestarios de la provincia. A cambio, se facilitará a la Compañía la ejecución de proyectos inmobiliarios, portuarios y turísticos en la localidad.
Después de establecer Viet Oil Joint Stock Company en Ben Tre (Viet Oil Company), el ex Secretario utilizó repetidamente su posición para influir y facilitar a Viet Oil Company en las actividades de producción y negocios.
Fuente: https://vtcnews.vn/ba-chu-xuyen-viet-oil-thua-nhan-dung-quy-binh-on-dau-tu-bat-dong-san-va-hoi-lo-ar908729.html
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