Der Fall Van Thinh Phat und Bestechungsgelder in Millionenhöhe in Styroporboxen

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Wie VietNamNet berichtete , hat die Ermittlungsbehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit gerade den Abschluss der Ermittlungen im Fall Van Thinh Phat veröffentlicht und vorgeschlagen, 86 Angeklagte in sieben Anklagepunkten strafrechtlich zu verfolgen.

Dem Untersuchungsergebnis zufolge arbeiteten während der Zeit, in der die Bankeninspektions- und -aufsichtsbehörde (TTGSNH) der State Bank of Vietnam (SBV) den Umstrukturierungsplan der Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) in den Jahren 2017 bis 2018 erstellt, genehmigt und umgesetzt hat, drei Inspektionsteams mit der SCB zusammen. Das Untersuchungsergebnis lautete, dass von den drei oben genannten Inspektionsteams das interdisziplinäre Inspektionsteam 2017–2018 über einen umfassenden Inspektionsumfang und -inhalt für die SCB Bank verfügte.

Meine Lan-Schule.jpeg — Frau Truong My Lan wies an, Geld zu schicken, um Frau Do Thi Nhan, der ehemaligen Direktorin der Abteilung für Bankeninspektion und -aufsicht II, zu danken.

Die Inspektionsergebnisse bilden die Grundlage für eine korrekte Beurteilung der Situation, des Kreditstatus, der uneinbringlichen Forderungen und der Schuldenstruktur der SCB Bank gemäß dem Umstrukturierungsplan für den Zeitraum 2015–2019 sowie des Status des Aktienbesitzes, der Kontrolle und des Managements von Frau Truong My Lan, Van Thinh Phat Group, bei der SCB.

Es obliegt der Regierung und der Staatsbank, geeignete Lösungen und Maßnahmen zu finden. Während des Inspektionsprozesses bei der SCB begingen jedoch einzelne Personen, darunter Leiter der Bankeninspektionsagentur, der Delegationsleiter, der stellvertretende Delegationsleiter und Mitglieder des Inspektionsteams, schwere Verstöße und nahmen Geld, Geschenke und materielle Vorteile von der SCB an, um Inspektionsergebnisse zu vertuschen, zu verbergen und der Staatsbank unehrlich und unvollständig zu melden.

Dies führte dazu, dass die Staatsbank nicht über genügend Informationen und Dokumente verfügte, um bei der Behandlung der Verstöße der SCB zu beraten und Anweisungen zu geben und die kriminellen Handlungen von Frau Truong My Lan und ihren Komplizen zu verhindern.

Geschichte von „Halt die Klappe und nimm das Geld“

Im Fall Van Thinh Phat wurde vorgeschlagen, Frau Do Thi Nhan, ehemalige Direktorin der Abteilung II für Bankeninspektion und -aufsicht der Bankeninspektions- und -aufsichtsbehörde (SBV), wegen Bestechung strafrechtlich zu verfolgen.

Dem Untersuchungsergebnis zufolge war Frau Nhan die Leiterin des Inspektionsteams und die verantwortliche Person des Inspektionsteams und in erster Linie für die Inspektionsergebnisse der SCB Bank verantwortlich.

Während der Inspektion bei der SCB Bank nahm Frau Do Thi Nhan über die SCB-Führungskräfte Dinh Van Thanh (ehemaliger Vorsitzender) und Vo Tan Hoang Van (ehemaliger Generaldirektor) ein Bestechungsgeld in Höhe von 5,2 Millionen USD an.

Genauer gesagt fuhren Herr Thanh und Herr Van etwa im März 2018 nach Hanoi und gingen zu Frau Nhans Büro im Hauptquartier der Nationalen Sicherheitsagentur, 25 Ly Thuong Kiet (Hanoi), und gaben Frau Nhan eine Tüte Kirschen und eine Tasche mit 200.000 USD. Frau Nhan brachte das Geld nach Hause und behielt es.

Von Oktober bis Dezember 2018, während der Ausarbeitung des Inspektionsabschlusses, der Beratung mit den zuständigen Ministerien und Zweigstellen und der anschließenden Veröffentlichung des Inspektionsabschlusses bei der SCB Bank, brachten Herr Vo Tan Hoang Van und Nguyen Tuan Nam (der Fahrer von Herrn Van) Frau Nhan dreimal Styroporboxen mit USD.

Jedes Mal, wenn sie zu Hause Geld abgegeben hatte, fragte Frau Nhan Herrn Vo Tan Hoang Van, „um welche Art von Geld handelte?“ Herr Van sagte, das Geld sei von Frau Truong My Lan, um Frau Nhan für ihre Hilfe und Unterstützung des SCB während des Inspektionsprozesses zu danken.

Nachdem Frau Nhan das Geld erhalten hatte, versteckte sie es in ihrem privaten Schlafzimmer in der Wohnung im Mandarin-Gebäude (Trung Hoa, Cau Giay, Hanoi) und verwendete es für nichts.

Im Dezember 2022, nachdem die Ermittlungsbehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit ein Verfahren wegen Betrugs und Eigentumsunterschlagung bei der Van Thinh Phat Group und verwandten Einheiten eingeleitet hatte, teilte Frau Nhan das Geld in zwei Teile auf. Der Angeklagte brachte 2,6 Millionen US-Dollar mit, um sie im Haus eines Verwandten in der Stadt Nam Dinh zu hinterlegen. Frau Nhan legte das restliche Geld in eine Eisenkiste, verschloss sie, brachte sie zum Haus ihres Halbbruders und stellte sie in den Schlafzimmerschrank. Frau Nhan schloss den Schrank ab und nahm den Schlüssel.

Frau Nhan bestätigte, dass die Empfänger des von ihr gesendeten Geldes absolut keine Ahnung von der Herkunft des Geldes hatten, da sie nicht danach gefragt hatten und Frau Nhan absolut nichts gesagt hatte.

Der jüngere Bruder bestätigte, dass Frau Nhan ihn gebeten hatte, die Eisenkiste in einem Schrank bei ihr zu Hause aufzubewahren, und dass sie sie ihm freiwillig übergeben hatte. Der gesammelte Betrag betrug 3 Millionen US-Dollar. Ein Verwandter in Nam Dinh gestand, dass Frau Nhan zweimal Geld zur Einzahlung mitgebracht hatte, einmal 1,4 Millionen USD und einmal 1,2 Millionen USD. Diese Person war sich der Herkunft des Geldes überhaupt nicht bewusst.

Später kontaktierte Frau Nhan Herrn Van mehrmals, um ihn zu bitten, das Geld zurückzugeben, aber er kam nicht, um es entgegenzunehmen.

Bei der Ermittlungspolizeibehörde gab Frau Nhan zu, dass Frau Truong My Lan sie gebeten hatte, das SCB zu unterstützen und ihm dabei zu helfen, bald den Inspektionsbeschluss herauszugeben.

Die Ermittlungspolizei ist der Ansicht, dass Frau Nhan die Ergebnisse der Inspektion vertuscht, verschwiegen und der Staatsbank unehrlich und unvollständig mitgeteilt hat, was dazu führte, dass der Staatsbank nicht genügend Informationen und Dokumente zur Verfügung standen, um bei der Behandlung von Verstößen der SCB Bank zu beraten und Anweisungen zu geben und so die Verbrechen von Truong My Lan und ihren Komplizen zu verhindern, was besonders schwerwiegende Folgen hatte.

Der Angeklagte Nhan wies seine Untergebenen an, Daten zur Klassifizierung uneinbringlicher Forderungen in Höhe von fast 38.000 Milliarden VND zu ignorieren, Risikorückstellungen in Höhe von über 18.700 Milliarden VND zu bilden und auf Einnahmen in Höhe von über 3.093 Milliarden VND für drei Projekte (Mui Den Do, 6A und Royal Garden) zu verzichten...; zum Nutzen der SCB Bank zur Legitimierung, Aufnahme des Inspektionsabschlussentwurfs und des Berichts an die Regierung in den Bericht des Inspektionsteams.

Frau Nhan wurde außerdem vorgeworfen, unehrlich und unvollständig berichtet und die Inspektionsergebnisse in einer Weise verfälscht zu haben, die Verstöße herunterspielte. Bedingungen schaffen, die es der SCB Bank ermöglichen, ihre Umstrukturierung fortzusetzen.

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Quelle