Viele vietnamesische Unternehmen tappen in internationale Betrugsfallen

Viele vietnamesische Exportunternehmen erlitten große Verluste, weil sie in internationale Betrugsfallen tappten.

Betrug von Servicegebühren bis zu gefälschten Dokumenten

Heute Morgen, am 30. November, hielt die Handelsförderungsagentur (Ministerium für Industrie und Handel) ein Treffen mit dem System der Handelsberater im Ausland ab. Laut Herrn Hoang Minh Chien, stellvertretender Direktor der Abteilung für Handelsförderung, gibt es derzeit noch viele Unternehmen, die mit den Zoll- und Geschäftsgewohnheiten des Importlandes nicht vertraut sind, den Prozess der Streitbeilegung nicht genau verstehen, viele Unternehmen nicht mit den internationalen Abwicklungsmethoden vertraut sind und viele vietnamesische Unternehmen in letzter Zeit in Betrugsfallen getappt sind oder rechtliche Probleme bekommen haben.

Frau Tran Thu Quynh, Handelsberaterin für Vietnam in Kanada, erklärte dazu: „Im Durchschnitt erhalten wir jeden Monat Berichte über 10 Betrugsfälle im Zusammenhang mit der Anforderung gefälschter Zertifikate durch lokale Unternehmen.“ Der Anstieg der Fälle in Kanada ist auf eine recht aggressive Einwanderungspolitik zurückzuführen. Jedes Jahr wandern etwa 500.000 Menschen aus dem Nahen Osten, Indien und Pakistan nach Kanada ein. Im Jahr 2023 wird die Zahl der Einwanderer auf über eine Million ansteigen. In einer schwierigen Exportsituation sind die Unternehmen „hungrig“ nach Aufträgen und neigen dazu, Aufträge aus Kanada objektiv zu betrachten, was zu Schlupflöchern bei der Herangehensweise und Ausarbeitung von Verträgen führt.

Laut Frau Tran Thu Quynh rufen ausländische Einwanderer die Profile vietnamesischer Unternehmen auf Regierungswebsites auf und nehmen dann proaktiv Kontakt mit ihnen auf. Sie fälschten Bank- und Organisationssiegel und verlangten dann von vietnamesischen Unternehmen, die Verträge unterzeichnen wollten, die Einhaltung selbst auferlegter Verfahren. Sie zogen außerdem Anwaltskanzleien hinzu, um diese Verfahren zu beschleunigen, und mussten dafür mehrere tausend Dollar bezahlen. Aufgrund dieser enthusiastischen Anleitung kam es in vielen Fällen zu Fällen, in denen vietnamesische Unternehmen auf diese Weise um Gebühren betrogen wurden.

Frau Duong Phuong Thao, Handelsberaterin Vietnams in Italien, informierte außerdem: „Das vietnamesische Handelsbüro in Italien hat in jüngster Zeit bei der Lösung zahlreicher Fälle von Geschäftsbetrug geholfen. In den häufigsten Fällen kollaborieren Käufer im Gastland mit internationalen Betrügergruppen, um Dokumente, darunter auch Zahlungsdokumente, zu fälschen und sich dann sämtliche Originaldokumente anzueignen, um die Waren an sich zu nehmen und zu verkaufen.“ „Kürzlich sind wir auf einen Fall gestoßen, in dem ein italienisches Unternehmen zwei vietnamesische Unternehmen um importierte Meeresfrüchteprodukte betrogen hat. Die Betrugsform bestand darin, die D/P-Zahlungsmethode unter Verwendung falscher Angaben anzuwenden. Der Käufer verwendete gefälschte Dokumente, um sich die Waren anzueignen und zu verteilen. Bisher konnten wir diese beiden Unternehmen noch nicht dabei unterstützen, die verlorenen Waren wiederzubeschaffen“, sagte Frau Duong Phuong Thao.

Gefälschter Zugfahrplan

Herr Pham Thanh Hai, Leiter des vietnamesischen Handelsbüros in Südafrika, sagte: „Jedes Jahr erhalten wir 6-7 Fälle, in denen vietnamesische Unternehmen in Südafrika betrogen werden.“ Dieser Markt beliefert vietnamesische Unternehmen häufig mit Produkten wie grünen Bohnen mit Schale, Maismehl, Maiskörnern, Chemikalien für die Lebensmittelindustrie, frischem Obst usw. Jede Bestellung hat einen durchschnittlichen Wert von 20.000 bis 60.000 USD (entspricht 500 Millionen bis 2 Milliarden VND). Kleine vietnamesische Unternehmen suchen häufig über Websites nach südafrikanischen Lieferanten und sind von den sehr günstigen Lieferpreisen angelockt.

Da der Sendungswert nicht groß ist, wird die Transaktion nicht von einer internationalen Bank garantiert. Vietnamesische Unternehmen zahlen 30 % des Bestellwerts sofort nach Vertragsunterzeichnung an und zahlen 100 % nach Erhalt einer gescannten Kopie der Dokumente per E-Mail. Laut der Überprüfung der Transaktion sind die meisten Geschäftspartner in Südafrika real, registriert und verfügen über Bankkonten, sodass sie beim Senden von Informationen an vietnamesische Unternehmen über vollständige Informationen verfügen.

Das Problem besteht jedoch darin, dass sie die Waren nicht besitzen, sondern nur Bilder verwenden, um zu täuschen. Dann fälschen sie das Ursprungszeugnis der Waren und die Quarantänepapiere für Pflanzen. Sie stellen Käufern in Vietnam sogar eine Website zur Verfügung, auf der sie den Versandweg verfolgen können. Dabei handelt es sich jedoch ebenfalls um eine gefälschte Website. Die Informationen können zwar nachgeschlagen werden, sind aber nicht echt. Der Käufer wurde also komplett getäuscht und überwies den gesamten Kaufbetrag an den Partner in Südafrika.

Um Betrug zu vermeiden, raten Handelsberater Unternehmen, äußerst vorsichtig zu sein und Partnerinformationen sorgfältig über Handelsvertreter zu recherchieren. Seien Sie außerdem vorsichtig bei Verfahrensanforderungen, die von der internationalen Praxis abweichen, oder bei Vertragsvorlagen, die zahlreiche Schlupflöcher aufweisen.

Quellenlink: https://thanhnien.vn/nhieu-doanh-nghiep-viet-nam-sap-bay-lua-quoc-te-18523113016284968.htm