Viele vietnamesische Exportunternehmen erlitten große Verluste, weil sie in internationale Betrugsfallen tappten.
Betrug von Servicegebühren bis zu gefälschten Dokumenten
Heute Morgen, am 30. November, hielt die Handelsförderungsagentur (Ministerium für Industrie und Handel) ein Treffen mit dem System der Handelsberater im Ausland ab. Laut Herrn Hoang Minh Chien, stellvertretender Direktor der Handelsförderungsabteilung, gibt es derzeit immer noch viele Unternehmen, die mit den Zoll- und Geschäftsgewohnheiten des Importlandes nicht vertraut sind, den Prozess der Streitbeilegung nicht genau verstehen, viele Unternehmen nicht mit den internationalen Zahlungsmethoden vertraut sind und viele vietnamesische Unternehmen kürzlich in Betrugsfallen getappt sind oder rechtliche Probleme bekommen haben.
Frau Tran Thu Quynh, Handelsberaterin für Vietnam in Kanada, erklärte: „Im Durchschnitt erhalten wir jeden Monat Berichte über 10 Betrugsfälle im Zusammenhang mit der Anforderung gefälschter Zertifikate durch lokale Unternehmen.“ Der Anstieg der Fälle in Kanada ist auf eine recht aggressive Einwanderungspolitik zurückzuführen. Jedes Jahr wandern etwa 500.000 Menschen aus dem Nahen Osten, Indien und Pakistan nach Kanada ein. Insbesondere im Jahr 2023 wird die Zahl der Einwanderer auf über 1 Million ansteigen. In Zeiten einer schwierigen Exportsituation sind die Unternehmen „durstig“ nach Aufträgen und neigen zu einer subjektiven Einschätzung der Aufträge aus Kanada, wodurch Schlupflöcher bei der Vertragsgestaltung entstehen.
Laut Frau Tran Thu Quynh rufen ausländische Einwanderer die Profile vietnamesischer Unternehmen auf Regierungswebsites auf und nehmen dann proaktiv Kontakt mit ihnen auf. Sie fälschten Bank- und Organisationssiegel und verlangten von vietnamesischen Unternehmen, die Verträge unterzeichnen wollten, die Einhaltung selbst auferlegter Verfahren. Gleichzeitig zogen sie Anwaltskanzleien hinzu, um diese Verfahren zu beschleunigen, was mehrere Tausend Dollar kostete. Aufgrund dieser enthusiastischen Anleitung kam es in vielen Fällen zu Fällen, in denen vietnamesische Unternehmen auf diese Weise um Gebühren betrogen wurden.
Frau Duong Phuong Thao, Handelsberaterin Vietnams in Italien, teilte außerdem mit: „Vor kurzem hat das vietnamesische Handelsbüro in Italien bei der Aufklärung zahlreicher Fälle von Geschäftsbetrug geholfen. Am häufigsten ging es dabei darum, dass Käufer im Gastland mit internationalen Betrügergruppen zusammenarbeiten, um Dokumente, darunter auch Zahlungsdokumente, zu fälschen und sich anschließend alle Originaldokumente anzueignen, um die Waren an sich zu nehmen und zu verkaufen.“ „Vor Kurzem sind wir auf einen Fall gestoßen, bei dem ein italienisches Unternehmen zwei vietnamesische Unternehmen um importierte Meeresfrüchteprodukte betrogen hat. Die Form des Betrugs bestand auch darin, die D/P-Zahlungsmethode unter Verwendung falscher Informationen anzuwenden. Der Käufer verwendete gefälschte Dokumente, um sich die Waren anzueignen und zu verteilen. Bisher konnten wir diesen beiden Unternehmen noch nicht dabei helfen, die verlorenen Waren wiederzuerlangen“, sagte Frau Duong Phuong Thao.
Gefälschter Zugfahrplan
Herr Pham Thanh Hai, Leiter des vietnamesischen Handelsbüros in Südafrika, sagte: „Jedes Jahr erreichen uns 6–7 Fälle, in denen vietnamesische Unternehmen in Südafrika betrogen werden.“ Dieser Markt beliefert vietnamesische Unternehmen häufig mit Produkten wie grünen Bohnen mit Schale, Maismehl, Maiskörnern, Chemikalien für die Lebensmittelindustrie, frischem Obst usw. Jede Bestellung hat im Durchschnitt einen Wert von 20.000 bis 60.000 USD (das entspricht 500 Millionen bis 2 Milliarden VND). Kleine vietnamesische Unternehmen suchen häufig über Websites nach südafrikanischen Lieferanten und sind dort vor allem durch die sehr günstigen Preise angezogen.
Da es sich um einen nicht allzu großen Sendungswert handelt, wird die Transaktion nicht durch eine internationale Bank garantiert. Vietnamesische Unternehmen leisten sofort nach Vertragsunterzeichnung eine Anzahlung von 30 % des Bestellwerts und zahlen 100 % nach Erhalt einer gescannten Kopie der Dokumente per E-Mail. Laut der Überprüfung der Transaktion sind die meisten Geschäftspartner in Südafrika real, registriert und verfügen über Bankkonten, sodass sie beim Senden von Informationen an vietnamesische Unternehmen über vollständige Informationen verfügen.
Das Problem besteht jedoch darin, dass sie die Waren nicht besitzen, sondern nur Bilder verwenden, um zu täuschen. Dann fälschen sie das Ursprungszeugnis der Waren und die Quarantänepapiere für Pflanzen. Sie stellen Käufern in Vietnam sogar eine Website zur Verfügung, auf der sie den Versandweg verfolgen können. Dabei handelt es sich jedoch ebenfalls um eine gefälschte Website. Die Informationen können zwar nachgeschlagen werden, sind jedoch nicht echt. Der Käufer wurde also komplett getäuscht und überwies den gesamten Kaufbetrag an den Partner in Südafrika.
Um Betrug zu vermeiden, raten Handelsberatern Unternehmen, äußerst vorsichtig zu sein und Partnerinformationen über Handelsvertreter sorgfältig zu recherchieren. Achten Sie außerdem auf Verfahrensanforderungen, die von der internationalen Praxis abweichen, oder Vertragsmuster, die zahlreiche Schlupflöcher aufweisen.
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