Zum Abschluss der Ermittlungen im Fall der Van Thinh Phat Group, der SCB Bank und verwandter Einheiten schlug die Ermittlungsbehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit vor, Frau Truong My Lan (ehemalige Vorsitzende der Van Thinh Phat Group) wegen Bestechung, Verstoßes gegen Vorschriften zu Bankaktivitäten und Veruntreuung von Vermögenswerten strafrechtlich zu verfolgen.
Den Schlussfolgerungen der Untersuchung zufolge hat Frau Lan, die die Kontrolle über die Aktien der SCB Bank innehatte, ihre Leute in Schlüsselpositionen bei der SCB Bank gebracht, beispielsweise als Vorstand, Generaldirektor, Direktor großer Filialen und Vorsitzender des Kontrollgremiums, um mit diesen Leuten sämtliche Aktivitäten der SCB Bank zu verwalten und zu kontrollieren. Frau Lan zahlte ihnen hohe Gehälter von 200 bis 500 Millionen pro Monat.
Unter ihnen ist der Angeklagte Bui Anh Dung. Frau Lan sagte, sie habe Herrn Dung zum Vorstandsvorsitzenden von SCB ernannt, weil er freundlich, „nicht störend“ und bei den Leuten beliebt sei.
Ehemaliger Vorsitzender der SCB Bank, Bui Anh Dung.
Während Bui Anh Dung Direktor der Ben-Thanh-Filiale der SCB Bank war, wurde die Kreditvergabe an die Van Thinh Phat Group von Truong My Lan so gesteuert, dass die Mitarbeiter der Gruppe sich mit der Neubewertungsabteilung abstimmten, um die Kreditdokumente zu erstellen. Anschließend wird der Kreditantrag an die Filiale geschickt, wo ihn Mitarbeiter und Führungskräfte unterzeichnen und zur Abschließung des Verfahrens an die Neubewertungsabteilung zurückschicken.
Während Bui Anh Dung stellvertretender Generaldirektor der Unternehmensabteilung und Mitglied des Wirtschafts- und Investitionsrats war, unterzeichnete die Zentrale lediglich die Kreditantragsunterlagen der Van Thinh Phat Group, hielt jedoch im Gegensatz zu anderen Stammkunden keine Besprechungen zur Überprüfung und Bewertung der Kredite ab.
Vom 9. Dezember 2020 bis 22. September 2022 ist Bui Anh Dung Vorsitzender des Verwaltungsrats. Der Angeklagte Bui Anh Dung unterzeichnete die Resolution zur Genehmigung von Krediten von Einzelpersonen und juristischen Personen, die zum Ökosystem der Van Thinh Phat Group von Truong My Lan gehören, um die Dokumente nach der Auszahlung des Kredits zu legalisieren und zu vervollständigen. Dies ist das Gegenteil des normalen Kreditvergabeprozesses.
Bui Anh Dung wusste genau, bei welchen Krediten es sich um Kredite der Van Thinh Phat Group handelte, weil Tran Thi My Dung (frühere stellvertretende Generaldirektorin der SCB) und Truong Khanh Hoang (frühere amtierende Generaldirektorin der SCB) ihn darüber informiert hatten, nachdem Dung und Hoang direkte Anweisungen von Truong My Lan erhalten hatten.
Allen diesen Krediten ist gemeinsam, dass sie lediglich Rechtsdokumente und Kreditverfahren zur Auszahlung und Abhebung von Geld bei der SCB Bank unter der Leitung von Truong My Lan unterzeichnet haben.
Tatsächlich nehmen die Abteilungen der SCB Bank weder eine Kundenbewertung noch eine Bewertung der Sicherheiten vor und sind auch nicht an der Möglichkeit interessiert, Kunden der Van Thinh Phat Group von Truong My Lan weitere Kredite zu gewähren.
Im „Core Banking“-Datensystem der SCB Bank wird ein zusätzliches Datenfeld mit dem Symbol „HSTT“ erstellt, um Kunden zu erfassen und für Überwachungs-, Statistik- und Kreditgenehmigungszwecke zu dienen und den normalen Kreditvergabeprozess gemäß den Vorschriften zu umgehen.
Bui Anh Dung gab zu, dass er unter Verletzung des Gesetzes Beurteilungsberichte, Sitzungsprotokolle, Stimmzettel des Vorstands und Beschlüsse zur Kreditvergabe an die Kundengruppe Van Thinh Phat unterzeichnet habe.
Während seiner Zeit bei der SCB Bank erhielt Bui Anh Dung von Truong My Lan neben Gehalt und Urlaubsboni auch 500.000 SCB-Aktien (das Äquivalent von 5 Milliarden VND).
Auf Grundlage der Ergebnisse der Überprüfung sowie der Aussagen der Angeklagten und der damit in Zusammenhang stehenden Personen gibt es ausreichende Grundlagen für die Feststellung, dass Bui Anh Dung seine Position und Macht ausgenutzt hat, um Truong My Lan aktiv zu unterstützen und Mittäterschaft bei der Begehung der Verbrechen „Veruntreuung von Eigentum“ und „Verstoß gegen Vorschriften für Bankgeschäfte und andere mit Bankgeschäften verbundene Aktivitäten“ zu üben.
Konkret war Bui Anh Dung mit der Tat des „Verstoßes gegen Vorschriften zu Bankaktivitäten und anderen Aktivitäten im Zusammenhang mit Bankaktivitäten“, die in Absatz 4, Artikel 206 des Strafgesetzbuchs von 2015 festgelegt ist, mitverantwortlich für einen Schaden für die SCB in Höhe von über 187.600 Milliarden VND.
Wegen des in Absatz 4, Artikel 353 des Strafgesetzbuchs von 2015 festgelegten Verbrechens der „Veruntreuung von Eigentum“ beschuldigte die Ermittlungsbehörde Bui Anh Dung der Mittäterschaft bei der Unterschlagung von mehr als 104 Milliarden VND und der Verursachung von Zinsschuldverlusten in Höhe von mehr als 26.300 Milliarden VND.
Während der Untersuchung legte Bui Anh Dung ein ehrliches Geständnis ab, bereute und erkannte seine Verstöße klar an.
Weisheit
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