Am Nachmittag des 17. Oktober verurteilte das Volksgericht von Ho-Chi-Minh-Stadt die Angeklagten im Fall Van Thinh Phat, Phase 2.
Das Gremium verurteilte die Angeklagten wegen betrügerischer Unterschlagung von Vermögenswerten, Geldwäsche und illegalem grenzüberschreitenden Transport von Bargeld:
- Truong My Lan (Vorsitzender des Verwaltungsrats der Van Thinh Phat Group): lebenslange Haft.
- Truong Khanh Hoang (ehemaliger amtierender Generaldirektor der SCB): 23 Jahre Gefängnis.
- Nguyen Phuong Anh (stellvertretender Generaldirektor der SPG Company): 16 Jahre Gefängnis.
- Trinh Quang Cong (Generaldirektor der Acumen Management Group Corporation): 15 Jahre Gefängnis.
Die Angeklagten in dem Verfahren.
Kriminalitätsgruppe der betrügerischen Aneignung von Eigentum und des illegalen Transports von Bargeld über Grenzen:
- Vo Tan Hoang Van (ehemaliger Generaldirektor der SCB): 17 Jahre Gefängnis.
- Nguyen Huu Hieu (stellvertretender Generaldirektor der Square Vietnam Investment Joint Stock Company): 12 Jahre Gefängnis.
- Nguyen Vu Anh Thi (Generaldirektor der Vietnam Infrastructure and Real Estate Development Corporation): 9 Jahre Gefängnis.
- Bui Anh Dung (ehemaliger Vorstandsvorsitzender der SCB): 10 Jahre Gefängnis.
Straftatbestand der betrügerischen Unterschlagung und Geldwäsche:
- Tran Thi My Dung (ehemalige stellvertretende Generaldirektorin der SCB): 14 Jahre Gefängnis.
Straftat der betrügerischen Aneignung von Eigentum:
- Truong Hue Van (Generaldirektor der WMC Company): 5 Jahre Gefängnis.
- Ho Buu Phuong (früherer Vorstandsvorsitzender der TVSI Company, früherer stellvertretender Generaldirektor für Finanzen der Van Thinh Phat Group): 10 Jahre Gefängnis.
- Bui Duc Khoa (stellvertretender Generaldirektor der Natural Land Joint Stock Company): 7 Jahre Gefängnis.
- Thai Thi Thanh Thao (ehemalige Leiterin des Großhandelskundendienstes, SCB – Niederlassung Saigon): 5 Jahre Gefängnis.
- Ngo Thanh Nha (Generaldirektor der Van Thinh Phat Investment Group): 5 Jahre Gefängnis.
- Truong Thi Kim Lai (Chefbuchhalterin der An Dong Investment Group Corporation): 4 Jahre Gefängnis.
- Kwok Hakman Oliver (Generaldirektor, gesetzlicher Vertreter der An Dong Investment Group Joint Stock Company): 5 Jahre und 6 Monate Gefängnis.
- Truong Vincent Kinh (Vorsitzender des Verwaltungsrats der SPG Company, ehemaliger Vorsitzender des Verwaltungsrats der Sunny World Company): 5 Jahre Gefängnis.
- Tran Thi Thuy Ai (Bargeldkontrolleurin und Lagerverwalterin der SCB – Niederlassung Saigon): 4 Jahre Gefängnis.
- Pham Thi Thuy Hang (Chefbuchhalterin der SPG Company): 5 Jahre Gefängnis.
- Dang Phuong Hoai Tam (stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrats der Van Thinh Phat Group Joint Stock Company): 4 Jahre Gefängnis.
- Phan Chi Luan (Büroangestellter des Vorstands der Van Thinh Phat Group): 5 Jahre Gefängnis.
- Tran Van Tuan (Generaldirektor der Ho Chi Minh City Service – Trading Joint Stock Company – SETRA): 5 Jahre Gefängnis.
- Tran Thi Lan Chi (Chefbuchhalterin der Ho Chi Minh City Service – Trading Joint Stock Company – SETRA): 3 Jahre Gefängnis.
- Tran Dinh Hung (ehemaliger stellvertretender Finanzdirektor der Sunny World Company und der Quang Thuan Company): 5 Jahre Gefängnis.
- Huynh Phong Phu (ehemaliger Buchhalter der Quang Thuan Company): 3 Jahre Gefängnis.
- Vu Quoc Tuan (ehemaliger CFO der Sunny World Company): 6 Jahre Gefängnis.
- Dinh Thi Ngoc Thanh (ehemalige Chefbuchhalterin der Sunny World Company): 3 Jahre Gefängnis.
- Ly Quoc Trung (stellvertretender Generaldirektor, Wirtschaftsprüfer der A&C Auditing Company): 3 Jahre Gefängnis.
- Pham Hoa Dang (Wirtschaftsprüfer der A&C Auditing Company): 2 Jahre Gefängnis.
Geldwäsche:
- Chu Lap Co (Chu Nap Kee Eric, Vorstandsvorsitzender der Times Square Investment Joint Stock Company): 2 Jahre Gefängnis.
- Bui Van Dung (Fahrer von Truong My Lan): 2 Jahre und 6 Monate Gefängnis.
- Tran Thi Hoang Uyen (Sekretärin von Truong My Lan): 2 Jahre und 6 Monate Gefängnis.
- Tran Xuan Phuong (Sekretär von Ngo Thanh Nha): 2 Jahre und 6 Monate Gefängnis.
Straftat des illegalen Transports von Bargeld über Grenzen:
- An Thi Anh Dao (stellvertretende Generaldirektorin der Van Thinh Phat Investment Group Joint Stock Company): 2 Jahre und 6 Monate Gefängnis.
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Quelle: https://vtcnews.vn/muc-an-chi-tiet-cac-bi-cao-trong-vu-van-thinh-phat-giai-doan-2-ar902400.html
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