Strafverfolgung und vorübergehende Inhaftierung des stellvertretenden Direktors einer Bankfiliale in Binh Duong

Am 5. Juli leitete die Polizei der Provinz Binh Duong ein Verfahren ein, klagte den Angeklagten an und nahm Tran Viet Kieu (43 Jahre alt, wohnhaft im Bezirk Phu Nhuan, Ho-Chi-Minh-Stadt) vorübergehend fest, um ihn wegen der Fälschung von Siegeln und Dokumenten von Organisationen zu untersuchen. Der Angeklagte Tran Viet Kieu ist stellvertretender Direktor einer Bankfiliale in der Provinz Binh Duong.

Den ersten Informationen zufolge fälschten Kieu und seine Komplizen drei Zertifikate über Landnutzungsrechte, um sich mit einer Hypothek Geld von der Bank zu leihen und sich das Eigentum anzueignen. Bevor Kieu dies tun konnte, wurde sie von der Polizei entdeckt und verhaftet.

Die Polizei verlas den Haftbefehl gegen Tran Viet Kieu. (Foto: CACC)

Die Polizei weitete ihre Ermittlungen gegen die Kredithai-Gruppe weiter aus und fand heraus, dass Kieu zu ihnen gehörte.

Konkret erfuhr Kieu durch ihre Arbeit, dass ein Kunde einen großen Geldbetrag leihen wollte, um einen Bankkredit abzubezahlen, also wandte sie sich an ihn.

Zunächst gab Kieu vor, den Antrag anzunehmen und einen Teil des Kredits vorab auszuzahlen, in Wirklichkeit überwies er jedoch Geld von den Kredithaien an die Kunden.

Anschließend teilte Kieu dem Kunden mit, dass der Kreditantrag der Bank nicht bearbeitet werden könne, und forderte den Kreditnehmer zur Zahlung des Kapitals und von Zinsen in Höhe von 0,4–0,5 % pro Tag auf. Wenn der Kreditnehmer nicht zahlt, treibt die Kredithai-Gruppe die Schulden ein, zwingt ihn zur Unterzeichnung der Kreditpapiere und nimmt sein Vermögen, um die Schulden auszugleichen.

Zuvor hatte die Kriminalpolizei in Abstimmung mit der Polizei der Stadt Thuan An in der Provinz Binh Duong die Wohnungen mehrerer verwandter Personen durchsucht und dabei zahlreiche Dokumente beschlagnahmt, die Wucher- und Eigentumserpressungsaktivitäten belegen. Diese Gruppe hat Milliarden von Dong verliehen und auf illegale Weise einen riesigen Gewinn erzielt.

Der Fall wird von der Polizei weiter untersucht und aufgeklärt.

Thien Ly (VOV-HCMC)

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Quelle: https://vtc.vn/khoi-to-bat-tam-giam-pho-giam-doc-chi-nhanh-ngan-hang-o-binh-duong-ar804289.html