SGGPO
Gegen den Vorstandsvorsitzenden, den stellvertretenden Direktor und Mitarbeiter der Vietnam Rare Earth Company wurde wegen „Schmuggels“ ermittelt. Dabei handelt es sich um eine Ausweitung des jüngsten Mineralabbaus in der Provinz Yen Bai.
Am Nachmittag des 1. Dezember gab die Ermittlungsbehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit bekannt, dass sie im Zuge der Ausweitung ihrer Ermittlungen in den Fällen „Verstoß gegen Vorschriften zur Erforschung, Erkundung und Ausbeutung natürlicher Ressourcen“ und „Verstoß gegen Vorschriften zur Buchführung mit schwerwiegenden Folgen“, die bei der Thai Duong Group Joint Stock Company (Thai Duong Company) und zugehörigen Einheiten aufgetreten sind, eine Entscheidung zur Ergänzung der Entscheidung zur Eröffnung eines Strafverfahrens wegen des Verbrechens „Schmuggel“ erlassen habe.
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Seltene Erden-Mine, in der die Thai Duong Company in der Gemeinde Yen Phu, Bezirk Van Yen, Provinz Yen Bai, Bergbau betreibt |
Neben der Entscheidung zur Ergänzung des Strafverfahrens hat die Ermittlungsbehörde auch verfahrensrechtliche Maßnahmen gegen eine Reihe von Angeklagten ergriffen. Konkret wurde Herr Nguyen Quang Manh (geschäftsführender Direktor der Yen Phu-Mine) wegen des Verbrechens der „Verletzung der Bestimmungen zur Erforschung, Erkundung und Ausbeutung von Ressourcen“ strafrechtlich verfolgt, ihm wurde das Verlassen seiner Wohnung verboten und eine Durchsuchung gegen ihn verhängt.
Herr Manh war entschlossen, Doan Van Huan (Vorsitzender des Verwaltungsrats und Generaldirektor der Thai Duong Company) dabei geholfen zu haben, die illegale Ausbeutung und den Verkauf von über 160.000 Tonnen Seltener Erden und Eisenerz zu leiten und zu organisieren, und dabei einen illegalen Gewinn von über 632 Milliarden VND zu erzielen.
Gleichzeitig erhob die Ermittlungspolizei Anklage gegen Luu Anh Tuan (Vorsitzender des Verwaltungsrats der Vietnam Rare Earth Company). Do Hanh Huong (stellvertretender Direktor der Vietnam Rare Earth Company) strafrechtlich zu verfolgen, festzunehmen und inhaftieren; Sie wurden strafrechtlich verfolgt, durften ihren Wohnsitz nicht verlassen und Pham Xuan Hau und Pham Thi Yen (beide Import- und Exportangestellte der Vietnam Rare Earth Company) wurden wegen des Verbrechens des „Schmuggels“ durchsucht.
Diese Personen wurden beschuldigt, im Zeitraum 2019–2023 falsche Zollerklärungen abgegeben und damit über 470 Tonnen Seltene Erden im Wert von über 380 Milliarden VND illegal exportiert und an ausländische Partner verkauft zu haben, wodurch dem Staat (vorläufig) mehr als 82 Milliarden VND entgangen seien.
Wie die Zeitung SGGP bereits berichtete, wurden am 20. Oktober die Angeklagten der Thai Duong Company, darunter Doan Van Huan (Vorsitzender des Verwaltungsrats), Nguyen Van Chinh (stellvertretender Generaldirektor) und Dang Tran Chi (Direktor), strafrechtlich verfolgt und vorübergehend inhaftiert, um die Straftaten „Verstoß gegen Vorschriften zur Erkundung und Ausbeutung natürlicher Ressourcen“ und „Verstoß gegen Vorschriften zur Buchführung mit schwerwiegenden Folgen“ zu untersuchen.
Nach einer Ermittlungsphase zur Aufklärung von Verstößen im Zusammenhang mit der illegalen Ausbeutung, Verarbeitung und Nutzung von Seltenerd- und Eisenerz in der Mine Yen Phu, Gemeinde Yen Phu, Bezirk Van Yen, Provinz Yen Bai, durch die Thai Duong Company durchsuchte die polizeiliche Ermittlungsabteilung für Korruptions-, Wirtschafts- und Schmuggeldelikte (Ministerium für öffentliche Sicherheit) am 9. Oktober gleichzeitig 21 Ausbeutungs-, Sammelstellen, Geschäfts- und Privatwohnungen entsprechender Personen in der Provinz Yen Bai und drei weiteren verwandten Provinzen und Städten; Vorübergehend beschlagnahmt wurden schätzungsweise 13.700 Tonnen Seltenerd-Erz und 1.400 Tonnen Eisenerz.
Die ersten Ermittlungen ergaben, dass Doan Van Huan und Nguyen Van Chinh die illegale Ausbeutung und den Verbrauch von mehr als 11.200 Tonnen Seltenerd-Erz im Wert von etwa 440 Milliarden VND und mehr als 152.000 Tonnen Eisenerz im Wert von etwa 192 Milliarden VND leiteten und organisierten und dabei illegal einen Gewinn von etwa 632 Milliarden VND erzielten; Verstoß gegen die Richtlinie Nr. 02/CT-TTg des Premierministers vom 9. Februar 2012, Klauseln 3, 5, 7, Artikel 2 und Artikel 3 der Mineralabbaulizenz Nr. 927/GP-BTNMT.
Darüber hinaus vereinbarten Doan Van Huan und Nguyen Van Chinh mit der Vietnam Rare Earth Joint Stock Company und der Hop Thanh Phat Company beim Kauf und Verkauf von Seltenen Erden und Eisenerzen die Ausstellung von Mehrwertsteuerrechnungen, um die Menge und den tatsächlichen Verkaufspreis zu reduzieren. hat der Thai Duong Group Joint Stock Company geholfen, über 28 Milliarden VND aus dem Verkauf von Seltenen Erden und Eisenerz aus den Büchern zu verbannen, wodurch sie ihren Steuererklärungs- und Zahlungsverpflichtungen nicht nachkam und dem Staat Schaden zufügte.
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