Transaktionen von 400 Millionen VND oder mehr müssen der Staatsbank gemeldet werden.
Gemäß der Entscheidung 11/2023/QD-TTg des Premierministers müssen ab dem 1. Dezember 2023 Transaktionen im Wert von 400 Millionen VND oder mehr der Staatsbank gemeldet werden.
Dieser Beschluss legt die Höhe der Transaktionen mit großem Wert fest, die der Staatsbank Vietnams gemäß den Bestimmungen in Absatz 2, Artikel 25 des Gesetzes zur Bekämpfung der Geldwäsche gemeldet werden müssen (der Premierminister entscheidet in jedem Zeitraum unter Berücksichtigung der sozioökonomischen Bedingungen über die Höhe der Transaktionen mit großem Wert, die gemeldet werden müssen).
Ab dem 1. Dezember 2023 müssen Transaktionen von 400 Millionen VND oder mehr der Staatsbank gemeldet werden. Diese Entscheidung wird als angemessen erachtet, trägt zur Geldwäschebekämpfung bei und hat keine Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb. Illustration
Meldepflichtige Unternehmen sind Finanzinstitute, Organisationen und Einzelpersonen, die in verwandten nichtfinanziellen Sektoren gemäß den Absätzen 1 und 2, Artikel 4 des Gesetzes zur Bekämpfung der Geldwäsche 2022 geschäftlich tätig sind, darunter:
Ein Finanzinstitut, das zur Durchführung einer oder mehrerer der folgenden Tätigkeiten lizenziert ist: Entgegennahme von Einlagen; Darlehen; Finanzleasing; Zahlungsdienste; Zahlungsvermittlungsdienste; Ausgabe von Handelspapieren, Bankkarten, Zahlungsanweisungen; Bankgarantie, finanzielle Verpflichtung;
Bereitstellung von Devisendienstleistungen und Geldinstrumenten auf dem Geldmarkt; Börsenmakler; Wertpapieranlageberatung, Wertpapieremissionsgeschäft; Verwaltung von Wertpapierinvestmentfonds; Wertpapierportfolioverwaltung; Lebensversicherungsgeschäft; Geld wechseln.
Organisationen und Einzelpersonen, die in relevanten nichtfinanziellen Branchen und Berufen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen geschäftlich tätig sind, müssen eine oder mehrere Tätigkeiten ausüben: Geschäft mit preisgekrönten Spielen, darunter: preisgekrönte elektronische Spiele; Spiele in Telekommunikationsnetzen, im Internet; Kasino; Lotterie; Wette;
Immobiliengeschäfte, ausgenommen Immobilienleasing, Untervermietung und Immobilienberatung; Handel mit Edelmetallen und Edelsteinen; Buchhaltungsdienstleistungsunternehmen; Erbringung von Notardienstleistungen; Erbringung von Rechtsdienstleistungen durch Rechtsanwälte und Kanzleiorganisationen; Erbringung von Dienstleistungen für die Unternehmensgründung, -verwaltung und -führung; Bereitstellung von Direktoren- und Unternehmenssekretärdiensten für Dritte; Bereitstellung von Dienstleistungen im Bereich Rechtsvereinbarungen.
Tragen Sie zur Bekämpfung der Geldwäsche bei, ohne die Unternehmen zu beeinträchtigen
Dr. Can Van Luc, Chefökonom des BIDV und Direktor des BIDV-Schulungs- und Forschungsinstituts; Ein Mitglied des Nationalen Beirats für Finanz- und Geldpolitik und des Nationalen Komitees für pazifische Wirtschaftskooperation (VNCPEC) sagte, dass diese Entscheidung im Einklang mit dem von der Nationalversammlung verabschiedeten Gesetz zur Bekämpfung der Geldwäsche umgesetzt wurde.
Herr Luc kam zu dem Schluss, dass diese Entscheidung keine Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens habe und der Betrag von 400 Millionen VND angemessen sei.
„Bevor das Gesetz verabschiedet wurde, wurde sehr sorgfältig darüber diskutiert, welche Zahl angemessen sei. Da es nun konkrete Anweisungen gibt, bereiten wir uns darauf vor, sie anzuwenden“, sagte Herr Luc.
Herr Le Hoang Chau, Vorsitzender der Immobilienvereinigung von Ho-Chi-Minh-Stadt, ist der Ansicht, dass das Datum des Inkrafttretens der Entscheidung 11/2023/QD-TTg in die richtige Richtung geht.
„Das bisherige Gesetz zur Bekämpfung der Geldwäsche sah eine Meldepflicht für Transaktionen über 300 Millionen VND vor. Eine Erhöhung dieses Niveaus auf 400 Millionen ist ebenfalls normal. „Das ist keine Verschärfung, sondern eine Lockerung“, kommentierte Herr Chau.
Laut Herrn Chau müssen Beträge gemeldet werden, die ein Geldwäscherisiko bergen können. Für die Berichterstattung wird die Staatsbank künstliche Intelligenz und statistische Risikobewertungen nutzen. Dies entspricht den geltenden Vorschriften.
In der Immobilienbranche gilt: Wenn Sie sich für eine Transaktion im Wert von 400 Millionen VND oder mehr entscheiden, muss dies der Staatsbank gemeldet werden; für Unternehmen ist dies nicht von Belang.
Herr Chau sagte, Vietnam sei dem Übereinkommen der Vereinten Nationen zur Bekämpfung der Geldwäsche beigetreten und habe daher im Jahr 2020 das Gesetz zur Bekämpfung der Geldwäsche erlassen, das gerade geändert worden sei. Immobilien gehören zu den Bereichen mit hohem Geldwäscherisiko und müssen daher reguliert werden.
Allerdings gilt diese Regelung nicht nur für Immobilien, sondern auch für alle anderen Wertgeschäfte.
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