Vorübergehende Inhaftierung der Direktorin der MSB Thanh Xuan Bank

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In Bezug auf den Fall, dass ein Kunde bei der MSB (Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank) plötzlich 58 Milliarden verlor, informierte der Leiter der Polizeibehörde von Hanoi auf der Pressekonferenz des Volkskomitees von Hanoi zur sozioökonomischen Lage im ersten Quartal 2024 am Nachmittag des 28. März über den Vorfall.

Dementsprechend sagte Generalmajor Nguyen Thanh Tung, stellvertretender Direktor der Polizei von Hanoi, dass die Investigation Security Agency der Polizei von Hanoi am 10. Oktober 2023 einen Bericht der MSB Bank erhalten habe, in dem es um die Entdeckung des oben genannten Bankangestellten gehe, bei dem Anzeichen von Betrug und Eigentumsunterschlagung aufwiesen.

In dem oben genannten Nachrichtenbericht wird Frau Bui Thi Hoai Anh (Jahrgang 1984, wohnhaft im Apartmentgebäude 390 Bo De, Long Bien) – Direktorin der Thanh Xuan-Filiale der MSB Bank – beschuldigt, Anzeichen von Betrug und Unterschlagung von Kundenvermögen in Höhe von 165 Milliarden VND zu haben.

Auf Grundlage der Ermittlungsergebnisse vom 18. Oktober 2023 teilte der stellvertretende Direktor der Polizei der Stadt Hanoi mit, dass die Ermittlungsbehörde ein Verfahren eingeleitet und Frau Bui Thi Hoai Anh vorübergehend festgenommen habe. Erste Ermittlungen ergaben, dass Frau Anh acht Opfer um einen Betrag von 338 Milliarden VND betrogen und sich deren Vermögen angeeignet hatte.

„Derzeit hat die Polizei Maßnahmen ergriffen, um Vermögenswerte sicherzustellen und sie den Opfern zurückzugeben. Zunächst wurde festgestellt, dass es keine Komplizen gab, und die Polizei ermittelt weiterhin“, sagte Generalmajor Nguyen Thanh Tung.

Veranstaltung - Vorübergehende Inhaftierung der Direktorin der MSB Thanh Xuan Bank — Generalmajor Nguyen Thanh Tung – stellvertretender Direktor der Stadtpolizei von Hanoi.

Zuvor hatte die Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank (MSB) erklärt, dass in letzter Zeit einige Medien und soziale Netzwerke Informationen verbreitet hätten, in denen Kunden berichtet hätten, dass auf den bei einer Filiale eröffneten Konten Geld verloren gegangen sei.

In Bezug auf dieses Problem teilte MSB mit, dass diese Bank im Zuge der Überprüfung der Betriebsabläufe und der regelmäßigen Bewertung des Personals in den Filialen ungewöhnliche Anzeichen bei einer Reihe von Mitarbeitern und Angestellten einer Kundengruppe entdeckt habe (die vor ihrem Eintritt bei MSB enge Beziehungen zueinander hatten).

MSB hat den Behörden proaktiv Informationen zur Klärung zur Verfügung gestellt.

Frau NTL (Hanoi) informierte die Presse und sagte, dass mehr als 58 Milliarden VND von einem bei der MSB Bank eröffneten Konto plötzlich verschwunden seien.

„Mehr als zwei Jahre lang habe ich nach der Einzahlung noch normal Geld ein- und ausgezahlt. Anfang Oktober 2023 wurde ich jedoch von der Polizeibehörde der Stadt Hanoi zur Arbeit eingeladen und darüber informiert, dass das Geld, das ich bei der MSB Bank eingezahlt hatte, nicht mehr verfügbar sei. Bis jetzt hat sich mein Gesamtbetrag auf über 58 Milliarden VND belaufen“, sagte Frau NTL.

Frau NTL bestätigte außerdem, dass sie kein Geld abgehoben, niemanden autorisiert und keine Dokumente unterschrieben habe.

Frau L. sagte, sie sei seit über einem halben Jahr wiederholt zur MSB Bank gegangen, um sich zu beschweren und die Rückzahlung von über 58 Milliarden VND zu fordern, die sie bei dieser Bank eingezahlt hatte. Die Bank weigerte sich jedoch, den Grund für den Verlust zu nennen und hat ihr noch keine Zahlung geleistet. Sie gab an, dass sie auf die Ergebnisse der Ermittlungen der Behörde warte .

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