Festgenommen, weil er fast 100 Personen Geld zu einem „exorbitanten“ Zinssatz von 432 % geliehen hatte

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Am 3. Februar erließ die Ermittlungsbehörde der Stadtpolizei von Dien Ban (Provinz Quang Nam) einen Befehl zur vorübergehenden Festnahme von Nguyen Kim Long (43 Jahre alt, wohnhaft in Gruppe 8, Bezirk Sai Dong, Distrikt Long Bien, Stadt Hanoi; vorübergehend wohnhaft im Bezirk Dien Minh, Stadt Dien Ban), um das Verbrechen des Kreditwuchers bei Zivilgeschäften zu untersuchen.

Die Polizei verlas den Haftbefehl für Nguyen Kim Long. (Foto: Polizei Quang Nam)

Zuvor war Long im Juli 2023 von Hanoi in die Stadt Dien Ban gezogen, um dort ein Haus zu mieten. Long hat keine feste Anstellung und geht oft auf Märkte, zu Kleinhändlern und Einzelhändlern, um Leute zu treffen und kennenzulernen.

Als der Polizei auffiel, dass es bei Long zahlreiche verdächtige Anzeichen von Kreditwucher-Aktivitäten gab, konzentrierte sie ihre Kräfte, sammelte Informationen und klärte die Verdächtigungen in Bezug auf diese Person auf.

Nach der Überprüfung erließ die Ermittlungsbehörde der Stadtpolizei von Dien Ban am 30. Januar 2024 einen Befehl zur sofortigen Festnahme der Person und durchsuchte Longs Wohnung im Block Trung Phu 1 im Bezirk Dien Minh. Hier beschlagnahmte die Polizei zahlreiche Bücher und Dokumente, die Wucher belegen.

Bei der Ermittlungsbehörde gestand Long, dass er von Juli 2023 bis heute in Form von Ratenkrediten an fast 100 Personen Geld zu Zinssätzen zwischen 108 % und 432 % pro Jahr verliehen habe. Der Betrag, den Long illegal erwirtschaftete, belief sich auf Hunderte Millionen Dong.

Die meisten von Longs Kreditnehmern sind Kleinhändler und Kaufleute in den Gemeinden und Bezirken der Städte Dien Ban und Hoi An (Provinz Quang Nam).

Derzeit hält die Ermittlungsbehörde Nguyen Kim Long in Strafhaft und sammelt Dokumente und Beweise, um ihn gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zu behandeln.

Zuvor hatte die Ermittlungssicherheitsbehörde der Provinzpolizei Quang Nam am 2. Februar 47 Angeklagte strafrechtlich verfolgt, um sie wegen der Vergabe von Krediten zu hohen Zinssätzen im Rahmen zivilrechtlicher Transaktionen zu untersuchen.

Die 47 Angeklagten, die dieses Mal strafrechtlich verfolgt werden, sind Teil von Phase 2 eines Kreditwucher-Falls bei Zivilgeschäften im Wert von über 20.000 Milliarden VND, der im Juli 2023 von der Provinzpolizei Quang Nam in Abstimmung mit den Fachabteilungen des Ministeriums für öffentliche Sicherheit und der örtlichen Polizei untersucht und aufgelöst wurde.

Den Ermittlern zufolge hat dieser Kreditwucherring über Handy-Apps für mehr als eine Million Menschen im ganzen Land Kredite mit Zinssätzen von über 2.300 Prozent pro Jahr organisiert.

Ersten Feststellungen zufolge beträgt die Höhe des hochverzinslichen Kredits mehr als 20.000 Milliarden VND, der illegale Gewinn mehr als 8.000 Milliarden VND. Organisierte Geldwäsche und illegale Überweisung von über 5.000 Milliarden VND an illegalen Gewinnen aus Vietnam.

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