Am 21. November wurde der erstinstanzliche Prozess gegen 15 Angeklagte im Fall der Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited (Xuyen Viet Oil Company) mit der Befragung fortgesetzt.
Nutzung des Stabilisierungsfonds für Investitionen und falsche Berichterstattung
Während des Prozesses gab die Angeklagte Mai Thi Hong Hanh, Direktorin der Xuyen Viet Oil Company, zu, dass sie für den Erhalt von Geldern aus dem Preisstabilisierungsfonds nicht das vorgeschriebene Namenskonto eröffnet, sondern ein normales Konto verwendet hatte. Dadurch war es für die Bank unmöglich, die Abhebung der Gelder durch den Angeklagten für persönliche Zwecke zu verwalten und festzustellen.
Der Angeklagte gab zu, 219 Milliarden VND aus dem Preisstabilisierungsfonds für Immobiliengeschäftsprojekte verwendet zu haben, während er gleichzeitig bei zahlreichen Banken Geld geliehen und andere Finanzmittel des Unternehmens für Investitionen mobilisiert hatte.
Angeklagte Mai Thi Hong Hanh.
Auf die Frage, warum das Fondskonto nur über 2 Millionen VND aufweise, das Unternehmen aber dennoch einen Bericht mit ausreichendem Guthaben unterzeichne, erklärte Frau Hanh, dass das Unternehmen seit 2022 in einer Situation der Steuerschulden sei, vom Import und Export ausgeschlossen sei und fast bankrott sei.
Bezüglich der Umweltschutzsteuerschuld in Höhe von 1,244 Milliarden VND, die Xuyen Viet Oil eintreiben sollte, erklärte der Beklagte, dass es sich dabei um eine Steuerschuld für etwa drei Monate handele, die auf die finanziellen Schwierigkeiten des Unternehmens während der COVID-19-Pandemie zurückzuführen sei. Zu dieser Zeit schrieb das Erdölgeschäft Verluste, sodass das Unternehmen zur Aufrechterhaltung des Betriebs auf Gelder aus dem Preisstabilisierungsfonds und Steuermittel zurückgreifen musste.
Die Eigentümerin von Xuyen Viet Oil gab zu, dass sie den Großteil des Geldes direkt vom Konto abgehoben hatte, während der Rest von Nguyen Thi Nhu Phuong (stellvertretende Direktorin, Cousine der Angeklagten Hanh) und mehreren anderen Personen unter ihrer Anweisung abgehoben wurde. Phuong sagte, er habe die Natur der Arbeit erst verstanden, als er von der Ermittlungsbehörde befragt wurde.
Abhilfemaßnahme
Der Angeklagte Hanh versprach, zur Behebung der Folgen sämtliche vorhandenen Vermögenswerte zu verwenden, darunter Vermögenswerte im Namen des Unternehmens, von Einzelpersonen und einige Vermögenswerte im Namen anderer. Frau Hanh sagte, sie habe 13 Vermögenswerte übergeben, darunter eine Villa in Mui Ne (Binh Thuan) im Wert von etwa 10 Milliarden VND. Das Unternehmen besitzt außerdem drei Öltanker ohne Hypotheken, die es verkaufen möchte, um die finanziellen Mittel für Reparaturen aufzustocken.
Der Angeklagte gestand, dem ehemaligen stellvertretenden Minister für Industrie und Handel, Do Thang Hai, ein Bestechungsgeld in Höhe von 50.000 US-Dollar gezahlt zu haben, um im Zusammenhang mit der zurückgegebenen Akte Unterstützung bei der Neuausstellung einer Gewerbeerlaubnis zu erhalten. Mit dieser Maßnahme soll die Einfuhr dringend benötigter Waren während der Pandemie sichergestellt werden, wodurch es zu Versorgungsengpässen kommt.
Die Angeklagten vor Gericht.
Der Anklageschrift zufolge ist Frau Mai Thi Hong Hanh die gesetzliche Vertreterin, Direktorin und Vorsitzende des Verwaltungsrats der Xuyen Viet Oil Company. Während sie die Erdölgeschäfte des Unternehmens betrieb, verletzte Frau Hanh unter Ausnutzung ihrer Position und Autorität die Vorschriften zur Verwaltung und Verwendung des Preisstabilisierungsfonds und der Umweltschutzmittel und verursachte so einen Verlust an Staatsvermögen in Höhe von 1.463 Milliarden VND. Davon beträgt der Verlust aus dem Preisstabilisierungsfonds 219 Milliarden VND, der Verlust aus der Umweltschutzsteuer 1.244 Milliarden VND.
Konkret wies Frau Hanh ihre Mitarbeiter nicht wie vorgeschrieben an, Geld für den Preisstabilisierungsfonds zurückzulegen, sondern wies ihre Untergebenen an, das Geld auf ihr Privatkonto zu überweisen.
Danach verwendete Frau Hanh das Geld für Einkäufe, lieh es Freunden, gab es für persönliche Ausgaben aus und bestach einige Personen im Ministerium für Industrie und Handel, im Finanzministerium usw.
Was die Erhebung, Verwaltung und Überweisung der Umweltschutzsteuer betrifft, hat Frau Hanh das eingenommene Geld absichtlich für persönliche Zwecke verwendet, ohne es an den Staatshaushalt zu überweisen.
Insgesamt zahlte Frau Hanh 22-mal Bestechungsgelder in Höhe von über 31 Milliarden VND an acht Personen. Insbesondere erhielt der ehemalige stellvertretende Minister für Industrie und Handel, Do Thang Hai, 1,1 Milliarden VND, um der Xuyen Viet Oil Company zu helfen, bald ablaufende Export- und Importlizenzen für wichtige Händler und ihre direkten Untergebenen neu auszustellen.
Der ehemalige Sekretär des Parteikomitees der Provinz Ben Tre, Herr Le Duc Tho, wurde beschuldigt, Bestechungsgelder in Höhe von über 13 Milliarden VND angenommen und seine Position und Macht ausgenutzt zu haben, um andere zu beeinflussen und so Gewinne von über 22 Milliarden VND zu erzielen.
Genauer gesagt kennt Mai Thi Hong Hanh Herrn Le Duc Tho seit 2018, weil die Xuyen Viet Oil Company eine Kreditbeziehung mit der Bank unterhält, bei der Herr Tho Vorstandsvorsitzender ist. Frau Hanh bat Herrn Tho um Hilfe bei der Bereitstellung eines Kreditlimits und der Verlängerung der Kreditlimit-Aufrechterhaltungsfrist für Xuyen Viet Oil.
Wegen Missbrauchs seiner Position und Macht, um andere zum persönlichen Vorteil zu beeinflussen, wurde Herr Tho laut Anklage im Jahr 2021 versetzt und zum Sekretär des Parteikomitees der Provinz Ben Tre ernannt.
Um seinen Ruf zu verbessern, schlug Herr Tho vor, dass Mai Thi Hong Hanh eine Filiale oder Tochtergesellschaft von Xuyen Viet Oil in Ben Tre gründen sollte, um Steuern zu zahlen und so die Haushaltseinnahmen der Provinz zu erhöhen. Im Gegenzug wird dem Unternehmen die Umsetzung von Immobilien-, Seehafen- und Tourismusprojekten vor Ort erleichtert.
Nach der Gründung der Viet Oil Joint Stock Company in Ben Tre (Viet Oil Company) nutzte der ehemalige Sekretär seine Position wiederholt, um Einfluss auf die Viet Oil Company zu nehmen und ihre Produktions- und Geschäftsaktivitäten zu unterstützen.
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Quelle: https://vtcnews.vn/ba-chu-xuyen-viet-oil-thua-nhan-dung-quy-binh-on-dau-tu-bat-dong-san-va-hoi-lo-ar908729.html
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