Am 21. November wurde der erstinstanzliche Prozess gegen 15 Angeklagte im Fall der Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited (Xuyen Viet Oil Company) mit der Befragung fortgesetzt.
Nutzung des Stabilisierungsfonds für Investitionen und falsche Berichterstattung
Während des Prozesses gab die Angeklagte Mai Thi Hong Hanh, Direktorin der Xuyen Viet Oil Company, zu, dass sie nicht wie vorgeschrieben ein persönliches Konto eröffnet hatte, um Geld aus dem Preisstabilisierungsfonds zu erhalten, sondern ein normales Konto verwendet hatte. Dies führte dazu, dass die Bank nicht erkennen konnte, dass der Angeklagte das Geld für den persönlichen Gebrauch abgehoben hatte.
Der Angeklagte gab zu, 219 Milliarden VND aus dem Preisstabilisierungsfonds für Immobiliengeschäftsprojekte verwendet zu haben, während er gleichzeitig bei zahlreichen Banken Kredite aufgenommen und andere Finanzmittel des Unternehmens für Investitionen mobilisiert hatte.
Angeklagte Mai Thi Hong Hanh.
Auf die Frage, warum das Fondskonto nur über 2 Millionen VND betrage, das Unternehmen aber dennoch einen Bericht mit ausreichendem Guthaben unterzeichne, erklärte Frau Hanh, dass das Unternehmen seit 2022 in Steuerschulden gerate, von Import und Export ausgeschlossen sei und fast bankrott sei.
Bezüglich der Schulden in Höhe von 1.244 Milliarden VND an Umweltschutzsteuer, die Xuyen Viet Oil eintreiben sollte, erklärte der Beklagte, dass es sich dabei um Steuerschulden für etwa drei Monate handele, die auf die finanziellen Schwierigkeiten des Unternehmens während der COVID-19-Pandemie zurückzuführen seien. Zu dieser Zeit machte das Erdölgeschäft Verluste, sodass das Unternehmen gezwungen war, Gelder aus dem Preisstabilisierungsfonds und Steuergelder zu verwenden, um den Betrieb aufrechtzuerhalten.
Die Eigentümerin von Xuyen Viet Oil gab zu, dass sie den Großteil des Geldes direkt vom Konto abgehoben hatte, während der Rest von Nguyen Thi Nhu Phuong (stellvertretende Direktorin, Cousine des Angeklagten Hanh) und mehreren anderen Personen unter ihrer Leitung abgehoben wurde. Phuong sagte, er habe die Art der Arbeit erst verstanden, als er von der Ermittlungsbehörde befragt wurde.
Abhilfemaßnahmen
Der Angeklagte Hanh verpflichtete sich, zur Behebung der Folgen sämtliche vorhandenen Vermögenswerte einzusetzen, darunter Vermögenswerte im Namen des Unternehmens, von Einzelpersonen und einige Vermögenswerte im Namen anderer. Frau Hanh sagte, sie habe 13 Vermögenswerte übergeben, darunter eine Villa in Mui Ne (Binh Thuan) im Wert von etwa 10 Milliarden VND. Das Unternehmen besitzt außerdem drei Öltanker ohne Hypotheken, die es verkaufen möchte, um die finanziellen Mittel für Reparaturen aufzustocken.
Der Angeklagte gestand, dem ehemaligen stellvertretenden Minister für Industrie und Handel, Do Thang Hai, ein Bestechungsgeld in Höhe von 50.000 US-Dollar gezahlt zu haben, um Unterstützung bei der Neuausstellung einer Gewerbeerlaubnis im Zusammenhang mit der zurückgegebenen Akte zu erhalten. Mit dieser Maßnahme soll der dringende Import von Waren während der Pandemie sichergestellt werden, die zu Lieferengpässen führt.
Die Angeklagten vor Gericht.
Laut Anklage ist Frau Mai Thi Hong Hanh die gesetzliche Vertreterin, Direktorin und Vorstandsvorsitzende der Xuyen Viet Oil Company. Während sie das Erdölgeschäft des Unternehmens betrieb, verletzte Frau Hanh unter Ausnutzung ihrer Position und Autorität die Vorschriften zur Verwaltung und Verwendung des Preisstabilisierungsfonds und der Umweltschutzfonds und verursachte damit einen Verlust an Staatsvermögen in Höhe von 1.463 Milliarden VND. Davon beträgt der Verlust aus dem Preisstabilisierungsfonds 219 Milliarden VND und der Verlust aus der Umweltschutzsteuer 1.244 Milliarden VND.
Insbesondere wies Frau Hanh ihre Mitarbeiter nicht an, gemäß den Vorschriften Geld für den Preisstabilisierungsfonds zurückzulegen, sondern wies ihre Untergebenen an, Geld auf ihr persönliches Konto zu überweisen.
Danach verwendete Frau Hanh das Geld für Einkäufe, lieh es Freunden, gab es für persönliche Ausgaben aus und bestach einige Personen im Ministerium für Industrie und Handel, im Finanzministerium usw.
Was die Erhebung, Verwaltung und Überweisung der Umweltschutzsteuer betrifft, hat Frau Hanh das eingenommene Geld absichtlich für persönliche Zwecke verwendet, ohne es an den Staatshaushalt zu überweisen.
Insgesamt zahlte Frau Hanh 22-mal Bestechungsgelder in Höhe von über 31 Milliarden VND an 8 Personen. Insbesondere erhielt der ehemalige stellvertretende Minister für Industrie und Handel, Do Thang Hai, 1,1 Milliarden VND, um der Xuyen Viet Oil Company dabei zu helfen, bald auslaufende Export- und Importlizenzen für wichtige Händler und deren direkte Verantwortlichen neu auszustellen.
Dem ehemaligen Sekretär des Parteikomitees der Provinz Ben Tre, Herrn Le Duc Tho, wurde vorgeworfen, Bestechungsgelder in Höhe von über 13 Milliarden VND angenommen und seine Position und Macht ausgenutzt zu haben, um andere zu beeinflussen und so Gewinne in Höhe von über 22 Milliarden VND zu erzielen.
Genauer gesagt kennt Mai Thi Hong Hanh Herrn Le Duc Tho seit 2018, weil die Xuyen Viet Oil Company eine Kreditbeziehung mit der Bank unterhält, bei der Herr Tho Vorsitzender ist. Frau Hanh bat Herrn Tho um Hilfe bei der Bereitstellung eines Kreditlimits und der Verlängerung der Kreditlimit-Aufrechterhaltungsfrist für Xuyen Viet Oil.
Aufgrund des Missbrauchs seiner Position und Macht, um andere zum persönlichen Vorteil zu beeinflussen, wurde Herr Tho laut Anklage im Jahr 2021 versetzt und zum Sekretär des Parteikomitees der Provinz Ben Tre ernannt.
Um seinen Ruf zu verbessern, schlug Herr Tho vor, dass Mai Thi Hong Hanh eine Niederlassung oder Tochtergesellschaft von Xuyen Viet Oil in Ben Tre gründen sollte, um Steuern zu zahlen und so die Haushaltseinnahmen der Provinz zu erhöhen. Im Gegenzug wird dem Unternehmen die Umsetzung von Immobilien-, Seehafen- und Tourismusprojekten vor Ort erleichtert.
Nach der Gründung der Viet Oil Joint Stock Company in Ben Tre (Viet Oil Company) nutzte der ehemalige Sekretär seine Position wiederholt, um die Produktion und Geschäftsaktivitäten der Viet Oil Company zu beeinflussen und zu unterstützen.
[Anzeige_2]
Quelle: https://vtcnews.vn/ba-chu-xuyen-viet-oil-thua-nhan-dung-quy-binh-on-dau-tu-bat-dong-san-va-hoi-lo-ar908729.html
Kommentar (0)