وتتعلق هذه الحالات بنجوين هوانج فو (34 عامًا، مقيم في مدينة ثو دوك)، ودوآن نجوين مينه هوانج (28 عامًا، وكلاهما مقيم في مدينة ثو دوك)، ونجوين في لونج (43 عامًا، مقيم في المنطقة 11). كلهم الثلاثة هم وسطاء عقاريون.
وجاء في ختام التحقيق بوضوح أن هؤلاء الأشخاص الثلاثة تم تكليفهم من قبل السيد تران كوي ثانه (70 عامًا - مدير شركة تان هيب فات للتجارة والخدمات المحدودة، ومقرها في بينه دونج) للعثور على المنظمات والأفراد الذين يحتاجون إلى اقتراض المال ولكن يجب أن يكون لديهم أصول قيمة، لتوقيع عقود شراء وبيع مزورة. حصل ثلاثة أشخاص على رسوم الوساطة من هذه الصفقات.
اتُهم السيد تران كوي ثانه وابنه بالاستيلاء على 767 مليار دونج من أصول 4 منظمات وأفراد. إن الأشخاص الثلاثة المذكورين أعلاه كان لهم دور مساعد، ولكن لماذا لم تتم محاكمتهم جنائيا؟
وسيط قروض، استمتع بمليون دولار أمريكي
الشخص الأول المذكور هو نجوين هوانج فو، وهو وسيط في معاملات قروض بلغت قيمتها الإجمالية 615 مليار دونج وحصل على رسوم وساطة قدرها 23.65 مليار دونج.
على وجه التحديد، في قضية السيدة دانج ثي كيم أونه (رئيسة مجلس إدارة مجموعة كيم أونه العقارية) التي اقترضت ضعف مبلغ 500 مليار دونج من السيد تران كوي ثانه وابنه من خلال توقيع عقود وهمية لبيع ثم خسارة مشروعين هما مينه ثانه ونون ثانه (في دونج ناي)، لعب فو دورًا مهمًا.
وعندما علم أن السيدة كيم أونه بحاجة إلى المال لإدارة المشاريع، توجه فو بشكل استباقي إلى مساعد مالك العقارات كيم أونه وقدم نفسه على أنه مساعد السيد تران كوي ثانه.
التقى فو بالسيدة أونه ثلاث مرات لمناقشة وساطة القروض وتوقيع عقد خدمة الوساطة؛ الذي يوضح بشكل واضح تقدم عملية صرف القرض ورسوم الوساطة التي تفرضها شركة Phu بنسبة 5%.
عندما اقترضت السيدة كيم أونه 350 مليار دونج من السيد تران كوي ثانه، بمعدل فائدة 3٪ شهريًا، ولكن كان عليها استكمال إجراءات نقل 100٪ من أسهم شركة مينه ثانه دونج ناي إلى ابنتي السيد ثانه، تران أوين فونج وتران نغوك بيتش... تلقت فو رسوم وساطة بنسبة 5٪ (ما يعادل 14.65 مليار دونج).
عندما كانت السيدة أونه تشعر بالقلق بشأن اقتراض المال واضطرارها إلى توقيع عقد بيع، كان فو هو الشخص الذي أثر عليها وخلق الثقة لديها للتوقيع. بالإضافة إلى ذلك، قام فو أيضًا بالتأثير على الأشخاص ذوي الصلة، وأخر دفع مستحقات ابنة السيدة كيم أونه، مما أدى إلى خلق ذريعة للسيد تران كوي ثانه وابنه للاستيلاء على المشروع بأكمله.
كما قام فو أيضًا بوساطة قرض للسيدة كيم أونه بقيمة 150 مليار دونج، بمعدل فائدة 3٪ شهريًا من السيد تران كوي ثانه من خلال التوقيع على نقل 100٪ من مساهمة رأس المال في مشروع نون ثانه إلى السيدة تران نغوك بيتش (ابنة السيد ثانه). حصل فو على رسوم وساطة بنسبة 5٪ (ما يعادل 6 مليار دونج).
بالإضافة إلى ذلك، توسط فو أيضًا للسيد لام سون هوانج لاقتراض 115 مليار دونج من تران كوي ثانه، بمعدل فائدة 3٪ شهريًا، وكان عليه أن يوقع على نقل ملكية 4 قطع أرض في مدينة ثو دوك إلى تران أوين فونج (ابنة السيد ثانه). وفي هذه الحالة، حصل فو على رسوم وساطة قدرها 3 مليارات دونج.
فو هو الشخص الذي يتواصل مع السيد هوانج لفهم تقدم سداد الفائدة وفائدة الجزاء (4.5٪ / شهر) ويحث على سداد الفائدة في الوقت المناسب. وعندما تفاوض السيد هوانج على سداد أصل الدين والفائدة، أحضره فو للقاء السيد تران كوي ثانه، وأعلن له أنه يتعين عليه دفع 154 مليار دونج لاسترداد قطع الأرض الأربع.
وعندما تمت دعوته للعمل من قبل الشرطة، اعترف فو بتلقي رسوم وساطة بلغت قيمتها الإجمالية 23.65 مليار دونج.
وقد توصلت وكالة التحقيق إلى أن فو أظهر علامات جريمة "إساءة استخدام الثقة للاستيلاء على الممتلكات"، مع دوره في مساعدة تران كوي ثانه وابنتيه في الاستيلاء على ممتلكات السيدة كيم أونه والسيد لام سون هوانغ. ولكن فو لم يكن يعرف بوضوح غرض تران كوي ثانه وشركائه من تقديم الأسباب للاستيلاء على ممتلكات الأشخاص المذكورين أعلاه، وكان قرار عدم إعادة الممتلكات قد اتخذه السيد ثانه وابنه، وبالتالي فإن تصرفات فو لم تكن كافية لتشكل جريمة.
وهناك حالة أخرى من المساعدة تتعلق بـ"سمسار الأموال" نجوين في لونج، الذي نجح من خلال العلاقات الاجتماعية في الحصول على قرض بقيمة 35 مليار دونج للسيد نجوين فان تشونغ، بفائدة 3% شهرياً، من السيد تران كوي ثانه.
وبناء على طلب السيد ثانه، أقنع السيد تشونغ مالك قطعة الأرض الواقعة في شارع هو هوك لام (منطقة بينه تان) بتوقيع عقد شراء وبيع مع تران أوين فونج (ابنة السيد ثانه).
حصلت شركة لونج على رسوم وساطة قدرها 700 مليون دونج من معاملة القرض المذكورة أعلاه.
قبل الموعد النهائي لسداد الديون، قام السيد تشونغ بإعداد 35 مليار دونج. وفي هذا الوقت، طلب السيد تران كوي ثانه دفع مبلغ إضافي قدره 14 مليار دونج لاستعادة الأرض. كان لونغ يعلم أن طلب مبلغ إضافي قدره 14 مليار دونج كان خطأ، لكنه مع ذلك نقل رأي السيد تران كوي ثانه إلى السيد تشونغ. ونتيجة لذلك، لم يتمكن السيد تشونغ من إدارة 14 مليار دونج وخسر أرضه.
وقد توصلت وكالة التحقيق إلى أن لونغ كان يحمل علامات ارتكاب جريمة، في دور شريك، لكنها لم تكن تعلم بوضوح أن غرض السيد تران كوي ثانه وابنه هو الاستيلاء على ممتلكات الآخرين ولم تكن تعلم أن قطعة الأرض كانت مقسمة إلى 29 قطعة أرض، وتم نقلها إلى السيدة تران أوين فونج قبل الموعد النهائي لسداد ديون السيد تشونغ.
ولذلك، في قضية لونج، تعتقد وكالة التحقيق أيضًا أنه لا توجد عناصر كافية لتشكيل جريمة. حتى الآن، أعاد لونج 200 مليون دونج من إجمالي 700 مليون دونج من رسوم الوساطة التي تلقاها.
وعلى نحو مماثل، لم تتم مقاضاة قضية دوان نجوين مينه هوانج جنائياً لأنه لم يكن يعرف بوضوح الغرض من الاستيلاء على ممتلكات السيد تران كوي ثانه وابنه.
توسط هوانج للسيد نجوين هوي دونج لاقتراض 80 مليار دونج من تران كوي ثانه بمعدل فائدة 3٪ شهريًا؛ ولكنه لم يوقع عقد قرض بل وقع عقدا لنقل قطعتي أرض في منطقة بينه تان إلى تران أوين فونج. دفع السيد نجوين هوي دونج إلى هوانج 2.5 مليار دونج كرسوم وساطة.
وفي وقت لاحق، عندما عرض السيد دونغ استرداد الممتلكات، رفض السيد تران كوي ثانه دفع 80 مليار دونج لكنه طالب بمبلغ إضافي قدره 15 مليار دونج.
حتى الآن، أعاد هوانج 160 مليون دونج من رسوم الوساطة التي تلقاها.
وبذلك، أعلن "وسطاء القروض" الثلاثة أنهم ببساطة وجدوا عملاء لاقتراض الأموال من السيد تران كوي ثانه، ومن ثم تلقوا رسوم الوساطة. ولم يكونوا على علم مطلقًا بغرض استيلاء السيد ثانه وابنه على الممتلكات، وكان قرار إعادة الممتلكات إلى المقترضين متروكًا للأب والابن مالكي تان هيب فات.
لذلك، وعلى الرغم من أن هيئة التحقيق قررت أن الأشخاص الثلاثة المذكورين أعلاه يحملون علامات جريمة "إساءة استخدام الثقة للاستيلاء على الممتلكات"؛ في دور مساعد السيد تران كوي ثانه وابنه؛ ولكن ليس بدرجة كافية لتشكل جريمة.
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)