في 24 نوفمبر، أعلنت وكالة شرطة التحقيقات (وزارة الأمن العام) أنها أكملت استنتاجات التحقيق ونقلت ملف القضية إلى النيابة العامة الشعبية من نفس المستوى لاقتراح مقاضاة السيد تران كوي ثانه (70 عامًا) وابنتيه، تران أوين فونج (42 عامًا) وتران نغوك بيتش (39 عامًا، وكلاهما يقيمان في منطقة بينه ثانه، ويقيمان مؤقتًا في مقاطعة بينه دونج) بتهمة جريمة "إساءة استخدام الثقة للاستيلاء على الممتلكات"، وفقًا للبند 4، المادة 175 من قانون العقوبات لعام 2015.
حيث يشغل السيد تران كوي ثانه حاليًا منصب مدير شركة تان هيب فات للتجارة والخدمات المحدودة، ومقرها في بينه دونج، ويشغل تران أوين فونج منصب نائب مدير هذه المؤسسة.
وبحسب استنتاجات التحقيق، فإن السيد تران كوي ثانه وأبناؤه الثلاثة وأفراد عائلته، مستغلين أحكام عقود الإقراض والنقل في القانون المدني، قاموا بإقراض أموال بفائدة أقل من المستوى الذي يشكل جريمة بموجب المادة 201 من قانون العقوبات لعام 2015 بشأن جريمة "الإقراض بفائدة مرتفعة في المعاملات المدنية".
ولكن السيد تران كوي ثانه والمقترضين لم يبرموا عقد قرض مع ضمانات، بل أجبروا الشركات والأفراد الذين اقترضوا الأموال على إبرام عقد لنقل المشروع والأسهم في المشروع والعقارات وفقًا للقانون، بقيمة أقل بكثير من القيمة الفعلية للممتلكات.
عندما كان المقترض مترددًا وقلقًا بشأن اقتراض المال، لكنه أبدى قلقه من إبرام عقد نقل الملكية، قدمت مجموعة السيد تران كوي ثانه معلومات لبناء الثقة في سمعتهم وإمكاناتهم المالية، ووقعت على "التزامات إعادة البيع"، وشرعت فوائد القرض مع إيصال إيداع لإعادة شراء المشروع والعقارات، ووعدت بدفع رأس المال بالكامل والفائدة وإعادة العقار.
وقد أكمل المقترض إجراءات نقل الأصول إلى تران أوين فونج وتران نغوك بيتش تحت إشراف السيد تران كوي ثانه، ثم أكملت هذه المجموعة بسرعة إجراءات تغيير الاسم لتتولى السيطرة والبت في الأصول وهي العقارات ومساهمات رأس المال والأسهم.
لقد قام المقترض بتنفيذ التزامه بسداد أصل الدين والفائدة بالكامل كما تم الاتفاق عليه، ولكن مجموعة السيد تران كوي ثانه استخدمت حيلًا خادعة مثل: تقديم أعذار غير معقولة لرفض الدفع، وعدم إعادة العقار، والادعاء بأن مالك العقار انتهك شروط العقد وبالتالي فقد الحق في إعادة الشراء... أو خلق أسباب لإجبار مالك العقار على دفع المزيد من المال، وعدم السماح له بدفع كل قسط ولكن إجباره على دفع أصل الدين بالكامل... وعندما فشل المقترض في القيام بذلك، قامت مجموعة السيد ثانه عمدًا بالاستيلاء على العقار.
وجاء في ختام التحقيق أيضًا أنه في الفترة من يناير/كانون الثاني 2019 إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2020، ارتكب السيد تران كوي ثانه وشركاؤه 4 أعمال "إساءة استخدام الثقة للاستيلاء على ممتلكات" 4 ضحايا. وتشمل الأصول على وجه التحديد: مشروعين Minh Thanh و Nhon Thanh في دونج ناي للسيدة دانج ثي كيم أونه (رئيسة مجلس إدارة مجموعة كيم أونه العقارية)؛ تم فصل 29 قطعة أرض من قطعة الأرض رقم 452 في منطقة بينه تان للسيد نجوين فان تشونغ، و4 قطع أرض في مدينة ثو دوك للسيد لام سون هوانج، وقطعتي أرض في منطقة بينه تان للسيد نجوين هوي دونج؛ بقيمة إجمالية تزيد عن 767 مليار دونج.
ومن المعروف أن السيد تران كوي ثانه وابنته تران أوين فونج تعرضا للمحاكمة والاحتجاز منذ بداية أبريل 2023 حتى الآن. تم الإفراج عن المتهم تران نغوك بيتش فقط بكفالة.
وبحسب الاستنتاجات، فإن السيد تران كوي ثانه وابنتيه كانوا عنيدين أثناء التحقيق، ولم يعترفوا بصدق، ولم يدركوا بوضوح سلوكهم غير القانوني. ولم يعترف السيد تران كوي ثانه وابنتاه بإقراض الأموال، بل اعترفوا فقط بشراء وبيع الأصول مع ممثلي الأعمال والأفراد وفقًا للقانون.
ومع ذلك، فإن لدى الشرطة ما يكفي من الوثائق والأدلة لإثبات تصرفات المتهمين. ويُعتقد أن السيد تران كوي ثانه ارتكب جرائم عدة مرات، مستخدماً حيلاً متطورة وماكرة للاستيلاء على أصول ذات قيمة كبيرة بشكل خاص، مما تسبب في إثارة الغضب في المجتمع.
يلعب السيد تران كوي ثانه دور العقل المدبر والزعيم. لعبت ابنتاه، تران أوين فونج وتران نغوك بيتش، دور المتواطئين وساعدتاه بشكل فعال.
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)