اقترض قطب السمسرة أموالاً من السيد تران كوي ثانه، وسرق الرجل 23 مليار دونج

[إعلان 1]

أصدرت وكالة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام (C01) استنتاجًا يقترح مقاضاة السيد تران كوي ثانه (رئيس مجلس إدارة شركة تان هيب فات للتجارة والخدمات المحدودة) بتهمة إساءة استخدام الثقة للاستيلاء على الممتلكات. كما تم اقتراح محاكمة ابنتي السيد ثانه، تران أوين فونج وتران نغوك بيتش، بتهمة نفس الجريمة.

اتُهم السيد تران كوي ثانه وابنتيه بإساءة استخدام الثقة والاستيلاء على 767 مليار دونج من السيدة دانج ثي كيم أونه واثنين من الأفراد الآخرين. تمكنت هيئة التحقيق من تحديد عدد من الأشخاص الذين يعملون كسماسرة ويحصلون على عمولات مقابل ربط القروض والإقراض.

ومن بين السماسرة، استفاد نجوين هوانج فو (مستقل) من ما يصل إلى 23.6 مليار دونج بعد ربط السيدة دانج ثي كيم أونه ولام سون هوانج باقتراض 615 مليار دونج من المدعى عليه تران كوي ثانه.

وبحسب التحقيق، فإن نجوين هوانغ فو لديه خبرة في العمل في مجال الوساطة العقارية والاستثمار، ولديه معرفة قانونية. التقى السيد فو بالسيدة كيم أونه في عام 2019 للتوسط في الحصول على قرض.

في ذلك الوقت، اشترت السيدة كيم أونه مشروع مينه ثانه من شركة مينه ثانه دونج ناي، لكنها كانت تفتقر إلى رأس المال ولم تتمكن من اقتراض المال من بنك OCB . ولذلك اتصلت مساعدة سيدة الأعمال بنجوين هوانج فو "لمناقشة العمل".

وفي مقر شركة كيم أونه دونج ناي ، قال السيد فو إنه إذا أرادت السيدة أونه اقتراض 500 مليار دونج، فإنها بحاجة إلى تحويل مشروعي نون ثانه ومينه ثانه إلى السيد تران كوي ثانه، وأضاف: "يجب أن تدفع لي 5% من مبلغ القرض".

وبعد سماع ذلك، طلبت السيدة دانج ثي كيم أون من فو مساعدتها في مقابلة السيد تران كوي ثانه، ووعدتها بأنه إذا تمكنت من اقتراض المال، فسوف تدفع رسوم الوساطة.

وطلب فو من سيدة الأعمال التوقيع على عقد وساطة ينص على أن فو هي وسيطة تقدم خدمات البحث عن شريك للسيدة أونه للتعاون في الاستثمار مقابل رسوم قدرها 5% من إجمالي قيمة العقد التي تم الحصول عليها. وينص ملحق العقد على ما يلي: "لقد توسط فو لحل احتياجات السيدة أونه للقرض بمبلغ 500 مليار دونج، تم صرفه مرتين، المرة الأولى 400 مليار دونج، والمرة الثانية 100 مليار".

بعد ذلك، أخذ فو السيدة كيم أونه لمقابلة السيد تران كوي ثانه عدة مرات لمناقشة اقتراض المال. واتهمت هيئة التحقيق السيد ثانه بطلب السيدة كيم أونه التوقيع على عقد لنقل مشروعي نون ثانه ومينه ثانه، اللذين تم إقراضهما للتو 500 مليار دونج، ثم الاستيلاء على هذين المشروعين، مما تسبب في خسارة قدرها 600 مليار دونج للسيدة أونه.

ومن خلال الوساطة المذكورة أعلاه، حصل نجوين هوانج فو على أكثر من 20.6 مليار دونج كرسوم وساطة، وفقًا لاتفاقية القيمة البالغة 5% التي تم توقيعها مع السيدة كيم أونه.

بالإضافة إلى ذلك، قدم فو أيضًا السيد لام سون هوانج لاقتراض 115 مليار دونج من السيد تران كوي ثانه وحصل على رسوم وساطة قدرها 3 مليار دونج.

وتعتقد وكالة التحقيق أن سلوك فو يُظهر دلائل على جريمة إساءة استخدام الثقة للاستيلاء على الممتلكات، مع دوره في مساعدة رئيس شركة تان هيب فات تران كوي ثانه وابنتيه في الاستيلاء على أموال من السيدة أونه والسيد هوانج.

ومع ذلك، بما أن فو لم يكن يعرف غرض تران كوي ثانه وشركائه، فإن أفعاله لم تشكل جريمة.

حكمة

[إعلان 2]
مصدر