أصدرت وكالة شرطة التحقيقات بوزارة الأمن العام مذكرة توقيف بحق السيد نجوين نجوك ثوي (شارك ثوي)، الممثل القانوني لشركة إي جروب التعليمية وشركة إيجامي للاستثمار والتوزيع. كما تم اعتقال دانج فان هيين، رئيس قسم علاقات المساهمين في شركة إيجامي للاستثمار والتوزيع.

تم القبض عليهما بتهمة "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات".

وتواصل إدارة البحث الجنائي التحقيق بشكل دقيق وتوسيع نطاق القضية وتطبيق الإجراءات القانونية لاسترداد الأموال.

لخدمة التحقيق وضمان حقوق الضحايا، تطلب وكالة شرطة التحقيقات من أولئك الذين اشتروا أسهمًا أو أقرضوا أموالًا عن طريق رهن أسهم Egroup ولديهم ديون مستحقة ولكن لم يبلغوا بعد، الاتصال بشكل عاجل لتقديم السجلات والوثائق.

السيد نجوين نجوك ثوي معروف لدى العديد من الأشخاص عند مشاركته في برنامج Shark Tank Vietnam الذي يبث على VTV، باللقب Shark Thuy.

المشروع الاستثماري الأكثر شهرة لشركة Shark Thuy هو أنظمة Apax English و EnglishNow English.

في ذروته، كان لهذا النظام أكثر من 120 مركزًا على مستوى البلاد تحت العلامة التجارية Apax Leaders، منتشرة في أكثر من 30 مقاطعة ومدينة وحوالي 120 ألف طالب.

خلال فترة عمل مجموعة E، نجحت شركة Shark Thuy في حشد رأس المال من العديد من المستثمرين مع الالتزام بدفع أسعار فائدة مرتفعة. لكن الشركة سقطت بعد ذلك في حالة من عدم السيولة، مما جعل العديد من المستثمرين معرضين لخطر خسارة كل شيء.

وتثير هذه الحادثة تساؤلات كبيرة حول حقوق المستثمرين، فضلاً عن "تساهلهم" في أنشطة الاستثمار.

تحدث مع PV. فيتنام نت، خبير مالي، أستاذ مشارك، دكتوراه. وقال دينه ترونغ ثينه إن مجموعة إي جمعت رأس المال على أساس ثقة الأفراد، في حين أن المستثمرين أنفسهم قد لا يكون لديهم فهم واضح للقانون، مما يؤدي إلى قيام حافز رأس المال باستغلال الثقة في تخصيص الأصول.

"من خلال هذه الحوادث، يمكن ملاحظة أن العديد من الناس لديهم عقلية ذاتية، ويؤمنون بسهولة بـ "الشركاء" بناءً على الكلمات المعسولة أو الصور المبهرة فقط دون إجراء بحث محدد قبل الاستثمار"، كما قال الأستاذ المشارك، الدكتور دين ترونج ثينه.

وبحسب قوله فإن الممر القانوني في فيتنام مكتمل إلى حد كبير، لكن المشكلة هنا هي أن الوعي لدى أولئك الذين يساهمون بالأموال ليس كاملا. التوقيع على الوثيقة التي توافق فيها على الإقراض لشركة Shark Thuy، ويجب أن يكون كلا الطرفين مسؤولين أمام بعضهما البعض؛ إذا تم الاستثمار، يجب على المستثمر أن يصبح مساهمًا في المؤسسة.

ساهمت المشاركة في برامج الألعاب التلفزيونية في تلميع اسم Shark Thuy.
الصورة: Shark Tank فيتنام.

من وجهة نظر الخبير القانوني المحامي نجوين دانه هيو - رئيس مجلس إدارة شركة هونغ دونغ للمحاماة، نقابة المحامين في مدينة هوشي منه. هانوي - أشار إلى أنه في الماضي كانت هناك العديد من الحالات المماثلة بحجم آلاف المليارات من الدونغ. وقد حدثت الحالة الأخيرة في مجموعة سين تاي ثو. مع كمية الأموال التي تم حشدها تصل إلى آلاف المليارات. حتى أن بعض الناس يقومون برهن منازلهم ومنازل أقاربهم لإعطاء المال للمنظمات والأفراد لجمع رأس المال.

قام المحامي نجوين دانه هيو بتحليل أن هناك سببين وراء تعرض العديد من الأشخاص لمخاطر خسارة كل شيء عند "دفع المال" بدعوة من شارك ثوي.

أولاً ، يسمح المستثمرون للجشع بالتغلب على العقل، وعندما يرون وعدًا بأسعار الفائدة المرتفعة، فإنهم يستثمرون.

ثانياً ، إن عدم امتلاك المهارات اللازمة للحكم على الطبيعة البشرية يؤدي إلى الثقة في غير محلها. يأتي هذا الاعتقاد من السذاجة وعدم وجود أساس. مجرد رؤية شخص يرتدي ملابس أنيقة، ويقود سيارة فاخرة، ويملك عملاً تجارياً له فروع في كل مكان،... يجعلك تفكر على الفور أنه موهوب وثري.

لا يزال الشعب الفيتنامي يقول المثل القائل "المال يذهب مع الأمعاء". المال في جيبك ولكنك تعطيه لشخص آخر لإدارته دون أن تعرف كيف يدير أعماله، وكأنك تعهد بأصولك لشخص آخر وبالتالي فإن احتمال خسارة كل شيء أمر لا مفر منه، بحسب هذا المحامي.

لذلك، فإن الأمر الأكثر أهمية هو أن الجميع بحاجة إلى رفع مستوى الوعي بشأن الحماية الذاتية.

في ظل الظروف الراهنة، يصعب على الشركات تحقيق أرباح من خلال الاقتراض من البنوك بفوائد تصل إلى 10% سنويًا. لذا، فإن جمع رأس المال مع الالتزام بدفع فوائد تصل إلى عشرات الآلاف من الدولارات سنويًا يُعدّ خدعة، كما حذّر المحامي نجوين دانه هيو.

وفقًا للسيد هيو، نظرًا للمخاطر العالية وعدم وجود خطة عمل فعالة وعدم وجود ضمانات، فمن المؤكد أن شركة Shark Thuy لا تستطيع أو استنفدت حد قرض البنك. وإذا سأل المستثمرون لماذا لا تقوم شركة Shark Thuy بجمع رأس المال من خلال البنوك لدفع أسعار الفائدة المنخفضة، فسوف يتمكنون من الإجابة.

وبحسب المحامي هيو، فإن أصعب شيء في القضايا المتعلقة بجريمة الاحتيال والاستيلاء على الممتلكات هو التعامل مع استرداد الممتلكات المسروقة.

من الناحية النظرية، ستقوم السلطات بالتحقيق، وإذا كانت عناصر الجريمة واضحة، فسوف تطلب التعويض للضحية عن طريق تحويل الأموال إلى الحساب المؤقت لوكالة التحقيق. خلال المحاكمة، ستنظر المحكمة في مدى الضرر الذي لحق بالضحايا لتحديد التعويض للضحايا. ومع ذلك، فإن مثل هذه الحالات غالبا ما يكون من الصعب للغاية استرداد الأموال فيها.

في قضية شارك ثوي، لا بد أن وكالة التحقيق قد دعتها للعمل منذ فترة طويلة. وعندما واجهوا اتهامات جنائية، أبدى الضحايا استعدادهم لإعادة الأموال إلى الضحايا. لكن المشكلة هي أن هذه الأموال قد تم تبديدها وأصبحت غير قادرة على سدادها.

وقال المحامي هيو "في رأيي، فإن استعادة الأموال في هذه القضية أمر يكاد يكون مستحيلا".