تفكيك عصابة استولت على ما يقرب من 2 مليار دونج من بطاقات الائتمان

[إعلان 1]

وقد حددت الشرطة أن المجموعة نفذت بنجاح أكثر من 600 قضية، واستولت على 1.8 مليار دونج من أصحاب بطاقات الائتمان.

في 15 أكتوبر/تشرين الأول، قامت شرطة مدينة هو تشي منه بمحاكمة 15 متهماً في قضية "استخدام شبكات الكمبيوتر وشبكات الاتصالات والوسائل الإلكترونية لارتكاب أعمال الاستيلاء على الممتلكات".

تم تنفيذ هذه العملية من قبل داو ثي كيو أونه (من مواليد عام 1989، مقيمة في مقاطعة ثوا ثين هوي) ولي ثي كيم هوا (من مواليد عام 1993، مقيمة في مقاطعة خان هوا) وشركائهما، في الدائرة 7 (منطقة تان بينه). ).

وفقًا للتحقيق، في يوليو 2022، طلب Oanh من السيد L. (صديق Oanh) تأسيس شركة P&L International Trading Service Company Limited (شركة P&L) لتقديم المشورة بشأن منتجات القروض لشركة Mirae Asset Company. يقع مكتب الشركة في 361 شارع فام فان باخ (الجناح 15، منطقة تان بينه). L. هو المدير والممثل القانوني، ولكن في الواقع يتم إدارة الشركة وتشغيلها بواسطة Dao Thi Kieu Oanh.

في أكتوبر 2022، ناقش هوا وأوانه وساهم كل منهما بمبلغ 300 مليون دونج (ما يعادل 50٪ من رأس المال) لفتح فرع آخر للشركة يقع في شارع كاش مانج ثانج 8 (الجناح 7، منطقة تان بينه). هنا، قامت شركة Oanh وHoa بتوظيف الموظفين وتنفيذ الأنشطة الرامية إلى الاستيلاء على أصول حاملي بطاقات الائتمان.

وبناء على ذلك، قامت المجموعة بالاتصال بحاملي البطاقات، وتقديم معلومات كاذبة لدعم تحويل الائتمان إلى نقد. من المعلومات الرئيسية وباستخدام البطاقات المقدمة، استخدمت أوانه وشركاؤها هذه البطاقات لدفع ثمن السلع والخدمات المزيفة عبر الإنترنت. وبعد ذلك قامت المجموعة بتحويل الأموال عبر بوابات الدفع الإلكترونية (Alepay، Vimo) إلى حسابات الأشخاص المعنيين.

ومن هذا المبلغ، دفع الخاضعون فقط 75% لحامل البطاقة واستولوا على الباقي...