تفكيك عصابة استولت على ما يقرب من 2 مليار دونج من بطاقات الائتمان

وقد حددت الشرطة أن المجموعة نجحت في تنفيذ أكثر من 600 قضية، واستولت على 1.8 مليار دونج من أصحاب بطاقات الائتمان.

في 15 أكتوبر/تشرين الأول، قامت شرطة مدينة هوشي منه بمحاكمة 15 متهمًا في قضية "استخدام شبكات الكمبيوتر وشبكات الاتصالات والوسائل الإلكترونية لارتكاب أعمال الاستيلاء على الممتلكات".

تم تنفيذ العملية من قبل داو ثي كيو أونه (من مواليد عام 1989، مقيمة في مقاطعة ثوا ثين هوي) ولي ثي كيم هوا (من مواليد عام 1993، مقيمة في مقاطعة خان هوا) وشركائهما، في الدائرة السابعة (منطقة تان بينه).

الشرطة تبلغ المتهمين بالقرار

وفقًا للتحقيق، في يوليو 2022، طلبت Oanh من السيد L. (صديق Oanh) تأسيس شركة P&L International Trading Service Company Limited (شركة P&L) لتقديم المشورة بشأن منتجات القروض لشركة Mirae Asset Company. يقع مكتب الشركة في 361 شارع فام فان باخ (الجناح 15، منطقة تان بينه). ل. هو المدير والممثل القانوني، ولكن في الواقع يتم إدارة الشركة وتشغيلها بواسطة داو ثي كيو أونه.

في أكتوبر 2022، ناقش هوا وأوانه وساهم كل منهما بمبلغ 300 مليون دونج (ما يعادل 50٪ من رأس المال) لفتح فرع آخر للشركة يقع في شارع كاش مانج ثانج 8 (الجناح 7، منطقة تان بينه). هنا، قامت شركة Oanh وHoa بتجنيد الموظفين وتنفيذ أنشطة للاستيلاء على أصول حاملي بطاقات الائتمان.

وبناء على ذلك، قامت المجموعة بالاتصال بحاملي البطاقات، وتقديم معلومات كاذبة لدعم تحويل الائتمان إلى نقد. من المعلومات الرئيسية وباستخدام البطاقات المقدمة، استخدمت أوانه وشركاؤها هذه البطاقات لدفع ثمن السلع والخدمات المزيفة عبر الإنترنت. وبعد ذلك، قامت المجموعة بتحويل الأموال عبر بوابات الدفع الإلكترونية (Alepay، Vimo) إلى حسابات الأشخاص المعنيين.

ومن هذا المبلغ، دفع الخاضعون فقط 75% لحامل البطاقة واستولوا على الباقي...

مجموعة من الأشخاص في مركز الشرطة

وقد حددت الشرطة أنه في الفترة من 24 أكتوبر/تشرين الأول 2022 إلى 28 ديسمبر/كانون الأول 2022، قامت المجموعة بمصادرة 1.8 مليار دونج من أصحاب بطاقات الائتمان.

هوانغ هيو

المصدر: https://www.sggp.org.vn/pha-duong-day-chiem-doat-gan-2-ty-dong-tu-the-tin-dung-post763808.html