تقع العديد من الشركات الفيتنامية في فخاخ الاحتيال الدولية

[إعلان 1]

Dù cảnh giác, nhiều doanh nghiệp Việt Nam vẫn sập bẫy lừa quốc tế - Ảnh 1. — تكبدت العديد من شركات التصدير الفيتنامية خسائر فادحة بسبب الوقوع في فخاخ الاحتيال الدولية.

الاحتيال من رسوم الخدمة إلى الوثائق المزورة

عقدت وكالة الترويج التجاري (وزارة الصناعة والتجارة) صباح اليوم 30 نوفمبر اجتماعا مع منظومة المستشارين التجاريين في الخارج. وبحسب السيد هوانج مينه تشين، نائب مدير إدارة ترويج التجارة، لا يزال هناك العديد من الشركات التي ليست على دراية بالعادات والتقاليد التجارية للبلد المستورد، ولا تفهم بوضوح عملية حل النزاعات، والعديد من الشركات ليست على دراية بطريقة التسوية الدولية، وقد وقعت العديد من الشركات الفيتنامية في فخاخ الاحتيال أو دخلت في مشاكل قانونية مؤخرًا.

وعلى وجه التحديد، قالت السيدة تران ثو كوينه - المستشارة التجارية الفيتنامية في كندا: في المتوسط، نتلقى كل شهر تقارير عن 10 حالات احتيال تتعلق بطلبات الشركات المحلية للحصول على بعض الشهادات المزيفة. وترجع الزيادة في عدد الحالات في كندا إلى سياسة الهجرة العدوانية إلى حد ما. في كل عام يهاجر إلى كندا نحو 500 ألف شخص من الشرق الأوسط والهند وباكستان، وخاصة في عام 2023 سيرتفع عدد المهاجرين إلى أكثر من مليون شخص. عندما يكون وضع التصدير صعبًا، تصبح الشركات "متعطشة" للطلبات وتميل إلى أن تكون ذاتية عند رؤية الطلبات من كندا، مما يخلق ثغرات في التعامل مع العقود وصياغتها.

وبحسب السيدة تران ثو كوينه، فإن المهاجرين الأجانب يصلون إلى ملفات تعريف الشركات الفيتنامية على المواقع الحكومية، ثم يتواصلون معها بشكل استباقي. قاموا بتزوير أختام البنوك والمنظمات، ثم طلبوا من الشركات الفيتنامية الراغبة في توقيع العقود اتباع الإجراءات التي فرضوها على أنفسهم. كما قاموا بتقديم شركات محاماة للمساعدة في تسريع هذه الإجراءات وكان عليهم دفع عدة آلاف من الدولارات. وبناءً على هذا التوجيه الحماسي، كانت هناك العديد من حالات الاحتيال على الشركات الفيتنامية من حيث الرسوم بهذا الشكل.

وأفادت السيدة دونج فونج ثاو، المستشارة التجارية الفيتنامية في إيطاليا، أيضًا: في الآونة الأخيرة، دعم المكتب التجاري الفيتنامي في إيطاليا حل العديد من حالات الاحتيال على الشركات، حيث كانت الحالات الأكثر شيوعًا هي قيام المشترين في البلد المضيف بالتعاون مع مجموعات الاحتيال الدولية لتزوير المستندات، بما في ذلك مستندات الدفع، ثم الشروع في الاستيلاء على جميع المستندات الأصلية لأخذ البضائع وبيعها. واجهنا مؤخرًا حالة احتيال قامت بها شركة إيطالية على شركتين فيتناميتين باستيراد منتجات بحرية. وتمثل شكل الاحتيال أيضًا في استخدام طريقة الدفع "D/P" بمعلومات كاذبة. استخدم المشتري وثائق مزورة للاستيلاء على البضائع وتوزيعها. وحتى الآن، لم ندعم هاتين الشركتين لاستعادة البضائع المفقودة، وفقًا للسيدة دونغ فونغ ثاو.

جدول قطار مزيف

وقال السيد فام ثانه هاي، المسؤول عن المكتب التجاري الفيتنامي في جنوب أفريقيا: "نتلقى كل عام ما بين 6 إلى 7 حالات من الشركات الفيتنامية التي تعرضت للاحتيال في جنوب أفريقيا". يزود هذا السوق الشركات الفيتنامية غالبًا بمنتجات مثل الفاصوليا الخضراء مع القشور ودقيق الذرة وحبات الذرة والمواد الكيميائية المستخدمة في صناعة تجهيز الأغذية والفواكه الطازجة ... ويبلغ متوسط كل طلب من 20.000 إلى 60.000 دولار أمريكي (ما يعادل 500 مليون إلى 2 مليار دونج). غالبًا ما تبحث الشركات الفيتنامية الصغيرة عن الموردين من جنوب إفريقيا من خلال مواقع الويب وما يجذبهم هو أسعار التوريد الرخيصة للغاية.

نظرًا لأن قيمة الشحنة ليست كبيرة، فإن المعاملة غير مضمونة من قبل بنك دولي. تقوم الشركات الفيتنامية بإيداع 30% من قيمة الطلب فور توقيع العقد وتدفع 100% عند استلام نسخة ممسوحة ضوئيًا من المستندات عبر البريد الإلكتروني. وفقًا للتحقق من المعاملة، فإن معظم شركاء الأعمال في جنوب إفريقيا حقيقيون ومسجلون ولديهم حسابات مصرفية، لذلك عند إرسال المعلومات إلى الشركات الفيتنامية، يكون لديهم معلومات كاملة.

لكن المشكلة هي أنهم لا يملكون البضائع بل يستخدمون الصور فقط للخداع، ثم يقومون بتزوير شهادة منشأ البضائع وأوراق الحجر الصحي للنباتات، بل حتى يوفرون موقعًا إلكترونيًا للمشترين في فيتنام لتتبع رحلة الشحن، ولكنه أيضًا موقع ويب مزيف، يمكن البحث عن المعلومات ولكنها ليست حقيقية. وبالتالي، تعرض المشتري للخداع الكامل وقام بتحويل مبلغ الشراء بالكامل إلى الشريك في جنوب أفريقيا.

لتجنب الوقوع في فخ الاحتيال، يوصي المستشارون التجاريون الشركات بأن تكون حذرة للغاية وأن تبحث بعناية عن معلومات الشركاء من خلال الممثلين التجاريين. بالإضافة إلى ذلك، كن حذرًا من المتطلبات الإجرائية التي تختلف عن الممارسات الدولية أو نماذج العقود التي تحتوي على العديد من الثغرات.

[إعلان 2]
رابط المصدر