محاكمة رئيس مجلس إدارة شركة مساهمة مجموعة تاي دونج

[إعلان 1]

في 20 أكتوبر/تشرين الأول، وردت معلومات من وزارة الأمن العام، بعد فترة من التحقيق لتوضيح الأعمال غير القانونية في الاستغلال غير القانوني ومعالجة واستهلاك المعادن النادرة وخام الحديد في منجم ين فو، بلدية ين فو، منطقة فان ين، مقاطعة ين باي، التابع لشركة مساهمة تاي دونج جروب؛ في يوم 9 أكتوبر، قامت إدارة الشرطة المختصة بجرائم الفساد والاقتصاد والتهريب بتفتيش 21 موقع استغلال وتجمع وأعمال تجارية ومنازل خاصة لأشخاص مرتبطين في مقاطعة ين باي و3 مقاطعات ومدن أخرى ذات صلة في وقت واحد وعلى وجه السرعة.

تمكنت السلطات من ضبط ما يقدر بنحو 13715 طنًا من خام المعادن النادرة وأكثر من 1400 طن من خام الحديد مؤقتًا.

توصل التحقيق الأولي إلى أن: دوان فان هوان، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام، ونغوين فان تشينه، نائب المدير العام والمحاسب الرئيسي لشركة ثاي دوونغ جروب المساهمة، قاما بتوجيه وتنظيم الاستغلال والاستهلاك غير القانوني لـ 11،233،102 كجم من خام الأرض النادرة بقيمة حوالي 440 مليار دونج و152،856،646 كجم من خام الحديد بقيمة حوالي 192 مليار دونج، مما أدى إلى تحقيق ربح غير قانوني بلغ إجماليه حوالي 632 مليار دونج.

بالإضافة إلى ذلك، اتفق دوان فان هوان ونجوين فان تشينه أيضًا مع شركة Vietnam Rare Earth Joint Stock Company وشركة Hop Thanh Phat Company في عملية شراء وبيع المعادن الأرضية النادرة وخام الحديد، وإصدار فواتير ضريبة القيمة المضافة لتقليل الكمية وسعر البيع الفعلي؛ ساعدت شركة Thai Duong Group Joint Stock Company في إخفاء أكثر من 28 مليار دونج تم الحصول عليها من بيع المعادن النادرة وخام الحديد عن دفاتر المحاسبة، وعدم الوفاء بالتزاماتها الضريبية والسداد، مما تسبب في أضرار (مؤقتة) للدولة تزيد عن 7.5 مليار دونج.

في 17 أكتوبر/تشرين الأول، أصدرت وكالة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام قرارًا بمقاضاة قضية انتهاكات اللوائح المتعلقة باستكشاف واستغلال الموارد الطبيعية وانتهاكات اللوائح المحاسبية التي تسببت في عواقب وخيمة في شركة مساهمة مجموعة تاي دونج والوحدات المرتبطة بها.

قررت إدارة البحث الجنائي بوزارة الأمن العام إحالة 6 أشخاص إلى المحاكمة والتوقيف المؤقت والتفتيش.

حيث تمت محاكمة دوان فان هوان ونجوين فان تشينه بتهمة ارتكاب جريمة "انتهاك اللوائح المتعلقة بالبحث والاستكشاف واستغلال الموارد" وجريمة "انتهاك اللوائح المتعلقة بالمحاسبة مما يتسبب في عواقب وخيمة"، المنصوص عليها في المادة 227 من الفقرة 2 والمادة 221 من الفقرة 3 من قانون العقوبات؛

دانج تران تشي، المدير وفام ثي ها، المحاسب في شركة هوب ثانه فات؛ تمت محاكمة لو آنه توان، رئيس مجلس الإدارة، ونغوين ثي هين، المحاسب في شركة فيتنام رير إيرث المساهمة، بتهمة "انتهاك لوائح المحاسبة مما يتسبب في عواقب وخيمة"، المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 221 من قانون العقوبات.

في يوم 19 أكتوبر، وبعد موافقة النيابة الشعبية العليا؛ نفذت إدارة البحث الجنائي بوزارة الأمن العام قرارات وأوامر إجرائية بحق 6 متهمين وفقاً للأحكام القانونية.

وتركز وكالة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام على التحقيق وتوضيح طبيعة وأدوار وأفعال المتهمين الإجرامية والأشخاص ذوي الصلة لتوسيع نطاق التحقيق وتوضيح طبيعة القضية واستعادة الأصول للدولة بشكل كامل.

حكمة

[إعلان 2]
مصدر