هوية الشركة "الشبح" المرتبطة باحتيال السيد بيبس على تيك توكر

أظهرت الاستنتاجات الأولية لوكالة الشرطة أن مستخدم تيك توك السيد قام Pips Pho Duc Nam وشركاؤه بإنشاء موقع الويب "artexvina.co" لتجنيد الموظفين وبناء صورة لشركة تعمل بشكل منهجي ومهني في مجال استشارات الاستثمار في الأوراق المالية في البورصات الدولية.

تشير المعلومات الواردة من بعض مواقع التوظيف إلى أن الصفحة "artexvina.co" تم إنشاؤها بواسطة شركة Artex Vina Company Limited.

وفقًا لبوابة تسجيل الأعمال الوطنية، تأسست شركة Artex Vina Company Limited في 23 أكتوبر 2020. يقع المقر الرئيسي للشركة في برج سيتي لايت، المنطقة الأولى، مدينة هوشي منه. رأس مال الشركة هو 100 مليون دونج. الخط التجاري الرئيسي هو تنظيم الترويج التجاري والتعريف به، ولا يوجد خط تجاري مرتبط بالأوراق المالية.

ومع ذلك، بحلول ديسمبر 2020، تم تغيير خط العمل الرئيسي إلى أبحاث السوق واستطلاعات الرأي العام.

نائب دوك نام في مركز الشرطة.

ومن الجدير بالذكر أنه على الرغم من عدم حصول شركة Artex Vina على ترخيص للعمل في قطاع الأوراق المالية، إلا أنها تقوم بشكل مستمر بتوظيف موظفين لاستشارات الاستثمار في الأوراق المالية والصرف الأجنبي والمبيعات عبر الهاتف (المستشارين وموظفي المبيعات عبر الهاتف).

وتشير المعلومات الواردة من بعض المواقع الإلكترونية إلى أن هذه الشركة تقدم نفسها على أنها عضو في شركة أجنبية، متخصصة في تقديم الاستشارات بشأن حلول الاستثمار في الأوراق المالية في أسهم الشركات المتعددة الجنسيات مثل فيسبوك، وآبل، وبيبسي، ومايكروسوفت، وأديداس.

وفيما يتعلق بحقيقة أن العديد من الشركات غير مرخصة لتشغيل الأوراق المالية ولكنها لا تزال تشارك في الاستشارات والدعوة للاعبين في الأوراق المالية، حذرت هيئة الأوراق المالية في وقت سابق من أن هذه الهيئة تمنح تراخيص التشغيل فقط لشركات الأوراق المالية التي تستوفي الشروط المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية وسوق الأوراق المالية.

وبموجب أحكام قانون الأوراق المالية أيضًا، يُسمح فقط لبورصة فيتنام والشركات التابعة لها، بورصة هانوي (HNX) وبورصة مدينة هوشي منه (HoSE)، بتنظيم سوق تداول الأوراق المالية في فيتنام.

وباستثناء الوحدات المذكورة أعلاه، لا يجوز لأي منظمة أو فرد تنظيم وتشغيل سوق الأوراق المالية. بالإضافة إلى ذلك، يجب على سماسرة البورصة والمستشارين أن يحصلوا على شهادات ورخص ممارسة لتقديم المشورة للمستثمرين.

يجب على الأوراق المالية المسموح بتداولها وإدراجها في سوق الأوراق المالية الفيتنامية بموجب القانون أن تلبي شروط الإدراج والتسجيل للتداول ويجب الموافقة عليها من قبل البورصة قبل طرحها للتداول.

وبالإضافة إلى ذلك، ووفقًا للوائح، يبلغ الحد الأدنى لرأس المال التأسيسي لشركة الأوراق المالية في فيتنام 25 مليار دونج لخدمات الوساطة، و50 مليار دونج لتداول الأوراق المالية، و165 مليار دونج للاكتتاب في الأوراق المالية، و10 مليار دونج لاستشارات الاستثمار في الأوراق المالية.

وبحسب ما أوردته قناة VTC News، أصدرت شرطة مدينة هانوي مؤخرًا قرارًا بملاحقة القضية ومقاضاة فو دوك نام (المعروف أيضًا باسم تيك توكر السيد بيبس، المولود عام 1990، والمقيم في با ريا - فونج تاو)، ولي خاك نجو (المولود عام 1990، والمقيم في هانوي) و24 آخرين بتهمة جرائم "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات"، و"عدم الإبلاغ عن جريمة"، و"غسيل الأموال".

تمكنت شرطة المدينة حتى الآن من تحديد هوية 2661 ضحية على مستوى البلاد؛ تم ضبط وتجميد العديد من أصول المتهمين والتي تقدر بأكثر من 5.2 مليار دونج. كما تم تجميد تعاملات 125 عقاراً. وتواصل الشرطة توسيع نطاق التحقيق.

وبحسب وكالة التحقيق، فمنذ حوالي عام 2019، تواطأ فو دوك نام ولي خاك نجو (السيد هانتر؛ 34 عامًا، مقيم في فو دين، باك تو ليم، هانوي) مع مجموعة من الأجانب لتنظيم عملية احتيال على منصة مواقع الويب وروابط البورصة الدولية التي قدمتها مجموعة الأجانب. لقد قامت هذه المجموعة بتوجيه 7 أشخاص في فيتنام لإنشاء العديد من الشركات "الشبحية" التي يقع مقرها الرئيسي في مدينة هوشي منه وهانوي وعدة مقاطعات ومدن أخرى.

وأنشأ هؤلاء الأشخاص شركة في مدينة هوشي منه كواجهة ونحو 44 مكتبًا في فيتنام (بما في ذلك 24 مكتبًا في هانوي، و20 مكتبًا في مقاطعات ومدن أخرى). هذه الشركة غير مسجلة للعمل في مجال الأوراق المالية والتمويل ولكنها لا تزال تقوم بتجنيد الموظفين للعمل في مجال تداول العملات الأجنبية والمشتقات.

يعمل حوالي 1000 موظف يوميًا من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 9 مساءً. قام المشاركون بإنشاء وإدارة 5 مواقع ويب بواجهات باللغة الإنجليزية لتضليل المشاركين وإيهامهم بأنهم يتاجرون في بورصات دولية ذات سمعة طيبة، مما يخلق ثقة لدى المستثمرين.

ويتم برمجة هذه المواقع الإلكترونية وربطها بشكل أساسي بالحسابات المصرفية للكيانات المعنية. ترتبط كل منصة تداول بتطبيق MetaTrader 4، وMetaTrader 5 هي منصة تداول العملات الأجنبية والأسهم الأكثر شعبية في العالم.

يقوم الأشخاص بتوظيف وتعيين وتوزيع إدارة الموظفين في الشركة على العديد من الأقسام (بما في ذلك المحاسبة والموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والأعمال وخدمة العملاء ...). تتعاون هذه الأقسام معًا لدعم بعضها البعض، وتتواصل مع العملاء عبر Zalo وTelegram... للاحتيال والاستيلاء على الممتلكات.

خدعة هذا الخط هي تقديم معلومات كاذبة لكسب ثقة العملاء، وتحويل الأموال إلى الحسابات التي حددها الأشخاص ثم الاستيلاء عليها. في البداية، قام نام وشركاؤه بإغراء العملاء بإجراء معاملات متعددة بمبالغ قليلة من المال، وتحقيق الربح ثم سحب الأموال.

ومن ثم يستخدمون حيلًا مختلفة لتوجيه العملاء وتشجيعهم على زيادة رأس مال التداول الخاص بهم. عندما يخسر المستثمرون أموالهم، وحتى يخسرون كل الأموال الموجودة في حساباتهم، يقدم المستثمرون معلومات كاذبة حتى يستمروا في التمسك بالثقة وينقلون المزيد من الأموال "للتعافي". حتى يصبح العميل غير قادر ماليًا، تقوم مجموعة الاحتيال بحظر الاتصال والاستيلاء على جميع الأموال.

نغوك في (توليف)

المصدر: https://vtcnews.vn/danh-tinh-cong-ty-ma-lien-quan-den-tiktoker-mr-pips-lua-dao-ar912951.html