{"article":{"id":"2221741","title":"تواطأ قطب الأعمال دونغ تان تروك مع السيدة ترونغ ماي لان لاختلاس أكثر من 4000 مليار دونغ فيتنامي","description":"وفقًا لشرطة التحقيقات، ساعد قطب الأعمال دونغ تان تروك، المدير العام لشركة تونغ فيت، السيدة ترونغ ماي لان وتواطأ معها في اختلاس ممتلكات، حيث استولى على أكثر من 4752 مليار دونغ فيتنامي.","contentObject":"
فيما يتعلق بقضية فان ثينه فات، فإن إحدى الشخصيات التي ذكرتها شرطة التحقيقات هي السيد دونغ تان تروك، المدير العام لشركة تونغ فيت للتجارة والإنتاج المحدودة (شركة تونغ فيت). وقد اقترحت شرطة التحقيقات مقاضاة هذا القطب بتهمة اختلاس الممتلكات كشريك مع السيدة ترونغ ماي لان لان.
\nوفقًا لنتائج التحقيق، فإن السيد دونغ تان تروك ليس المدير العام لشركة تونغ فيت فحسب، بل هو أيضًا مدير ومشغل شركة ثوان تيان العقارية التجارية المساهمة (شركة ثوان تيان) وشركة خان مينه العقارية للخدمات الاستثمارية المساهمة (شركة خان مينه)، وهي شركة فيت دوك.
\nفي عام 2021، اتفق السيد تروك والسيدة ترونغ ماي لان مع بعضهما البعض على نقل مشروع ثانه ين مقابل 2,500 مليار دونج فيتنامي.
\n![\"truong-my-lan-van-thinh-phat-1.png\"](\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/truong-my-lan-van-thinh-phat-1-1439.png?width=0&s=kr-7n9klBHyMhG87XL3Ahg\")
لتنفيذ الاتفاق، وجه السيد تروك مرؤوسيه بالاتصال بالمتهم ترونج خان هوانج (المدير العام بالإنابة لبنك إس سي بي)، وتران ثي ماي دونج (نائب المدير العام لبنك إس سي بي) لاستخدام الكيانات القانونية لشركة ثوان تيان وشركة خان مينه لإنشاء مستندات قرض مزورة في بنك إس سي بي بمبلغ 3500 مليار دونج، والضمان هو مشروع ثانه هوا. ين.
\nتم تحويل مبلغ 3,500 مليار دونج بعد الصرف إلى حسابات العديد من الأفراد والشركات التابعة لمجموعة Truong My Lan - Van Thinh Phat Group لاستخدامها في العديد من الأغراض المختلفة للسيدة Lan.
\nبالإضافة إلى ذلك، ووفقًا للاتفاقية مع السيدة Truong My Lan، استخدم السيد Truoc كيانين قانونيين هما شركة Tuong Viet وشركة Viet Duc للاتصال بالسيدة Tran Thi My Dung والسيد Truong Khanh Hoang لإضفاء الشرعية على المستندات وإجراءات القروض لسحب 1,746.5 مليار دونج من بنك SCB.
\nمن هذا المبلغ، استخدمت السيدة Lan 240 مليار دونج، واستخدم السيد Truoc 1,368.5 مليار دونج، واستخدمت شركة Tuong Viet 138 مليار دونج.
\nاعتبارًا من 17 أكتوبر 2022، كان للقروض الأربعة المذكورة أعلاه إجمالي الديون أكثر من 5,695 مليار دونج (رأس المال المستحق 5,090.5 مليار دونج والفائدة المستحقة أكثر من 605 مليار دونج). وفي الوقت نفسه، تم تحديد القيمة الإجمالية للأصول الضمانية للقروض التي وجهها السيد تروك لإضفاء الشرعية على الوثائق بأكثر من 337 مليار دونج. وأكدت وكالة التحقيق أن هناك أساسًا كافيًا لتحديد أن السيد دونج تان تروك قد ساعد وتواطأ مع السيدة تروونج ماي لان في اختلاس الأصول، والاستيلاء على أكثر من 4752 مليار دونج، مما تسبب في خسائر في ديون الفائدة بأكثر من 605 مليار دونج. وبعد مقاضاة القضية في 17 أكتوبر 2022، سدد السيد تروك وشركة تونج فيت لبنك إس سي بي أكثر من 813 مليار دونج (بما في ذلك الدين الرئيسي البالغ 801.8 مليار دونج وديون الفائدة بأكثر من 11 مليار دونج) لقرضين لشركة تونج فيت وشركة فيت دوك. وتعتبر شرطة التحقيق هذا بمثابة علاج للعواقب.
\nحددت شرطة التحقيق أن السيد تروك تلقى أيضًا أكثر من 2697 مليار دونج من السيدة ترونج مي لان. ومن هذا المبلغ، أعطى السيد تروك للسيدة لان 249.5 مليار دونج (من خلال ابنة أخت السيدة لان، ترونغ هيو فان). حتى الآن، لا يزال هناك أكثر من 2204 مليار دونج، ويعيد السيد تروك كل هذه الأموال طواعية إلى السيدة لان لمعالجة عواقب القضية. وبحسب وكالة التحقيق، فإن السيد تروك اعترف بصدق، وتاب، وتعاون بشكل نشط مع وكالة التحقيق في عملية حل القضية. وكان المتهم على علم كامل بانتهاكاته وتعاون طواعية مع أسرته لاستخدام كافة أصوله لمعالجة عواقب القضية. لذلك، تقترح وكالة التحقيق أخذ المتهم في الاعتبار عند النطق بالحكم.
\nوفيما يتعلق بقضية فان ثينه فات، تقترح وكالة التحقيق محاكمة 86 متهمًا بارتكاب العديد من الجرائم. ومن بينهم 7 متهمين تم اقتراح محاكمتهم بتهمة "اختلاس الأموال". وتشمل هذه:
\n1. ترونغ خان هوانغ، القائم بأعمال المدير العام السابق لبنك SCB.
\n2. تران ثي ماي دونج، نائب المدير العام السابق لبنك SCB.
\n3. هو بوو فونج، الرئيس السابق لمجلس الإدارة في شركة تان فيت للأوراق المالية المساهمة، ونائب المدير العام السابق المسؤول عن الشؤون المالية في مجموعة فان ثينه فات.
\n4. نجوين فونج آنه، نائب المدير العام لشركة سايجون بينينسولا.
\n5. دانج فونج هوآي تام، نائب رئيس مكتب مجلس الإدارة لشركة فان ثينه فات جروب المساهمة.
\n6. ترونغ هيو فان، المدير العام لمجموعة وندسور لإدارة العقارات.
\n7. دونغ تان تروك، المدير العام لشركة تونغ فيت للتجارة والإنتاج المحدودة.
\n
عرض مشاركات المؤلفوفقًا لوكالة التحقيقات ، ساعد Tycoon Duong Tan Truoc ، المدير العام لشركة Tuong Viet ، وشريك السيدة Truong LAN في أصول الاختلاس ، حيث تخصيص أكثر من 4،752 مليار VND.
فيما يتعلق بقضية Van Thinh Phat ، فإن إحدى الشخصيات التي ذكرتها شرطة التحقيق هي السيد Duong Tan Truoc ، المدير العام لشركة Tuong Viet Trading and Production Limited (Tuong Viet Company). اقترحت شرطة التحقيق أن تتم مقاضاة شرطة التحقيق هذا من أجل جريمة اختلاس الممتلكات كشريك مع السيدة ترونج لي .
وفقًا لخاتمة التحقيق ، فإن السيد Duong Tan Truoc ليس فقط المدير العام لشركة Tuong Viet ولكن أيضًا مدير ومشغل شركة Thuan Tien Real Estate Common (Thuan Tien Company) وشركة Khanh Minh العقارية الاستثمارية للاستثمار في الأسهم (شركة Khanh Minh) ، Viet Duc.
في عام 2021 ، وافقت السيد Truoc والسيدة Truong LAN على نقل مشروع Thanh Yen مقابل 2500 مليار VND.
لتنفيذ الاتفاقية ، أمر السيد Truoc مرؤوسيه بالاتصال بالمتهم Truong Khanh Hoang (القائم بأعمال المدير العام لبنك SCB) ، Tran Thi My Dung (نائب المدير العام لبنك SCB) لاستخدام الكيانات القانونية في شركة Thuan Tien.
تم نقل مبلغ 3500 مليار VND بعد الصرف إلى حسابات العديد من الأفراد والشركات التي تنتمي إلى مجموعة Truong My Lan - Van Thinh Phat لاستخدامها في العديد من الأغراض المختلفة للسيدة LAN.
بالإضافة إلى ذلك ، وفقًا للاتفاقية مع السيدة Truong My Lan ، استخدم السيد Truoc كيانين قانونيين ، شركة Tuong Viet وشركة Viet Duc ، للاتصال بالسيدة Tran Thi Dung و Mr. Truong Khanh Hoang لإضفاء الشرعية على المستندات وإجراءات القروض لسحب VND 1،746.5 مليار من بنك SCB.
من هذا المبلغ ، استخدمت السيدة لان 240 مليار VND ، واستخدم السيد Truoc 1،368.5 مليار VND ، واستخدمت شركة Tuong Viet 138 مليار VND.
اعتبارًا من 17 أكتوبر ، 2022 ، فإن إجمالي الديون من القروض الأربعة المذكورة أعلاه هو أكثر من 5،695 مليار VN (الدين الرئيسي البالغ 5،090.5 مليار VND ودين الفائدة بأكثر من 605 مليار VND). وفي الوقت نفسه ، تم تحديد القيمة الإجمالية للأصول الجانبية للقروض التي وجهها السيد Truoc لإضفاء الشرعية على المستندات لتكون أكثر من 337 مليار VND.
أكدت وكالة شرطة التحقيق أن هناك أساسًا كافيًا لتحديد أن السيد Duong Tan Truoc قد ساعد والتحريض على السيدة Truong LAN في أصول الاختلاس ، حيث تخصص أكثر من 4،752 مليار من VND ، مما تسبب في خسائر في ديون الفائدة التي تزيد عن 605 مليار VND.
بعد مقاضاة القضية في 17 أكتوبر 2022 ، سدد السيد Truoc و Tuong Viet أكثر من 813 مليار VND (بما في ذلك الرصيد الرئيسي 801.8 مليار VND وتوازن الفائدة الذي يزيد عن 11 مليار VND) مقابل قرضين من شركة Tuong Viet و Viet Duc. يعتبر هذا من قبل شرطة التحقيق علاجًا للعواقب.
قررت وكالة التحقيق أن السيد Truoc تلقى أيضًا أكثر من 2،697 مليار VND من السيدة Truong My Lan. من هذا ، أعطى السيد Truoc السيدة LAN 249.5 مليار VND (من خلال ابنة أخت السيدة Truong Hue Van). حتى الآن ، لا يزال هناك أكثر من 2،204 مليار VND. السيد Truoc يعيد طوعًا كل هذه الأموال إلى السيدة لان لعلاج عواقب القضية.
وفقًا لوكالة التحقيقات ، اعترف السيد Truoc بأمانة ، توب ، وتعاون بنشاط مع وكالة التحقيق في عملية حل القضية. كان المدعى عليه يدرك تمامًا انتهاكاته وتعاون طوعًا مع عائلته لاستخدام جميع أصوله لعلاج عواقب القضية. لذلك ، تطلب وكالة التحقيق النظر للمدعى عليه عند إصدار الحكم.
فيما يتعلق بقضية فان ثينح فات ، اقترحت إدارة شرطة التحقيق مقاضاة 86 المدعى عليهم في العديد من الجرائم. منهم ، تم اقتراح 7 من المدعى عليهم لمقاضاة لجريمة "اختلاس الممتلكات". تشمل:
1. ترونج خانه هوانغ ، المدير العام السابق للنيابة لـ SCB.
2. Tran Thi My Dung ، نائب المدير العام السابق لـ SCB.
3. Ho Buu Phuong ، الرئيس السابق لمجلس إدارة شركة Tan Viet Securities Combort ، النائب السابق للمدير العام المسؤول عن تمويل مجموعة Van Thinh Phat.
4. نغوين فونج آنه ، نائب المدير العام لشركة سايغون بولينسولا.
5. دانغ فونج هوي تام ، نائب رئيس مجلس إدارة شركة Van Thinh Phat Group Company Company.
6. Truong Hue Van ، المدير العام لمجموعة Windsor Real Estate Management Group.
7. دوونج تان تروك ، المدير العام لشركة Tuong Viet Trading and Production Limited.
[إعلان 2]
مصدر
![[صورة] مدينة هوشي منه تسرع أعمال إصلاح الأرصفة قبل عطلة 30 أبريل](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/4/3/17f78833a36f4ba5a9bae215703da710)
![[صورة] رئيس الوزراء فام مينه تشينه يترأس الاجتماع الأول للجنة التوجيهية للمراكز المالية الإقليمية والدولية](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/4/3/47dc687989d4479d95a1dce4466edd32)
![[صورة] لحظة راحة قصيرة لقوة الإنقاذ التابعة لجيش الشعب الفيتنامي](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/4/3/a2c91fa05dc04293a4b64cfd27ed4dbe)
![[صورة] الأمين العام تو لام يستقبل السفير الياباني لدى فيتنام إيتو ناوكي](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/4/3/3a5d233bc09d4928ac9bfed97674be98)
![[صورة] رئيس الوزراء فام مينه تشينه يرأس اجتماعًا بعد إعلان الولايات المتحدة عن فرض رسوم جمركية متبادلة](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/4/3/ee90a2786c0a45d7868de039cef4a712)
تعليق (0)