من المقرر أن يمثل رئيس جبهة تحرير الفلبين السابق ترينه فان كويت أمام محكمة الاستئناف.

في 26 ديسمبر/كانون الأول، ستفتح المحكمة الشعبية رفيعة المستوى في هانوي جلسة استئناف بشأن القضية التي حدثت في شركة المساهمة العامة لمجموعة FLC (FLC Group) والوحدات المرتبطة بها. وقد تم افتتاح المحاكمة بسبب طلبات استئناف من عدد كبير من المتهمين والضحايا وأصحاب الحقوق والالتزامات ذات الصلة.

في هذه القضية، استأنف المدعى عليه ترينه فان كويت (الرئيس السابق لمجلس إدارة مجموعة FLC) الحكم بتخفيف عقوبة سجنه والنظر في تخفيف مسؤوليته عن التعويض المدني.

وعلى غرار شقيقها، استأنفت شقيقتا المدعى عليه كويت الأصغر سناً، ترينه ثي مينه هوي وترينه ثي ثوي نجا، الحكم لتخفيف مسؤوليتهما الجنائية، وطلبتا من محكمة الاستئناف عدم إجبارهما على تعويضهما أو معالجة العواقب.

كما استأنف 23 من المتهمين في القضية الحكم المخفف، أو الحكم مع وقف التنفيذ، أو رفع تجميد الأصول، أو استئناف الحكم الابتدائي بأكمله.

الرئيس السابق ترينه فان كويت في محاكمة الدرجة الأولى.

ويوجد حاليا نحو 30 محاميا مسجلين لحضور المحاكمة للدفاع عن المتهمين. حيث أن المتهم ترينه فان كويت لديه 7 محامي دفاع؛ المدعى عليها ترينه ثي مينه هيو لديها اثنان من محامي الدفاع ...

وفي وقت سابق، أعلنت محكمة الشعب في هانوي بعد ظهر يوم 5 أغسطس/آب، الحكم الابتدائي ضد رئيس مجلس إدارة مجموعة FLC السابق ترينه فان كويت و49 متهماً في قضية التلاعب بسوق الأوراق المالية والاستيلاء الاحتيالي على الأصول التي حدثت في مجموعة FLC والوحدات ذات الصلة.

قررت المحكمة الابتدائية الحكم على المتهم ترينه فان كويت بالسجن لمدة 21 عامًا بتهمة الاحتيال والتلاعب في سوق الأوراق المالية. بعد إدانتها بنفس الجريمتين، حُكم على ترينه ثي مينه هوي بالسجن لمدة 14 عامًا، وحُكم على ترينه ثي ثوي نجا بالسجن لمدة 8 سنوات.

وقد قررت لجنة القضاة أن المتهم في هذه القضية هو ترينه فان كويت، وهو العقل المدبر. وقد قررت المحكمة أن المدعى عليها ترينه ثي مينه هيو كانت ممارسًا نشطًا، وتلقت تعليمات من شقيقها لارتكاب الانتهاكات، مما ساعد كويت على الاستفادة بشكل غير قانوني من مبلغ كبير من المال... أما المتهمون الآخرون فقد لعبوا دور المتواطئين.

ويظهر محتوى القضية أنه في الفترة من مايو/أيار 2017 إلى يناير/كانون الثاني 2022، وجه ترينه فان كويت شقيقته وشركاءه لاستعارة أسماء الموظفين والأقارب وأفراد الأسرة لإعداد المستندات والإجراءات اللازمة لتأسيس شركة وفتح حسابات أوراق مالية وحسابات مصرفية.

ثم قام المتهمون بتنفيذ سلسلة من أعمال التلاعب بالسوق على 5 رموز أسهم: AMD، HAI، GAB، FLC، ART. بعد ارتفاع سعر السهم، أمر ترينه فان كويت بـ"إغراق" الأسهم، مما أدى إلى تحقيق ربح غير قانوني يزيد عن 723 مليار دونج.

بالإضافة إلى ذلك، من عام 2014 إلى سبتمبر 2016، وجه ترينه فان كويت قادة وموظفي شركة فاروس (رمز الأسهم ROS)، والشركات التابعة لمجموعة FLC والأقارب للعمل كمساهمين في رأس المال، للقيام بالحيل لإنشاء وتوقيع وثائق مساهمة رأس المال المزيفة، وبالتالي تزوير رأس المال الأساسي لشركة فاروس من 1.5 مليار دونج إلى 4300 مليار دونج.

وبعد ذلك قام المتهمون بإعداد مستندات وطلبوا الموافقة على التسجيل كشركة عامة والتسجيل في هيئة إيداع الأوراق المالية وإدراج 430 مليون سهم مكونة من المساهمة الوهمية لرأس مال شركة فاروس.

بعد إدراج الأسهم بنجاح، باع ترينه فان كويت وشركاؤه أكثر من 391 مليون سهم من شركة فاروس للاستيلاء على أكثر من 3600 مليار دونج من المستثمرين.

وبحسب لجنة القضاة، فإن ترينه فان كويت كلف متهمين آخرين بأداء مهام وارتكب سلسلة من الانتهاكات المتعمدة، من شراء شركة Green Belt (سلف شركة Faros)، والمساهمة برأس مال زائف، وزيادة رأس المال الزائف إلى استخدام أرضية HoSE كوسيلة لبيع الأسهم ثم اختلاس أموال المستثمرين.

وقد خلصت محكمة الدرجة الأولى إلى أن الانتهاكات المذكورة أعلاه كانت خطيرة بشكل خاص، وأن المتهمين ارتكبوا أعمال احتيالية للاستيلاء على أموال المستثمرين. ويعتبر هذا السلوك خطيرًا على المجتمع ويخالف القواعد المنظمة لتداول الأوراق المالية.

حكمة

المصدر: https://vtcnews.vn/cuu-chu-tich-flc-trinh-van-quyet-sap-hau-toa-phuc-tham-ar914919.html