حيل "القطبية النسائية" للاحتيال على قروض بعشرات المليارات من الدونغ

[إعلان 1]

في 26 سبتمبر، قامت شرطة مدينة دا نانغ بمحاكمة المتهمة لي ثي ثو (48 عامًا، المقيمة في منطقة ناي هيين دونج، منطقة سون ترا، دا نانغ) بتهمة الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات.

وفقًا للتحقيق الأولي، فإن ثو والسيدة LTTH (47 عامًا، مقيمة في منطقة Tho Quang، مقاطعة Son Tra) لديهما علاقة محلية.

Chiêu trò của nữ đại gia lừa vay hàng chục tỷ đồng - 1 — لي ثي ثو في مركز الشرطة (الصورة: شرطة دا نانغ).

في ديسمبر 2020، قدمت ثو معلومات تفيد بأنها بحاجة إلى المال لتجارة الذهب ثم طلبت من السيدة هـ. اقتراض المال. من أجل اقتراض مبلغ كبير من المال، دعا ثو السيدة هـ. إلى مدينة هوشي منه لرؤية مؤسسة تجارة الذهب لكسب الثقة. في الواقع، كان ثو يعلم بوضوح أنه خلال وباء كوفيد-19 المعقد، لم تتمكن السيدة هـ. من الذهاب.

بفضل ثقتها بمواطنيها، أقرضت السيدة هـ. ثو، من يونيو/حزيران 2021 إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2021، ما مجموعه 20.4 مليار دونج عن طريق التحويل البنكي، بفترة قرض تتراوح بين 5 و30 يومًا. في كل مرة تقترض، تقوم ثو بكتابة عقد قرض.

وبموجب الاتفاق، كان ثو يدفع الفوائد بانتظام للسيدة هـ. وفي الواقع، لم يستخدم ثو الأموال المقترضة في تجارة الذهب، بل لسداد الفوائد على ديون أخرى أو لسداد الفوائد للضحية نفسها.

في 11 نوفمبر 2021، استخدم ثو عذر الخسائر التجارية والإفلاس ليخسر القدرة على سداد كامل المبلغ المقترض.

وبحسب شرطة دا نانغ، أعادت ثو أكثر من 13.8 مليار دونج إلى السيدة هـ. واستولى على أكثر من 6.6 مليار دونج كانت قد اقترضتها.

وبالإضافة إلى قضية السيدة هـ، تلقت الشرطة خمس شكاوى أخرى تتعلق بالاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات من قبل ثو. وكان معظم الضحايا من أقارب ومواطني وزملاء زوج ثو، لذا فقد أقرضوه ما بين 300 مليون إلى نحو 2 مليار دونج.

[إعلان 2]
المصدر: https://dantri.com.vn/phap-luat/chieu-tro-cua-nu-dai-gia-lua-vay-hang-chuc-ty-dong-20240926152353441.htm