الحاجة إلى دمج أدوات blockchain لتتبع معاملات الأصول المشفرة

وفي حديثه في ورشة عمل "تبادل الخبرات في إدارة وتشغيل بورصات الأصول المشفرة المركزية"، صباح يوم 27 مارس، قال المقدم دونج دوك هونغ - نائب رئيس إدارة مكافحة الإرهاب، بإدارة الأمن الداخلي (وزارة الأمن العام) إن الميزة البارزة لبورصات الأصول المشفرة المركزية (الأصول الرقمية التي يتم إنشاؤها وإصدارها وتخزينها ونقلها ومصادقتها بواسطة التكنولوجيا الرقمية) هي عدم الكشف عن الهوية. وفي الوقت نفسه، تتميز هذه المعاملة بالسرعة العالية والاتصال عبر الحدود دون الحاجة إلى المرور عبر الوسطاء الماليين التقليديين.

إن هذه المزايا، على الرغم من كونها مريحة للمستخدمين الشرعيين، تعمل عن غير قصد على خلق بيئة مثالية يمكن للمنظمات الإجرامية والإرهابية استغلالها.

عالميًا، ووفقًا لتقرير Chainalysis لعام ٢٠٢٢، بلغت القيمة الإجمالية للعملات المشفرة المستخدمة في غسل الأموال رقمًا قياسيًا بلغ ٣١.٥ مليار دولار. وعلى وجه الخصوص، تُصعّب العملات المشفرة مجهولة المصدر، مثل مونيرو وزد كاش وداش، المزودة بتقنية تشفير متقدمة، تتبع مصدر الأموال. وقد أصبحت العملات المشفرة مجهولة المصدر الأداة المفضلة للمنظمات الإرهابية في جمع الأموال وتحويل الأموال بشكل غير قانوني، وفقًا للسيد هونغ.

الوفود المشاركة في ورشة العمل "تبادل الخبرات في إدارة وتشغيل بورصات الأصول المشفرة المركزية".

وبحسب السيد هونغ، ورغم عدم وجود حالات محددة لتمويل الإرهاب على نطاق واسع من خلال العملات المشفرة في فيتنام، فإن هذا الخطر موجود بشكل كامل ومتزايد. أصبحت فيتنام هدفًا محتملاً لأنشطة تمويل الإرهاب من خلال الأصول المشفرة بسبب موقعها في قلب جنوب شرق آسيا، بالقرب من البلدان التي تأثرت بالأنشطة الإرهابية مثل إندونيسيا والفلبين وتايلاند.

ويعرض هذا فيتنام لخطر التحول إلى نقطة عبور لتدفقات الأموال غير القانونية العابرة للحدود الوطنية، بما في ذلك تمويل الإرهاب. لقد أدت شعبية معاملات العملات المشفرة دون وسطاء ماليين رسميين، إلى جانب حقيقة أن النقد لا يزال يشكل نسبة كبيرة من الاقتصاد الفيتنامي، إلى خلق ثغرات للجهات السيئة لإخفاء المصادر غير القانونية للأموال.

وأظهر تقرير حديث صادر عن البنك المركزي أن حوالي 30% فقط من المعاملات المالية في فيتنام تتم من خلال النظام المصرفي الرسمي. أما الباقي فهو في معظمه أموال نقدية أو قنوات غير خاضعة للرقابة ــ وهو ما يشكل نعمة لتمويل الإرهاب.

في الوقت الحالي، لا يوجد لدى فيتنام إطار قانوني كامل وواضح لإدارة الأصول المشفرة والتبادلات. وهذا لا يجعل من الصعب على وكالات إنفاذ القانون مراقبة هذه العمليات فحسب، بل يتسبب أيضًا في تشغيل البورصات غير المرخصة بشكل متفش، مما قد يعرضها لخطر الاستغلال لأغراض غير قانونية.

يتفاقم هذا الخطر مع إدراج فيتنام على "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي (FATF) اعتبارًا من عام 2023. ووفقًا لصندوق النقد الدولي، قد تتكبد الدول المدرجة على هذه القائمة خسارة متوسطة قدرها 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي بسبب فقدان ثقة المجتمع الدولي.

وأكد السيد هونج أن "الفشل في السيطرة على أنشطة تمويل الإرهاب من خلال العملات المشفرة قد يضعنا في مجموعة ذات مخاطر أعلى، مما يؤثر بشكل خطير على السمعة الوطنية والاقتصاد".

واقترح هونج حلولاً لإدارة وتشغيل بورصات الأصول المشفرة في فيتنام، وقال إن فيتنام بحاجة إلى بناء إطار قانوني واضح وشامل. وتحتاج الحكومة، بالتنسيق مع بنك الدولة ووزارة المالية ووزارة الأمن العام والجهات ذات الصلة، إلى إصدار إطار قانوني كامل بشكل عاجل.

ينبغي إنشاء مجموعة عمل متعددة التخصصات، تضم ممثلين من وزارة الأمن العام، وبنك الدولة في فيتنام، ووزارة المالية، وجمعية بلوكتشين في فيتنام، لمراقبة وتبادل المعلومات بشأن المعاملات المشبوهة. تطبيق تكنولوجيا المراقبة المتقدمة.

"تحتاج بورصات الأصول المشفرة المركزية في فيتنام إلى دمج أدوات تحليلات بلوكتشين، مثل Chainalysis وChain Tracer وElliptic، لتتبع المعاملات وتعقبها آنيًا. وقد استخدمت وكالات الأمن الدولية هذه الأدوات للكشف عن المعاملات المتعلقة بحماس وداعش وحزب الله، ويمكنها دعم الشرطة الفيتنامية في تحقيقاتها"، أوصى السيد هونغ.

ها آنه

المصدر: https://doanhnghiepvn.vn/kinh-te/tai-chinh-ngan-hang/can-tich-hop-cac-cong-cu-blockchain-de-truy-vet-giao-dich-tai-san-ma-hoa/20250327102730270