في يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني، استمرت محاكمة 15 متهمًا في القضية التي وقعت في شركة Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited (شركة Xuyen Viet Oil) بجلسة الاستجواب.
استخدام صندوق الاستقرار للاستثمار والتقارير الكاذبة
خلال المحاكمة، اعترفت المدعى عليها ماي ثي هونغ هانه، مديرة شركة شوين فييت للنفط، بأنها لم تفتح حسابًا محددًا على النحو المنصوص عليه لتلقي الأموال من صندوق تثبيت الأسعار، بل استخدمت حسابًا عاديًا. وهذا جعل من المستحيل على البنك إدارة وكشف قيام المدعى عليه بسحب الأموال للاستخدام الشخصي.
واعترف المتهم باستخدام 219 مليار دونج من صندوق تثبيت الأسعار في مشاريع تجارية عقارية، كما اقترض أموالاً من العديد من البنوك وحشد موارد مالية أخرى للشركة للاستثمار.
المدعى عليها ماي ثي هونغ هانه.
وعندما سُئلت عن حساب الصندوق الذي لا يتجاوز رصيده 2 مليون دونج ولكنه لا يزال يوقع على تقرير برصيد كافٍ، أوضحت السيدة هانه أنه منذ عام 2022، وقعت الشركة في حالة من الديون الضريبية، وحظرت من الاستيراد والتصدير وكادت أن تفلس.
وفيما يتعلق بديون ضريبة حماية البيئة البالغة 1244 مليار دونج والتي تم تكليف شركة Xuyen Viet Oil بتحصيلها، قال المدعى عليه إن هذا هو دين الضريبة لمدة 3 أشهر تقريبًا بسبب الصعوبات المالية التي واجهتها الشركة خلال جائحة كوفيد-19. في ذلك الوقت، كانت صناعة البترول تخسر المال، مما اضطر الشركة إلى استخدام أموال صندوق تثبيت الأسعار وأموال الضرائب للحفاظ على العمليات.
واعترفت مالكة شركة Xuyen Viet Oil بأنها سحبت بشكل مباشر معظم الأموال من الحساب، بينما تم سحب الباقي من قبل Nguyen Thi Nhu Phuong (نائبة المدير، ابنة عم المدعى عليه Hanh) وعدة أفراد آخرين تحت إشرافها. وقال فونج إنه لم يفهم طبيعة العمل حتى تم استجوابه من قبل وكالة التحقيق.
الإجراءات التصحيحية
وتعهد المدعى عليه هانه باستخدام جميع الأصول الموجودة لمعالجة العواقب، بما في ذلك الأصول باسم الشركة والأفراد وبعض الأصول باسم آخرين. وقالت السيدة هانه إنها سلمت 13 أصلًا، بما في ذلك فيلا في موي ني (بينه ثوان) بقيمة حوالي 10 مليارات دونج. وتملك الشركة أيضًا ثلاث ناقلات نفط غير مرهونة، وتخطط لبيعها لتكملة الموارد المالية اللازمة للإصلاح.
واعترف المتهم بتقديم رشوة قدرها 50 ألف دولار أمريكي إلى نائب وزير الصناعة والتجارة السابق دو ثانج هاي للحصول على دعم لإعادة إصدار ترخيص تجاري في سياق الملف المسترد. ويأتي هذا الإجراء لضمان الاستيراد العاجل للسلع خلال فترة الوباء التي تسبب في نقص في العرض.
المتهمون في المحاكمة.
وبحسب لائحة الاتهام، فإن السيدة ماي ثي هونغ هانه هي الممثلة القانونية والمديرة ورئيسة مجلس إدارة شركة Xuyen Viet Oil Company. خلال عملية تشغيل أعمال البترول في الشركة، استغلت السيدة هانه منصبها وسلطتها الموكلة إليها، وانتهكت اللوائح الخاصة بإدارة واستخدام صندوق تثبيت الأسعار وصناديق حماية البيئة، مما تسبب في خسائر. تم بيع أصول الدولة بمبلغ من 1,463 مليار دونج. ومن بينها خسارة صندوق تثبيت الأسعار البالغة 219 مليار دونج، وخسارة ضريبة حماية البيئة البالغة 1244 مليار دونج.
وعلى وجه التحديد، لم توجه السيدة هانه موظفيها بتخصيص أموال لصندوق تثبيت الأسعار وفقا للوائح، بل وجهت مرؤوسيها بدلا من ذلك بتحويل الأموال إلى حسابها الشخصي.
وبعد ذلك، استخدمت السيدة هانه هذه الأموال للشراء، وإقراض الأصدقاء، والإنفاق على النفقات الشخصية، ورشوة بعض الأفراد في وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة المالية، وما إلى ذلك.
وفيما يتعلق بتحصيل وإدارة ونقل ضريبة حماية البيئة، فإن السيدة هانه استخدمت الأموال المجمعة عمداً لأغراض شخصية دون تحويل الأموال إلى ميزانية الدولة.
وفي المجمل، قدمت السيدة هانه رشاوى 22 مرة بمبلغ إجمالي يزيد على 31 مليار دونج إلى 8 أفراد. حيث حصل نائب وزير الصناعة والتجارة السابق دو تانج هاي على 1.1 مليار دونج لمساعدة شركة Xuyen Viet Oil في إعادة إصدار تراخيص الأعمال التجارية للتصدير والاستيراد للتجار الرئيسيين والمسؤولين المباشرين عنهم والتي كانت على وشك الانتهاء.
أما السكرتير السابق للجنة الحزب الإقليمية في بن تري، السيد لي دوك ثو، فقد اتُهم بتلقي رشاوى تزيد عن 13 مليار دونج، واستغلال منصبه وسلطته للتأثير على الآخرين لتحقيق أرباح تزيد عن 22 مليار دونج.
على وجه التحديد، منذ عام 2018، تعرفت ماي ثي هونغ هانه على السيد لي دوك ثو لأن شركة Xuyen Viet Oil Company لديها علاقة ائتمانية مع البنك الذي يشغل السيد ثو منصب رئيس مجلس إدارته. طلبت السيدة هانه من السيد ثو المساعدة في توفير حد ائتماني وتمديد فترة صيانة حد الائتمان لشركة Xuyen Viet Oil.
وبموجب تهمة إساءة استخدام المنصب والسلطة للتأثير على الآخرين لتحقيق مكاسب شخصية، حددت لائحة الاتهام أنه في عام 2021، تم نقل السيد ثو وتعيينه لتولي منصب سكرتير لجنة الحزب الإقليمية في بن تري.
ولتعزيز سمعته، اقترح السيد تو أن تقوم ماي ثي هونغ هانه بإنشاء فرع أو شركة تابعة لشركة Xuyen Viet Oil في Ben Tre لدفع الضرائب بهدف زيادة إيرادات ميزانية المقاطعة. وفي المقابل سيتم تسهيل عمل الشركة في تنفيذ المشاريع العقارية والبحرية والسياحية في المنطقة.
بعد تأسيس شركة فييت أويل المساهمة في بن تري (شركة فييت أويل)، استخدم السكرتير السابق منصبه مرارًا وتكرارًا للتأثير على شركة فييت أويل وتسهيل أنشطتها الإنتاجية.
[إعلان رقم 2]
المصدر: https://vtcnews.vn/ba-chu-xuyen-viet-oil-thua-nhan-dung-quy-binh-on-dau-tu-bat-dong-san-va-hoi-lo-ar908729. إتش تي إم إل
تعليق (0)