นอกจากนาย Trinh Van Quyet แล้ว ยังมีผู้ต้องหาอีก 49 คน ที่จะถูกนำตัวขึ้นศาลในข้อกล่าวหาต่างๆ เช่น ยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต ปั่นหุ้น ละเมิดตำแหน่งหน้าที่และอำนาจขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ และเปิดเผยข้อมูลอันเป็นเท็จโดยเจตนาหรือปกปิดข้อมูลในกิจกรรมด้านหลักทรัพย์

ในบรรดาผู้ที่ถูกนำตัวมาพิจารณาคดีมีนายเล ไห่ ทรา (อดีตสมาชิกคณะกรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการถาวร สมาชิกอิสระของคณะกรรมการจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์นครโฮจิมินห์) นายเล่ ไฮ ทรา ถูกดำเนินคดีในข้อหาละเมิดตำแหน่งและอำนาจในขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ผู้พิพากษา Vu Quang Huy รองหัวหน้าศาลอาญา ศาลประชาชนฮานอย นั่งในเก้าอี้ประธาน การพิจารณาคดีกินเวลานานหลายวัน

จนถึงปัจจุบันมีทนายความลงทะเบียนเพื่อแก้ต่างให้จำเลยแล้วมากกว่า 50 ราย โดยจำเลย Trinh Van Quyet มีทนายความ 4 คนเข้าร่วมในการป้องกัน

ศาลกรุงฮานอยตัดสินว่านักลงทุน 30,403 รายที่ซื้อหุ้น (การขายครั้งแรก) ของบริษัท FLC Faros Construction Joint Stock Company (รหัสหุ้น ROS) เป็นเหยื่อในคดีนี้ บุคคลที่มีสิทธิและภาระผูกพันที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นักลงทุนกว่า 63,000 รายที่ถือหุ้นในบริษัท FLC Faros Construction Joint Stock Company และบุคคลอื่นๆ ที่มีสิทธิและภาระผูกพันที่เกี่ยวข้องก็ถูกศาลเรียกตัวมาด้วย

ตรินห์ วาน กวี 6 1 24.jpeg
นายตรีญ์ วัน กวีเยต ภาพ : ฮวง ฮา

นาย Trinh Van Quyet ได้รับการระบุว่าเป็นผู้วางแผน

ตามคำกล่าวหา นาย Trinh Van Quyet ได้ใช้บริษัท Faros เป็นเครื่องมือในการชักจูงให้จำเลยคนอื่นกระทำการฉ้อโกงเพื่อเพิ่มมูลค่าสุทธิของเจ้าของในบริษัทนี้จาก 1,500 ล้านดองเป็น 4,300 พันล้านดอง

จากนั้นให้ดำเนินการตามขั้นตอนการจดทะเบียนหุ้นที่สอดคล้องกับมูลค่าการลงทุนปลอมของบริษัท Faros ในตลาดหลักทรัพย์ การใช้ราคาตลาด HOSE เป็นเครื่องมือ หมายถึง การขายหุ้น เอาเงินของนักลงทุนไป

เพื่อจัดสรรเงิน นาย Trinh Van Quyet ได้มอบหมายให้นาย Doan Van Phuong (อดีตผู้อำนวยการทั่วไปของ FLC Group ผู้หลบหนี) และนาง Trinh Thi Minh Hue (น้องสาวของนาย Quyet) ทำหน้าที่กำกับดูแลและจัดการกิจกรรมทั้งหมดโดยตรงเพื่อทำให้เอกสารเพิ่มทุนปลอมถูกกฎหมาย ได้ขอให้บุคคลบางส่วนเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นเพื่อรับโอนหุ้นของบริษัทฟารอสโดยตรง

ข้อกล่าวหาคือ จำเลยจากบริษัท Faros บริษัทตรวจสอบบัญชีหลายแห่ง ญาติของนาย Trinh Van Quyet, นางสาว Trinh Thi Minh Hue... ดำเนินการตามคำสั่งของนาย Phuong และนางสาว Hue ให้ลงนามขั้นตอนทางกฎหมายเพื่อเพิ่มจำนวนเงินสมทบทุนและทำให้การใช้เงินสมทบทุนปลอมกลายเป็นเรื่องถูกกฎหมาย บันทึกข้อมูลอันเป็นเท็จนี้ลงในรายงานทางการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและหนังสือชี้ชวนเพื่อจัดทำเอกสารสำหรับการจดทะเบียนหุ้น ROS ในตลาดหลักทรัพย์

เกี่ยวกับคดีนี้ จำเลยจากแผนกกำกับดูแลบริษัทมหาชนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เวียดนาม (SEC) VSD (ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ของเวียดนาม) และ HOSE ถูกกล่าวหาว่าใช้ข้อมูลอันเป็นเท็จในงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและในเอกสารที่บริษัท Faros จัดเตรียมให้ เพื่ออนุมัติให้บริษัทมหาชนจดทะเบียนหลักทรัพย์ และจดทะเบียนหุ้น ROS จำนวน 430 ล้านหุ้นใน HOSE

ด้วยแรงจูงใจ วัตถุประสงค์ และกลอุบายดังกล่าวข้างต้น นาย Trinh Van Quyet จึงใช้ราคาขั้นต่ำของ HOSE เป็นวิธีการขายหุ้นมากกว่า 391 ล้านหุ้นที่เกิดจากการเพิ่มทุนเกินจริงให้กับนักลงทุน 30,403 รายในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งคิดเป็นเงิน 3,621 พันล้านดอง

ตามคำสั่งของสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อให้เกิดผลที่ตามมาข้างต้น จำเลยในคดีได้มีส่วนร่วมและให้ความช่วยเหลืออย่างแข็งขันในกระบวนการเพิ่มทุน การมอบหมายการลงทุน การรับมอบหมายการลงทุน และการทำให้กระแสเงินสดจากทุนปลอมกลายเป็นเรื่องถูกกฎหมาย กำหนดจำนวนเงินสมทบทุน; อนุมัติการจดทะเบียนหุ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่คุณ Trinh Van Quyet ในการขายหุ้นที่เกิดจากการเพิ่มทุนของเจ้าของปลอม โดยนำเงินของผู้ลงทุนไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์

นาย Trinh Van Quyet ได้รับการระบุว่าเป็นผู้วางแผนและเป็นผู้ตัดสินใจสั่งการซื้อบริษัท Faros มีมติและสั่งให้มีการบริจาคทุนปลอมและใช้ทุนปลอมเพื่อให้การเพิ่มและใช้ทุนปลอมของบริษัท Faros ถูกต้องตามกฎหมายจาก 1,500 ล้านดองเป็น 4,300 ล้านดอง จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน จดทะเบียนหลักทรัพย์และจดทะเบียนหุ้นในตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ ขายหุ้น ROS กว่า 391 ล้านหุ้นที่เกิดจากการเพิ่มทุนที่เกินจริงให้กับนักลงทุน 30,403 ราย คิดเป็นเงินกว่า 3,621 พันล้านดอง

จำเลย Trinh Van Quyet เป็นผู้วางแผน ผู้ตัดสินใจ และผู้อำนวยการในการเปิด จัดการ และใช้งานบัญชีหลักทรัพย์ ตัดสินใจสั่งการให้จัดหาเงินปลอมเข้าบัญชีที่จำเลยฮิวจัดการเพื่อจัดการรหัสหุ้น 5 รหัส ทำกำไรอย่างผิดกฎหมายเป็นมูลค่ากว่า 723 พันล้านดอง โดยต้องรับผิดทางอาญาตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ 4 ฉบับ แสวงหากำไรอย่างผิดกฎหมายกว่า 684 พันล้านดอง