เปิดคดีอดีตประธาน FLC ตรีญ วัน กวีเยต ปั่นหุ้น

อัยการสูงสุดเพิ่งออกคำสั่งส่งสำนวนคดีกลับคืน พร้อมขอให้มีการสืบสวนเพิ่มเติมในคดีของ Trinh Van Quyet และผู้สมรู้ร่วมคิดในข้อหาปั่นหุ้นและยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต

ก่อนหน้านี้ หน่วยสืบสวนสอบสวน กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ได้สรุปผลการสอบสวนคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการตลาดหุ้น ซึ่งเกิดขึ้นที่บริษัท เอฟแอลซี กรุ๊ป จอยท์ สต็อก (FLC Group), บริษัท หลักทรัพย์ บีโอเอส จอยท์ สต็อก, บริษัท ฟารอส คอนสตรัคชั่น จอยท์ สต็อก และบริษัทที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีนี้ Trinh Van Quyet (เกิดเมื่อ พ.ศ. 2518 อดีตประธานของ FLC) และจำเลยอีก 20 คน ถูกดำเนินคดีในข้อหายักยอกทรัพย์สินโดยทุจริตและปั่นหุ้น

การช่วยเหลือ Trinh Van Quyet คือน้องสาวของเขา จำเลย Trinh Thi Minh Hue (เกิดปี 1981) นางสาวเว้ถูกดำเนินคดีในข้อกล่าวหาทั้งสองข้างต้น

ข้อสรุปจากการสอบสวนแสดงให้เห็นว่า Trinh Van Quyet มีความรู้ด้านกฎหมายและสาขาการธนาคาร การเงินและหลักทรัพย์ ผู้ก่อตั้ง FLC Group Joint Stock Company, BOS Securities Company และบริษัทอื่นๆ อีกกว่า 50 แห่ง

อย่างไรก็ตาม อดีตประธาน FLC ได้อาศัยบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยกิจกรรมหลักทรัพย์ในการก่ออาชญากรรมหลายครั้งด้วยกลอุบายอันแยบยลและแยบยล โดยทำกำไรมหาศาลโดยเฉพาะอย่างผิดกฎหมายและสร้างความเสียหายให้แก่ผู้ลงทุน

ตรีญ วัน กเยต ยังได้ล่อลวงและชักจูงสมาชิกครอบครัวและเพื่อนๆ ของเขาให้ก่ออาชญากรรมด้วย

เบื้องต้นจำเลย Trinh Van Quyet สารภาพว่าได้สั่งให้ Trinh Thi Minh Hue และพวกของเธอเข้าจัดการตลาดหุ้น เมื่อหน่วยงานสอบสวนเริ่มดำเนินคดีเพิ่มเติมในข้อหาฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สิน อดีตประธาน FLC ก็เปลี่ยนคำให้การ ไม่ยอมรับความผิด และกล่าวโทษ Trinh Thi Minh Hue และคนอื่นๆ

“เมื่อถูกจับกุม แม้จะมีหลักฐานชัดเจน นายเกวย์ตกลับปฏิเสธที่จะยอมรับความผิดอย่างดื้อรั้น โดยกล่าวโทษน้องสาวของเขาและคนอื่นๆ ว่าเป็นผู้ก่ออาชญากรรม” การสอบสวนสรุป

สำนักงานสอบสวนตำรวจประเมินว่า การกระทำของ Trinh Van Quyet มีองค์ประกอบเพียงพอที่จะก่อให้เกิดอาชญากรรมการปั่นหุ้นและยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต โดยเขาทำหน้าที่เป็นผู้วางแผน ผู้นำ และผู้ก่อเหตุ

หน่วยงานตำรวจสอบสวนของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะประเมินว่าแม้ว่าจำเลย Trinh Van Quyet จะก่ออาชญากรรมเป็นครั้งแรก เป็นเจ้าของธุรกิจและสร้างงานให้กับคนงานมากมาย แต่เขาก็ใช้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยกิจกรรมหลักทรัพย์ก่ออาชญากรรมหลายครั้งด้วยกลอุบายที่ซับซ้อนและเจ้าเล่ห์ โดยเฉพาะการทำกำไรมหาศาลอย่างผิดกฎหมาย ส่งผลกระทบเชิงลบต่อกิจกรรมของตลาดหลักทรัพย์และเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดความโกรธแค้นในสังคม

ในทางกลับกัน หลักฐานที่พิสูจน์อาชญากรรมนั้นชัดเจนแต่เขายังคงปฏิเสธที่จะยอมรับอาชญากรรมของตนอย่างดื้อรั้น โดยกล่าวโทษ Trinh Thi Minh Hue และคนอื่น ๆ ว่าเป็นผู้ก่ออาชญากรรม จำเป็นต้องได้รับการจัดการด้วยการลงโทษที่เข้มงวดต่อหน้ากฎหมายเพื่อให้ความรู้ ยับยั้ง และป้องกันประชาชนทั่วไป

น้องสาวของนาย Quyet ซึ่งเป็นจำเลยคือ Trinh Thi Minh Hue ได้ถูกระบุว่าเป็นนักบัญชีทั่วไปของ FLC ซึ่งได้ช่วยพี่ชายของเธอจัดการหุ้นและกระทำการฉ้อโกง

อย่างไรก็ตาม นางฮิวยืนยันว่าเธอ “ก่ออาชญากรรมด้วยตนเอง” และไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพี่ชาย สำนักงานสอบสวนประเมินว่า นางฮิว “ไม่จริงใจ” และได้เสนอให้มีการลงโทษอย่างเข้มงวด

ตามข้อสรุป Trinh Van Quyet ได้สั่งให้ญาติพี่น้อง พนักงาน และบริษัทในเครือใช้หลักทรัพย์เพื่อ "ทำให้ราคาพุ่งสูง" ของรหัส AMD, HAI, GAB, FLC, ART โดยได้แสวงหากำไรอย่างผิดกฎหมายถึง 723 พันล้านดอง

นอกจากนี้ นาย Quyet ยังได้เพิ่มทุนในบริษัท Faros Construction Joint Stock Company อย่าง "น่าอัศจรรย์" จาก 1,197 พันล้านดอง เป็น 4,300 พันล้านดอง จากนั้นจำเลยจึงได้เสนอให้ลงทะเบียนเพื่อนำหุ้น ROS จำนวน 430 ล้านหุ้นของบริษัท Faros Construction Joint Stock Company ไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์เพื่อขาย โดยได้จัดสรรเงินจากนักลงทุนจำนวน 3,620 พันล้านดอง

ตรีญ วัน กวี่เยต ใช้กำไรที่ผิดกฎหมายในการซื้อหุ้นของ Bamboo Airways ชำระหนี้ ฝากเข้าบัญชีหลักทรัพย์ และใช้จ่ายส่วนตัว...

ภูมิปัญญา

แหล่งที่มา