นอกจากนี้ พนักงานขับรถและแม่บ้านยังโดนจับในคดีฟอกเงินของนางสาว Truong My Lan อีกด้วย

เช้าวันนี้ (25 ก.ย.) การพิจารณาคดีจำเลย จ๊อง ไม ลาน และผู้สมรู้ร่วมคิด ยังคงดำเนินการซักถามผู้ต้องหากลุ่มกระทำความผิดฐาน "ฟอกเงิน" ต่อไป

จำเลยนายเหงียน ฟอง อันห์ (อดีตรองผู้อำนวยการบริษัท Saigon Peninsula Group Joint Stock Company) สารภาพว่า ตนได้จัดตั้งและใช้บริษัทประมาณ 600 แห่งประสานงานกับผู้นำธนาคาร SCB เพื่อสร้างสินเชื่อปลอมเพื่อถอนเงินจากธนาคาร SCB ไปใช้เพื่อจุดประสงค์ต่างๆ

จำเลยฟอง อันห์ แสดงความสำนึกผิดและอธิบายว่าเธอไม่ทราบว่าผลที่ตามมาจะร้ายแรงขนาดนี้

ว-ตรุงไมลาน.jpg — จำเลยนายตรวง ไม ลาน ภาพ : TC

ตามคำกล่าวหา จำเลย Phuong Anh ได้ประสานงานกับผู้นำธนาคาร SCB เพื่อสร้างสินเชื่อ "ปลอม" เพื่อถอนเงินไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ตามคำสั่งของจำเลย Truong My Lan จำเลยยังเป็นผู้ทำหน้าที่ติดตามการเรียกเก็บและจ่ายเงินจากการยักยอกทรัพย์สินของธนาคารไทยพาณิชย์และจากเงินจากการฉ้อโกงพันธบัตรโดยตรง

ภายใต้การกำกับดูแลของนางสาวลาน ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ฟอง อันห์ ได้ใช้บริษัท 3 แห่ง ได้แก่ บลูเพิร์ล ไซง่อนเพนินซูลา และอีสเตอร์วิว ในการโอนเงินมากกว่า 256 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (เทียบเท่ากับกว่า 5,900 พันล้านดอง) ไปยังต่างประเทศ

จำเลย Tran Thi My Dung (อดีตรองผู้อำนวยการธนาคาร SCB) อธิบายว่า การตัดสินใจเบิกเงินจากธนาคาร SCB ให้แก่บริษัทของนาง Lan นั้นเป็นการทำตามที่ผู้นำธนาคาร SCB รุ่นก่อนเคยทำมา

เกี่ยวกับสถานการณ์กระแสเงินสด จำเลยระบุว่าตนได้รับข้อมูลจากจำเลย Truong My Lan เท่านั้น จากนั้นจึงประสานงานกับ Phuong Anh เพื่อวางแผนการกู้ยืมและจ่ายเงินทุน อย่างไรก็ตามจำเลยไม่ทราบรายละเอียดว่าเงินไหลมาอย่างไร

จำเลย Truong Khanh Hoang (รักษาการผู้อำนวยการทั่วไปของธนาคาร SCB) ยอมรับว่าได้ประสานงานกับจำเลย Phuong Anh เพื่อจัดทำแผนในการจ่ายเงินกู้ อย่างไรก็ตาม จำเลยเป็นผู้รับผิดชอบในการเบิกเงินจากธนาคาร และจำเลย Phuong Anh เป็นผู้รับผิดชอบ

เมื่อคณะลูกขุนถามว่าเขาคิดอย่างไรกับพฤติกรรมทางอาญาของเขา จำเลยฮวงกล่าวว่า “ตอนที่ผมเข้าร่วม SCB ธนาคารกำลังประสบปัญหา ผมพยายามเพียงแต่ช่วยให้ SCB ปรับโครงสร้างองค์กรให้สำเร็จ ต่อมาผมจึงตระหนักว่าพฤติกรรมของผมนั้นผิด ผมเสียใจมากเมื่อกระบวนการปรับโครงสร้างองค์กรของ SCB ไม่ประสบผลสำเร็จ”

คนขับรถของนางสาว Truong My Lan ผู้ต้องหาคือ Bui Van Dung ให้การว่า งานประจำวันของเขาคือไปรับและส่งนางสาว Lan ไปทำงาน นอกจากนี้ ในแต่ละวัน จำเลย Tran Thi Hoang Uyen (เลขานุการของนาง Lan) ได้ขอให้จำเลยไปที่ธนาคาร SCB สาขานครโฮจิมินห์ เพื่อพบกับจำเลย Tran Thi Thuy Ai (อดีตพนักงานแคชเชียร์) เพื่อรับเงินคืน

“จำเลยได้รับเงินจากนางสาว Thuy Ai เป็นเงินกว่า 108,000 ล้านดอง เมื่อไปถึงก็พบว่านางสาว Ai ใส่เงินลงในกล่อง จำเลยเพียงแค่ใส่เงินลงในรถแล้วนำกลับไปที่ 127 Pasteur หรือส่งให้กับนางสาว Tran Xuan Phuong (เลขานุการของจำเลย Ngo Thanh Nha) ที่บริษัท Van Thinh Phat Group Joint Stock Company ที่อยู่ 193-203 Tran Hung Dao (เขต 1)” จำเลย Dung กล่าว

นอกจากการโอนเงินไปยังสองที่อยู่ข้างต้นแล้ว จำเลย Dung ยังรับสารภาพว่าได้โอนเงินให้กับบุคคลหลายรายโดยตรงภายใต้การกำกับดูแลของนาง Lan อีกด้วย ทุกครั้งที่ส่งมอบเงินจำเลยจะได้รับรางวัลตั้งแต่ 500,000 ถึง 1 ล้านดอง แต่ไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใดเลย

จำเลย Dung ยืนยันว่า ตนไม่ทราบว่า Ms. Lan ได้เงินนี้มาจากความผิดฐานยักยอกทรัพย์และเงินของธนาคาร SCB

จำเลย Tran Thi Thuy Uyen ให้การว่าในความเป็นจริงเธอเป็นเพียงแม่บ้านของครอบครัวนาง Lan เท่านั้น แต่เพื่อให้การจ่ายเงินมีความชอบธรรม นาง Lan จึงแต่งตั้งให้เธอเป็นเลขานุการ

ตามคำให้การของอุ้ยเยน นอกจากจะทำงานบ้านแล้ว จำเลยยังได้รับมอบหมายจากนางสาวลาน ให้ดูแลบัตรธนาคารของนางสาวลาน สามี และลูกๆ ทั้งสองคนอีกด้วย ดังนั้นทุกครั้งที่ธนาคารส่งใบแจ้งยอดจำเลยจะดูชื่อผู้จ่ายแต่ละคนแล้วรายงานให้คุณหลานและเจ้าของบัตรตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่

จำเลย Uyen กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม ถึง 20 สิงหาคม 2019 เขาได้รับเงินมากกว่า 5,800 พันล้านดองจากจำเลย Bui Van Dung และไม่ทราบว่าเงินนี้มาจากไหน เรื่องการโอนเงินให้บุคคลธรรมดานั้น ทุกครั้งที่ได้รับโทรศัพท์จาก น.ส.ลาน ว่ามีคนมาเก็บเงิน จำเลยก็จะนำไปส่งให้

“จำเลยในฐานะแม่บ้านไม่มีความรู้ ฉันหวังว่าคณะลูกขุนจะพิจารณาเรื่องนี้” จำเลยอุยเอนกล่าวด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือ

จำเลย Tran Xuan Phuong (เลขานุการของจำเลย Ngo Thanh Nha) ยอมรับว่าได้รับเงินประมาณ 325 พันล้านดองที่จำเลย Bui Van Dung โอนมาให้ ตามคำให้การของฟอง ในตอนแรกจำเลยรู้เพียงว่าเงินดังกล่าวถูกโอนมาจาก SCB เท่านั้น ต่อมาจึงทราบว่าเงินดังกล่าวมาจากการขายพันธบัตร

นอกจากนี้ ตามคำให้การของฟอง หลังจากได้รับเงินแล้ว ภายใต้การกำกับดูแลของจำเลย Nha จำเลยได้นำเงินนั้นไปจ่ายสำหรับกิจกรรมของบริษัท Van Thinh Phat Group Joint Stock Company กิจกรรมการกุศล และให้บุคคลทั่วไปซื้ออสังหาริมทรัพย์

ตามคำฟ้อง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2018 ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2022 จำเลย Truong My Lan และผู้สมรู้ร่วมคิดได้ยักยอกทรัพย์สินของธนาคาร SCB และขายพันธบัตรโดยทุจริตเป็นเงินกว่า 445,000 ล้านดอง หลังจากนั้น นางสาวลานได้กำชับผู้ใต้บังคับบัญชาให้วางแผนถอนและโอนเงินออกจากระบบธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อปกปิดแหล่งที่มาของเงินและทำให้เงินจำนวนดังกล่าวถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมด

ดูเหมือนว่ามีคนต้องการจ่ายเงิน 130 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อชดเชยผลที่ตามมาของนางสาว Truong My Lan

ทนายความ Nguyen Thi Huyen Trang กล่าวว่ามีเพื่อนคนหนึ่งต้องการจะปล่อยกู้เงินให้กับ Ms. Truong My Lan เป็นจำนวน 130 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อที่เธอจะได้ช่วยเหลือผู้ถือพันธบัตรได้

คุณ Truong My Lan นำเสนอ 'โครงการสุดยอด' Amigo เพื่อช่วยเหลือผู้ถือพันธบัตร

แม้ว่าเธอจะยืนยันซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าเธอให้ยืมบริษัทแก่ธนาคาร SCB เพื่อออกพันธบัตรเท่านั้น แต่จำเลย Truong My Lan ก็ใช้ "โครงการสุดยอด" Amigo ในเขตที่ 1 (โฮจิมินห์ซิตี้) เพื่อแก้ไขผลที่ตามมา

จำเลย Truong My Lan ให้การเป็นพยานเกี่ยวกับการประชุมรับประทานอาหารกลางวันเพื่อหารือเรื่องการออกพันธบัตร

นางสาว Truong My Lan กล่าวว่าตามคำร้องขอของนางสาว Hong เธอได้จัด "มื้อกลางวัน" และเชิญจำเลยจำนวนหนึ่งซึ่งเป็นผู้นำหลักของ SCB และ Tan Viet Securities มาร่วมหารือในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการออกพันธบัตร

ที่มา: https://vietnamnet.vn/tai-xe-giup-viec-cung-bi-cuon-vao-vong-xoao-rua-tien-cua-ba-truong-my-lan-2325692.html