กรรมการหญิง 2 บริษัทเลี่ยงภาษีกว่า 37,000 ล้านดอง

จำเลย Phan Thi Thanh ในการพิจารณาคดี – ภาพถ่าย: DOAN CUONG

ในช่วงบ่ายของวันที่ 14 มกราคม ศาลประชาชนเมืองดานังได้พิพากษาจำเลย Phan Thi Thanh (อายุ 43 ปี ผู้อำนวยการ) และนิติบุคคลเชิงพาณิชย์ 2 แห่ง คือ Thuy Thanh Trading and Service Company Limited และ Da Nang Thanh One Member Company Limited ในข้อหาหลีกเลี่ยงภาษี

ศาลตัดสินจำคุกจำเลยThanh เป็นเวลา 5 ปี 6 เดือน สำหรับนิติบุคคลเชิงพาณิชย์บริษัท Thuy Thanh Trading and Service Company Limited ค่าปรับอยู่ที่ 3.5 พันล้านดอง และบริษัท Da Nang Thanh One Member Co., Ltd. คือ 6 พันล้านดอง บังคับให้จำเลยและบริษัทที่เกี่ยวข้องสองแห่งชำระภาษีส่วนที่เหลือ

จากผลการสอบสวนพบว่า บริษัท Da Nang Thanh One Member Co., Ltd. มีใบรับรองการจดทะเบียนธุรกิจฉบับแรกในปี 2559 จัดตั้งและดำเนินการโดย Phan Thi Thanh เปิดและใช้บัญชี 9 บัญชีในธนาคารต่าง ๆ และเช่าโรงแรมเพื่อจัดให้บริการที่พัก

บริษัท Thuy Thanh Trading and Service จำกัด มีใบรับรองการจดทะเบียนฉบับแรกในปี 2561 ทุนจดทะเบียน 20,000 ล้านดอง เปิดและใช้บัญชีธนาคาร 4 บัญชี เช่าโรงแรมเพื่อจัดบริการที่พัก

ตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2566 บริษัท Thuy Thanh Trading and Service จำกัด มีสมาชิก 3 รายที่ร่วมทุน โดย Thanh ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ตัวแทนทางกฎหมาย และผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ... ต่อมาเนื่องจากธุรกิจขาดทุน สมาชิก 2 รายจึงถอนทุนออก

ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2023 ถึงวันที่ 6 เมษายน 2023 และตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2023 ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2023 กรมสรรพากรดานังได้ตรวจสอบภาษีสำหรับปี 2019, 2020, 2021 ของทั้งสองวิสาหกิจข้างต้น

พบว่า Phan Thi Thanh ใช้บัญชีส่วนตัวเพื่อเรียกเก็บเงินจากการจัดหาสินค้าและบริการของบริษัทสองแห่ง ไม่ออกใบแจ้งหนี้ เอกสารทางการเงิน ไม่นำออกจากสมุดบัญชี ประกาศภาษีรายได้น้อย เพื่อเลี่ยงภาษี

คำฟ้องกล่าวหาว่าในระหว่างปี 2562 2563 และ 2564 Phan Thi Thanh ได้บริหารการดำเนินงานของทั้งสองบริษัทนี้โดยไม่ได้บันทึกไว้ในสมุดบัญชี ไม่ออกใบกำกับสินค้าในการขายสินค้าและให้บริการตามกฎหมาย มูลค่ากว่า 136,000 ล้านบาท

ลูกค้าได้โอนเงินจำนวนนี้ไปยังบัญชีส่วนตัวหลายแห่งของ Phan Thi Thanh แต่ไม่ได้บันทึกลงในสมุดบัญชี ส่งผลให้สามารถเลี่ยงภาษีได้กว่า 37.2 พันล้านดอง

ที่มา: https://tuoitre.vn/nu-giam-doc-2-cong-ty-tron-thue-tren-37-ti-dong-20250114175627603.htm