เนื้อหาการพิจารณาคดี จวงมีลาน

จำเลย Truong My Lan (อายุ 68 ปี ประธานกลุ่มบริษัท Van Thinh Phat) ถูกพิจารณาคดีในข้อหา 3 กระทง คือ ยักยอกทรัพย์ การติดสินบน การละเมิดกฎเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อในการดำเนินงานของสถาบันสินเชื่อ

จำเลย Truong My Lan ขึ้นศาลเมื่อวันที่ 5 มีนาคม

นอกจากนี้ จำเลยอีก 85 รายถูกฟ้องร้องในความผิดต่างๆ ดังนี้: ยักยอกทรัพย์ การติดสินบน การอาศัยตำแหน่งและอำนาจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ; ขาดความรับผิดชอบจนเกิดผลกระทบร้ายแรงและฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ในการดำเนินการของธนาคาร... ในจำนวนผู้ต้องหา 85 รายนี้ มีอดีตผู้นำและเจ้าหน้าที่ของธนาคารไทยพาณิชย์รวม 45 ราย อดีตเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งรัฐ 15 ราย อดีตเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จำนวน 3 ราย อดีตผู้ตรวจการแผ่นดิน 7 ราย จากบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน...

เนื้อหาการพิจารณาคดีในวันแรกประกอบด้วยการตรวจสอบประวัติจำเลยจำนวน 86 รายเป็นหลัก มีกำหนดทนายความประมาณ 200 คนเข้าร่วมฝ่ายจำเลยในการพิจารณาคดี

จำเลยถูกนำตัวจากศูนย์กักขังไปยังศาลด้วยรถตู้พิเศษหลายสิบคัน โดยมีรถตำรวจจราจรมาร่วมขบวนด้วย การรักษาความปลอดภัยบริเวณศาลในนครโฮจิมินห์เข้มงวดยิ่งขึ้น

จำเลยในคดีศาล

ง็อก ดอง

Truong My Lan เป็นทั้งจำเลยและผู้เสียหาย

จำเลย Truong My Lan เป็นจำเลยเพียงคนเดียวในคดีนี้ที่จะถูกพิจารณาคดีทั้งในฐานะจำเลยและผู้เสียหาย จำเลยมีทนายความ 5 คนร่วมในการต่อสู้คดี

ในวันแรกของการพิจารณาคดี คณะผู้พิพากษากล่าวว่าจำเลย 79 จาก 86 คนเข้าร่วมการพิจารณาคดี มีผู้ต้องหา 5 รายที่เป็นที่ต้องการตัวและจะถูกพิจารณาคดีลับหลัง จำเลยอีกสองคนขอพิจารณาคดีลับหลังเนื่องจากมีสุขภาพไม่ดีและตั้งครรภ์

สำหรับผู้มีสิทธิและหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในวันแรกของการพิจารณาคดี ได้มีการเรียกองค์กรและบุคคลเข้าร่วม 68 จาก 1,494 ราย...

ตามที่คณะกรรมการผู้มีสิทธิและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ให้ถ้อยแถลงต่อหน่วยงานสอบสวนแล้ว ดังนั้น การไม่มีคำแถลงดังกล่าวจึงไม่กระทบต่อเนื้อหาของคดี ดังนั้นคณะผู้พิพากษาจึงพิจารณาคดีต่อไป

จำเลย Truong My Lan: “ฉันเรียนหนังสือจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6”

คำฟ้องแสดงให้เห็นว่าคดีนี้ถือเป็นคดีที่สร้างความเสียหายครั้งใหญ่ที่สุด โดยธนาคาร SCB เสียหายเป็นมูลค่ารวมประมาณ 498,000 พันล้านดอง

ที่ศาลในวันนี้ ผู้พิพากษาถามจำเลย Truong My Lan ว่าเธอเรียนชั้นไหน และจำเลย Lan ตอบว่าเธอเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้ว ผู้พิพากษาถามต่อไปว่า “ก่อนจะก่ออาชญากรรม คุณทำอาชีพอะไร” จำเลย Truong My Lan ตอบว่า “ฉันเป็นประธานกรรมการบริหารของ Van Thinh Phat Group”

ในกรณีนี้ สามีของจำเลย Truong My Lan ชื่อ Chu Lap Co (อายุ 68 ปี ประธานคณะกรรมการบริษัท Times Square Investment Joint Stock Company) ถูกเสนอให้ดำเนินคดีในข้อหาละเมิดกฎข้อบังคับเกี่ยวกับกิจกรรมการธนาคารและกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการธนาคาร

คำฟ้องระบุว่าจำเลย Chu Lap Co เป็นผู้ก่อตั้งและเจ้าของหุ้นร้อยละ 99.26 ของ Times Square Vietnam Joint Stock Company จำเลยและภริยาได้ร่วมกันดำเนินโครงการอาคารไทม์สแควร์ โดยมีฟังก์ชันต่างๆ เช่น คอมเพล็กซ์สำนักงาน โรงแรม อพาร์ทเมนท์หรูหรา และศูนย์การค้า บนที่ดินแปลงที่ 22-36 เหงียนเว้ และ 57-69F ดงคอย เขต 1 นครโฮจิมินห์

เมื่อล่ามแปลเกี่ยวกับสิทธิและผลประโยชน์ของจำเลย Chu Lap Co จำเลยกล่าวว่าเขาไม่เข้าใจข้อกล่าวหาอย่างชัดเจน ศาลขอให้ล่ามแปลอีกครั้ง แต่จำเลยกล่าวว่าเขาเข้าใจ

จำเลย Nguyen Cao Tri (ประธานกรรมการและผู้อำนวยการทั่วไปของบริษัท Van Lang Education Investment and Management Joint Stock Company และ Capella Group Joint Stock Company) ถูกดำเนินคดีในข้อหา "ละเมิดความไว้วางใจในการยักยอกทรัพย์สิน" เมื่อเขาพยายามยักยอกเงิน 1,000 พันล้านดองจากจำเลย Truong My Lan ในระหว่างการตรวจสอบประวัติ เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องควบคุมตัวจำเลยไปที่ท่าเทียบเรือเพื่อตอบคำถามของคณะลูกขุน

จำเลยเหงียน กาว ตรี กล่าวว่า เขาได้รับบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง จึงขอให้คณะผู้พิพากษาพิจารณาคดีลับหลัง

ในศาล ผู้พิพากษาผู้ทำหน้าที่ตัดสินคดีประกาศว่าทนายความที่เข้าร่วมการพิจารณาคดีนี้จะต้องอยู่ด้วยตลอดการพิจารณาคดี หากทนายความไม่อยู่ ถือว่าสละสิทธิ์ ผู้พิพากษายังกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า การพิจารณาคดีอาจใช้เวลานานกว่านี้ (กำหนดไว้ว่าจะดำเนินต่อไปจนถึงวันที่ 29 เมษายน) หากจำเป็นคณะลูกขุนจะทำงานในวันเสาร์และอาทิตย์

วันที่ 6 มีนาคม การพิจารณาคดีดำเนินต่อไปด้วยการประกาศฟ้องและการสอบปากคำ

Truong My Lan เข้าควบคุมและทำลาย SCB

Truong My Lan ถูกกล่าวหาว่าไม่ได้ดำรงตำแหน่งใด ๆ ใน SCB แต่ถือหุ้น 91.5% ควบคุมและกำกับดูแลกิจกรรมทั้งหมดของธนาคาร SCB

ตามคำฟ้อง ตั้งแต่ปี 2012 ถึงปี 2022 Truong My Lan ใช้ระบบนิเวศของตนกับบริษัทในประเทศและต่างประเทศมากกว่า 1,000 แห่ง โดยมี Van Thinh Phat Group เป็นศูนย์กลาง จากนั้นจึงแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลักที่มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด

กลุ่มการเงินประกอบด้วย: SCB, Tan Viet Securities Company, Viet Vinh Phu Finance Joint Stock Company; กลุ่มบริษัทที่ประกอบกิจการโรงแรม ร้านอาหาร อสังหาริมทรัพย์; กลุ่มบริษัท “ผี” ในเวียดนาม กลุ่มเครือข่ายบริษัทต่างประเทศในหลายพื้นที่และประเทศที่เป็น “สวรรค์ภาษี”

หลังจากนั้น จำเลย Truong My Lan ได้สั่งให้ผู้ร่วมกระทำความผิดสร้างเอกสารกู้ยืมปลอมขึ้น โดย SCB ได้ปล่อยสินเชื่อไป 2,257 รายการ คิดเป็นมูลค่ากว่า 1 ล้านล้านดอง คิดเป็นร้อยละ 93 ของยอดเงินกู้ของธนาคาร

ณ ปี 2565 ผู้ต้องหายังคงมีใบสมัครสินเชื่อ 1,284 ใบ คิดเป็นหนี้ค้างชำระ 677,286 พันล้านดอง (หนี้เงินต้น 483,971 พันล้านดอง ดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม 193,315 พันล้านดอง) อยู่ในกลุ่มสินเชื่อที่เรียกคืนไม่ได้

คำฟ้องระบุว่า หลังจากหักมูลค่าหลักประกันแล้ว คำฟ้องสรุปได้ว่า จำเลยลาน ได้สร้างความเสียหายให้แก่ SCB ประมาณ 498,000 พันล้านดอง

เพื่อปกปิดสถานการณ์ที่อ่อนแออย่างยิ่งและการละเมิดที่ SCB จำเลย Truong My Lan ยังได้ "ใช้เงิน" 5.2 ล้านเหรียญสหรัฐให้กับอดีตผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบและกำกับดูแลธนาคาร II (แผนก II) ของธนาคารแห่งรัฐ Do Thi Nhan ได้ใช้จ่ายตั้งแต่ 100 ล้านดองไปจนถึงเกือบ 10,000 ล้านดองให้กับเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งรัฐอีก 16 ราย

ลิงค์ที่มา: https://thanhnien.vn/noi-dung-xet-xu-vu-an-truong-my-lan-van-thinh-phat-ngay-dau-tien-185240305231507741.htm