การหลอกลวงการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลกำลังเกิดขึ้นอีกครั้ง มีคนจำนวนมากที่โดนหลอกเอาเงินไปหลายพันล้านดอง

นักต้มตุ๋นใช้ประโยชน์จากความโลภและความไม่รู้ของบางคนโดยใช้กลอุบายเพื่อเชิญชวนให้ลงทุนทางการเงิน โดยเฉพาะการลงทุนในสกุลเงินเสมือนจริงด้วยการล่อใจอันทรงเกียรติและผลกำไรมหาศาล หลายคนโดนหลอกเอาเงินมูลค่านับพันล้านดอลลาร์

หลายคนถูกหลอกเอาเงินหลายพันล้านดอลลาร์เมื่อลงทุนในสกุลเงินเสมือนจริง - ภาพ: TU TRUNG

จากเรื่องราวของการร่ำรวยอย่างรวดเร็ว การได้รับชัยชนะครั้งใหญ่ในช่วงเวลาสั้นๆ ของคนบางคนที่ได้รับการบอกต่อแบบปากต่อปากในอินเตอร์เน็ต เครือข่ายสังคมออนไลน์ ในเรื่องการลงทุนทางการเงิน โดยเฉพาะการเล่นด้วยสกุลเงินดิจิตอล - ที่รู้จักกันทั่วไปว่าสกุลเงินเสมือนจริง ผู้ใช้จำนวนมากต่างก็ "ใฝ่ฝัน" และมองหาโอกาสในการร่ำรวยทางออนไลน์ เมื่อมีความเข้าใจในจิตวิทยานี้ ผู้หลอกลวงก็ใช้กลอุบายต่างๆ มากมายเพื่อวางกับดัก

ลงทุนในสกุลเงินเสมือนจริง โดนหลอกเอาเงินไปหลายพันล้าน

โดยบังเอิญถูกพาเข้าไปยังกลุ่มที่ชื่อว่า "การเงินของยุคสมัย" ในแอปพลิเคชัน Telegram คุณ V. (ฮานอย) ได้พบกับกิจกรรมการลงทุนทางการเงินที่น่าสนใจมากมายที่ผู้คนจำนวนมากกำลังเข้าร่วม รวมถึงการลงทุนในสกุลเงินเสมือนจริงผ่านการแลกเปลี่ยนที่เรียกว่า Bitforex

จากการสังเกตในกลุ่ม นางสาววีเห็นว่ามีคนเข้าร่วมอีกมากมาย และหลายคนยังโชว์หลักฐานการได้กำไรมหาศาลจากการลงทุนตามคำแนะนำของ "ผู้เชี่ยวชาญ" ในกลุ่มอีกด้วย ด้วยความต้องการที่จะร่ำรวยอย่างรวดเร็ว คุณวีจึงโอนเงินเงินลงทุนอย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของ "ผู้เชี่ยวชาญ" ในกลุ่มเพื่อซื้อสกุลเงินเสมือนจริง

เมื่อถึงเวลาปิดการขาย คุณวีก็ขายสกุลเงินเสมือนที่เธอซื้อมา แต่จู่ๆ ระบบก็รายงานข้อผิดพลาด จากนั้น “ผู้เชี่ยวชาญ” สั่งให้เธอจ่ายภาษี ค่าธรรมเนียม ประกัน... เพื่อถอนเงิน เมื่อเธอรู้ตัวว่าโดนหลอก จำนวนเงินที่คุณวีส่งไปให้พวกมิจฉาชีพก็สูงถึง 2.3 พันล้านดองแล้ว

ในอีกกรณีหนึ่ง ขณะที่เธอกำลังใช้แอปหาคู่ Tinder นางสาว T. (ฮานอย) กล่าวว่าเธอได้พบกับชายคนหนึ่งซึ่งอ้างว่าเป็น "หมอในโรงพยาบาลขนาดใหญ่" แห่งหนึ่งในสิงคโปร์ หลังจากพูดคุยและสร้างความไว้วางใจกับคุณทีได้สักพัก คุณหมอก็เชิญเธอเข้าร่วมเกมสกุลเงินเสมือนจริง

นางสาวที กล่าวว่า ครั้งแรกที่เธอฝากเงิน 20 ล้านดอง เธอสามารถถอนออกมาได้ทันที 30 ล้านดอง เธอยังคงฝากเงิน 266 ล้านดอง และถอนเงิน 304 ล้านดอง หลังจากฝากเงินเพียง 2 ครั้ง คุณ T ก็สามารถทำกำไรได้ 48 ล้านดองในเวลาเพียง 2 วัน เมื่อเห็นว่า “เดิมพันดีเกินไป” คุณทีจึงฝากเงินต่อไปอีก 300 ล้านดอง และได้รับแจ้งว่า “บัญชีนั้นชนะไป 10,100 ล้านดอง” แต่ไม่สามารถถอนเงินออกได้

ระบบแจ้งกับคุณที “ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 20 เปอร์เซ็นต์” เพราะคิดว่าตนเองกำลังจะร่ำรวย คุณทีจึงไม่ลังเลที่จะจ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 1.7 พันล้านดองทันที จากนั้นเธอจ่ายเงินอีก 2 พันล้านดองเพื่อยืนยันบัญชีของเธอเพื่อถอนเงิน และ 1.4 พันล้านดองเพื่อเข้าร่วมช่องทางถอนเงินด่วน แต่คุณทีก็ยังไม่สามารถถอนเงินออกมาได้ นางสาวที กล่าวว่า เธอโอนเงินเข้าระบบทั้งหมด 5,400 ล้านดอง ในเวลาเพียง 5 วัน

ตามที่ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยระบุ จำนวนผู้ใช้ที่เพิ่มมากขึ้นที่เข้าร่วมในแอปพลิเคชันหาคู่ทางออนไลน์กลายเป็น "แหล่งเพาะพันธุ์" สำหรับผู้หลอกลวง ผ่านแอพหาคู่แบบออนไลน์ เช่น Tinder, EzMatch, Lit Match, Hullo... พวกหลอกลวงจะได้ผูกมิตรกับ "เหยื่อ" ของพวกเขา พูดคุย และสร้างความไว้วางใจ

ต่อไปพวกเขาจะเข้าสู่หัวข้อการเงิน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในโครงการลงทุนที่น่าสนใจ หากตกลงจ่ายอย่างไร้เดียงสา ดอกเบี้ยจะถูกจ่ายทันทีหลังจากการลงทุนครั้งแรก เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ “เมื่อเหยื่อใช้เงินจำนวนหนึ่ง ผู้หลอกลวงจะสร้างเหตุผลต่างๆ มากมาย เช่น อัปเกรดแพ็คเกจ VIP คืนเงินสนับสนุนการลงทุน ยกเลิกโหมดปลอดภัย ข้อผิดพลาดของระบบ... เพื่อยึดทรัพย์สินไป” ผู้เชี่ยวชาญเตือน

ระวังการเชิญ

ข้อมูลจากตำรวจฮานอยระบุว่าพวกเขาได้รับรายงานจำนวนมากจากผู้ที่ถูกหลอกลวงเอาเงินขณะร่วมลงทุนทางการเงินทางออนไลน์ มีคนจำนวนมากโดนหลอกตั้งแต่หลายพันล้านดองไปจนถึงหลายหมื่นล้านดอง ผู้ที่ถูกหลอกลวงมากที่สุดมีมูลค่าถึง 57 พันล้านดอง ตามที่ตำรวจระบุ ผู้หลอกลวงจะโฆษณา ดึงดูด และล่อใจผู้คนให้เข้าร่วมในกิจกรรมทางธุรกิจ การซื้อขายสกุลเงินเสมือนและสกุลเงินดิจิทัลออนไลน์ผ่านทางพื้นที่ซื้อขายและเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นโดยพวกเขาอย่างต่อเนื่อง

ทีม “พนักงาน” นี้จะโทรติดต่อและเชิญชวน “นักลงทุน” ให้เข้าร่วมกลุ่มที่ปรึกษา แลกเปลี่ยนผ่าน Zalo, Telegram... อย่างต่อเนื่อง พวกเขายังแอบอ้างตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการเงิน ผู้เชี่ยวชาญด้านหุ้น หรือตัวแทนของบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีชื่อเสียง เพื่อล่อ “เหยื่อ” เข้าไปในกลุ่ม Facebook, Telegram, Zalo... และเข้าร่วมในห้องซื้อขายที่พวกเขาสร้างขึ้นอีกด้วย

ผู้หลอกลวงแข่งขันกันโฆษณาการแลกเปลี่ยนของพวกเขาด้วยการสัญญาว่าจะให้อัตราดอกเบี้ยสูง รวมถึงการให้หลักฐานปลอมที่แสดงถึงผลกำไรที่ได้รับจากนักลงทุนก่อนหน้าด้วย หลังจากดึงดูดนักลงทุนจำนวนมากและได้รับเงินแล้ว การแลกเปลี่ยนเสมือนจะปิดหรือหายไป ส่งผลให้นักลงทุนสูญเสียเงินที่ลงทุนไปทั้งหมด

กลุ่มหลอกลวงจำนวนมากยังจัดงานประชุม สัมมนา รวมถึงโฆษณาเกี่ยวกับหลักทรัพย์ระหว่างประเทศ สกุลเงินเสมือน และสกุลเงินดิจิทัลอีกด้วย อัตรากำไรที่เหนือกว่าตลาดและการถอนทุนและดอกเบี้ยได้ง่ายเป็นปัจจัยที่นักต้มตุ๋นใช้อยู่เสมอเพื่อดึงดูดผู้คนและนักลงทุน

จากสถานการณ์ดังกล่าว กรมการรักษาความปลอดภัยข้อมูล (กระทรวงสารสนเทศและการสื่อสาร) แนะนำให้ประชาชนระมัดระวังในการเข้าไปลงทุนในหลักทรัพย์ระหว่างประเทศ สกุลเงินดิจิตอล สกุลเงินเสมือน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขาไม่มีความรู้ในด้านการเงินและหลักทรัพย์ ผู้คนควรอ่านคำติชมและคำวิจารณ์จากผู้ใช้ก่อนหน้าอย่างละเอียดเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนกับห้องซื้อขาย บริษัทการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์ที่ตนสนใจจะลงทุนด้วย

นอกจากนี้ ผู้คนและนักลงทุนควรขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญและทนายความก่อนลงทุนเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียเงินจากแพลตฟอร์มและบริษัทลงทุนที่ฉ้อโกง “ผู้คนควรซื้อขายเฉพาะในตลาดแลกเปลี่ยนที่ได้รับอนุญาตจากทางการเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้คนไม่ควรแบ่งปัน ข้อมูลส่วนตัว หน่วยงานดังกล่าวได้เตือนว่า ใครก็ตามไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม อย่าดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นจากแหล่งที่มาที่ไม่รู้จัก หรือคลิกลิงก์แปลกๆ

แหล่งที่มา