การดำเนินคดีกับประธานกรรมการบริษัท ไทยดวงกรุ๊ป จอยท์สต๊อก

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ข้อมูลจากกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ภายหลังการสอบสวนเพื่อชี้แจงการกระทำผิดกฎหมายในการแสวงหาประโยชน์ การแปรรูป และการบริโภคแร่หายากและแร่เหล็กอย่างผิดกฎหมายที่เหมืองแร่เยนฟู ตำบลเยนฟู อำเภอวันเยน จังหวัดเยนบ๊าย ของบริษัท Thai Duong Group Joint Stock Company; เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ตำรวจได้ดำเนินการสืบสวนคดีทุจริต คอร์รัปชั่น เศรษฐกิจ และการลักลอบขนของผิดกฎหมาย พร้อมกันนี้ได้เร่งเข้าตรวจค้นสถานที่แสวงหาผลประโยชน์ การชุมนุม การค้าขาย และบ้านเรือนส่วนบุคคลของบุคคลที่เกี่ยวข้อง จำนวน 21 แห่ง ในจังหวัดเอียนบ๊าย และจังหวัดและเมืองที่เกี่ยวข้องอีก 3 แห่ง

เจ้าหน้าที่ได้ยึดแร่หายากชั่วคราวประมาณ 13,715 ตัน และแร่เหล็กมากกว่า 1,400 ตัน

จากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่า นาย Doan Van Huan ประธานคณะกรรมการบริหารและผู้อำนวยการทั่วไป และนาย Nguyen Van Chinh รองผู้อำนวยการทั่วไปและหัวหน้าฝ่ายบัญชีบริษัท Thai Duong Group Joint Stock Company ทำหน้าที่กำกับดูแลและจัดการการแสวงหาประโยชน์และการบริโภคแร่หายากจำนวน 11,233,102 กิโลกรัม มูลค่าประมาณ 440,000 ล้านดอง และแร่เหล็กจำนวน 152,856,646 กิโลกรัม มูลค่าประมาณ 192,000 ล้านดอง โดยได้กำไรอย่างผิดกฎหมายรวมมูลค่าประมาณ 632,000 ล้านดอง

นอกจากนี้ Doan Van Huan และ Nguyen Van Chinh ยังได้ตกลงกับ Vietnam Rare Earth Joint Stock Company และ Hop Thanh Phat Company ในกระบวนการซื้อและขายแร่ธาตุหายากและแร่เหล็ก โดยออกใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อลดปริมาณและราคาขายจริง ช่วยให้บริษัท Thai Duong Group Joint Stock Company จัดทำบัญชีรายได้กว่า 28,000 ล้านดองจากการขายแร่ธาตุหายากและแร่เหล็ก ไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระเงิน ก่อให้เกิดความเสียหาย (ชั่วคราว) แก่รัฐเป็นมูลค่ากว่า 7,500 ล้านดอง

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม หน่วยงานตำรวจสอบสวน กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ได้ออกคำสั่งดำเนินคดีกรณีละเมิดกฎระเบียบการสำรวจและการแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และละเมิดกฎระเบียบการบัญชี อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายร้ายแรงในบริษัท ไทยดุง กรุ๊ป จำกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ตำรวจสืบสวนสอบสวน กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ตัดสินใจดำเนินคดี คุมขังชั่วคราว และค้นตัวผู้ต้องหา 6 ราย

โดยนายดวน วัน ฮวน และนายเหงียน วัน จินห์ ถูกดำเนินคดีในความผิดฐาน "ละเมิดกฎระเบียบว่าด้วยการวิจัย สำรวจ และแสวงประโยชน์จากทรัพยากร" และความผิดฐาน "ละเมิดกฎระเบียบว่าด้วยการบัญชีที่ก่อให้เกิดผลร้ายแรง" ตามที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 227 วรรค 2 และมาตรา 221 วรรค 3

Dang Tran Chi กรรมการบริหารและ Pham Thi Ha นักบัญชีของบริษัท Hop Thanh Phat Luu Anh Tuan ประธานกรรมการบริหารและ Nguyen Thi Hien นักบัญชีของบริษัท Vietnam Rare Earth Joint Stock Company ถูกดำเนินคดีในข้อหา "ละเมิดกฎข้อบังคับการบัญชีที่ก่อให้เกิดผลร้ายแรง" ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 221 วรรค 3 แห่งประมวลกฎหมายอาญา

วันที่ 19 ตุลาคม หลังคณะกรรมการอัยการสูงสุดเห็นชอบ สำนักงานตำรวจสอบสวน กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ได้ดำเนินการตามคำวินิจฉัยและคำสั่งทางวิธีพิจารณาความแพ่งต่อจำเลยทั้ง 6 ราย ตามที่กฎหมายบัญญัติ

กองบังคับการตำรวจสอบสวน กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ เน้นสืบสวนสอบสวนและชี้แจงลักษณะ บทบาท และการกระทำผิดทางอาญาของจำเลยและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อขยายขอบเขตการสืบสวน ชี้แจงลักษณะคดี และยึดทรัพย์สินคืนให้รัฐอย่างทั่วถึง

ภูมิปัญญา

แหล่งที่มา