ตามข้อสรุปของการสอบสวน บริษัท Bach Khoa Viet Construction Investment Consulting Trading Joint Stock Company (บริษัท Bach Khoa Viet) มีทุนจดทะเบียน 468 พันล้านดอง รวมถึงผู้ถือหุ้นจำนวนมาก ซึ่ง Ms. Tran Thi Loan Phuong ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารตั้งแต่เดือนกันยายน 2010 ถึงเดือนตุลาคม 2019

ในช่วงปลายปี 2555 นางสาวฟองได้พบกับนายเหงียน ล็อค อัน ซึ่งดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมตลาดในประเทศ (กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า) ซึ่งรับผิดชอบภาคปิโตรเลียมและก๊าซในขณะนั้น นายอันบอกกับนางฟองว่าหากเธออยากทำธุรกิจน้ำมัน เขาก็จะช่วย

ในช่วงต้นปี 2556 นางสาวฟองได้โทรศัพท์ไปหาคุณอัน เพื่อขอให้เขาช่วยบริษัท Bach Khoa Viet ในการบริหารปั๊มน้ำมัน ขณะนั้น นายอันได้สั่งการให้นางฟองก่อตั้งนิติบุคคลเพื่อประกอบธุรกิจค้าขายก๊าซปิโตรเลียมเหลว และให้เช่าสถานีบริการน้ำมันที่มีอยู่เพื่อประกอบธุรกิจขนาดเล็กก่อน

ตามคำสั่งของนายอัน นางสาวฟองได้เช่าปั๊มน้ำมันในเขตบิ่ญถัน (โฮจิมินห์ซิตี้) และกลายมาเป็นตัวแทนของบริษัท Thai Son ในช่วงต้นปี 2558 บริษัท Bach Khoa Viet ได้ยื่นขอใบอนุญาตจำหน่ายน้ำมันเบนซินจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า ในเวลานั้น นายเหงียน ล็อค อัน ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าทีมตรวจสอบเพื่อตรวจสอบสภาพจริงของบริษัท Bach Khoa Viet

IMG_AE95499D9E90 1.jpg
นายเหงียน ล็อค อัน ภาพ : กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ

ในระหว่างกระบวนการตรวจสอบจริงก่อนที่จะออกหนังสือรับรองความเหมาะสมในการทำหน้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายปิโตรเลียมให้กับบริษัท Bach Khoa Viet นางสาว Phuong ได้ไปพบนาย An ที่บ้านพักรับรองของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า เพื่อขอความช่วยเหลือเพื่อช่วยให้บริษัท Bach Khoa Viet ได้รับใบอนุญาตในเร็วๆ นี้

หลังจากได้รับข้อเสนอแล้ว คุณ An ก็ได้รับเงิน 200 ล้านดองจากคุณ Phuong และในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 บริษัท Bach Khoa Viet ก็ได้รับใบรับรองความเหมาะสมในการเป็นผู้จัดจำหน่ายปิโตรเลียมจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า

ประมาณเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 นางสาวฟองได้ไปที่บ้านของนายอันอีกครั้งเพื่อขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องของบริษัท ระหว่างการสนทนา อดีตรอง ผอ. กล่าวว่า ตนมีแผนจะซื้อบ้านหลังใหญ่ขึ้น แต่มีเงินไม่พอ จึงเสนอแนะให้ นางฟอง ช่วยซื้อบ้านหลังนี้ด้วย ในขณะนั้น นางสาวฟองพยักหน้าเห็นด้วย เพราะเธอรู้ว่าด้วยความช่วยเหลือของนายอัน บริษัท Bach Khoa Viet จะสามารถยกระดับให้กลายเป็นผู้ค้ารายสำคัญในการส่งออกและนำเข้าปิโตรเลียมได้

ในช่วงต้นเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 นายเหงียน ล็อก อัน ได้โทรศัพท์ไปหา นางฟอง เพื่อขอเงิน 9 พันล้านดอง เพื่อซื้อบ้าน และบอกนางฟองให้โอนเงินเข้าบัญชีของภรรยาเขา จากนั้นในเดือนกันยายน 2558 บัญชีภริยาของนายอันก็ได้รับเงินเต็มจำนวน 9 พันล้านดอง

อย่างไรก็ตาม บริษัท Bach Khoa Viet ไม่ได้รับใบอนุญาตในการส่งออกและนำเข้าน้ำมันเบนซินเพราะไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ในเวลานั้น นายอันได้ให้คำแนะนำและชี้แนะนางสาวฟองในการหาหนทางทำให้เงื่อนไขการออกใบอนุญาตถูกกฎหมาย

ในเดือนพฤษภาคม 2559 นายเหงียน ล็อก อัน ดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะตรวจสอบเงื่อนไขในการอนุญาตธุรกิจนำเข้าและส่งออกปิโตรเลียมของบริษัท Bach Khoa Viet คณะตรวจสอบไม่ได้ตรวจสอบกำลังการผลิตจริงทั้งหมด แต่สร้างเงื่อนไขระหว่างกระบวนการตรวจสอบ จัดตารางการตรวจสอบ ลงนามในบันทึกการตรวจสอบและรายงาน

จากนั้น นายอันได้ขอให้นายโด ทัง ไห (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าในขณะนั้น) ลงนามใบอนุญาตประกอบธุรกิจการส่งออกและนำเข้าน้ำมันให้บริษัท Bach Khoa Viet โดยฝ่าฝืนกฎระเบียบ

ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2566 นางสาวฟองได้ดำเนินการยื่นฟ้องต่อนายเหงียน ล็อค อันโดยตรงในข้อหารับสินบนจากเธอ และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานสอบสวนอย่างแข็งขันเพื่อชี้แจงลักษณะของคดี

นายเหงียน ล็อก อัน ยอมรับที่สำนักงานสอบสวนว่าได้รับเงิน 9.2 พันล้านดองจากนางทราน ทิ โลน ฟอง เพื่อสร้างเงื่อนไขให้บริษัท Bach Khoa Viet ได้รับใบรับรองคุณสมบัติในการเป็นผู้จัดจำหน่ายปิโตรเลียม และใบอนุญาตส่งออกและนำเข้าปิโตรเลียมจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า

ตามคำแถลงของนายอัน เขากับภริยาได้ใช้เงินทั้งหมด 9 พันล้านดองที่ได้รับจากนางฟอง ไปซื้อวิลล่าในเขตฟู่เทิง (เขตเตยโฮ ฮานอย) ปัจจุบันบ้านพักข้างต้นถูกยึดเพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินการตามคำพิพากษา