อดีตเจ้าหน้าที่ธนาคารในเมืองกานโธ 2 ราย ถูกตำรวจควบคุมตัวชั่วคราวฐานรับสินบนกว่า 1.4 พันล้านดอง
เมื่อเช้าวันที่ 25 มกราคม กองบังคับการตำรวจอาชญากรรมของตำรวจเมืองกานโธได้ดำเนินคดีและควบคุมตัวนายเหงียน ถัน ฟู และนายโด่ ดวาน เทียน วุง ชั่วคราว ซึ่งเป็นอดีตเจ้าหน้าที่สินเชื่อของธนาคารไซง่อน สาขาอำเภอโททน็อต และนายฮวินห์ นัท ทาม (นายหน้าและผู้ค้าอสังหาริมทรัพย์) เพื่อสอบสวนการกระทำ " การให้และรับสินบน "
ตามรายงานของหน่วยงานสอบสวน คดีนี้เกิดขึ้นที่ธนาคาร Saigon Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade (SaigonBank) สาขา Thot Not ตั้งแต่ปี 2021-2023
ผลการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าจำเลยนายทามมีใบสมัครสินเชื่อกับธนาคารหลายแห่ง จึงไม่อาจระบุชื่อในใบสมัครขอกู้เงินจากธนาคารไซง่อน สาขาท่าข้าม ได้ทั้งหมด
ดังนั้น ทามจึงติดต่อเพื่อนและญาติเพื่อจำนองสิทธิการใช้ที่ดินเพื่อกู้ยืมเงินให้กับเขาที่ธนาคารไซง่อน
บุคคลที่มีชื่ออยู่ในใบสมัครสินเชื่อของ Tam ก็ไม่ได้ "มีสิทธิ์กู้ยืม" เช่นกัน และทรัพย์สินค้ำประกันตามระเบียบของธนาคาร Saigon Bank ไม่มีค่าเพียงพอที่จะให้กู้ยืมตามจำนวนที่ Tam ร้องขอ
เพื่อกู้ยืมเงินจำนวนสูงกว่ามูลค่าทรัพย์สินที่จำนอง ทามจึงร่วมมือกับหวู่และฟูเพื่อเตรียมเอกสารกู้ยืมเงินที่ไม่เป็นไปตามระเบียบบังคับของธนาคารแห่งรัฐและธนาคารไซง่อน
จากการเปิดเผยของหน่วยงานสอบสวน นายทามได้โอนเงินมากกว่า 1.4 พันล้านดองให้แก่นายหวู่ และนายฟู เพื่อจ่ายสำหรับการดำเนินการตามเอกสารจำนองสินเชื่อธนาคารผิดกฎหมายดังกล่าวข้างต้น
หัวหน้ากรมตำรวจเศรษฐกิจ ขึ้นเป็นรองผู้อำนวยการตำรวจนครกานโธ
พันโท ดินห์ ตุง อัน ได้รับแต่งตั้งเป็นรองผู้อำนวยการตำรวจเมืองกานโธ
ตำรวจเร่งล่าตัวหญิงฉ้อโกงเงิน 5 หมื่นล้านดอง จ.กานโธ
ที่มา: https://vietnamnet.vn/hai-nguyen-can-bo-ngan-hang-o-can-tho-bi-bat-vi-nhan-hoi-lo-tien-ty-2366582.html
การแสดงความคิดเห็น (0)